Germania, criticată de o organizație de supraveghere la nivel global pentru că nu combate suficient spălarea banilor

Germania este criticată de o organizație de supraveghere la nivel global pentru că nu ia suficiente măsuri pentru a combate spălarea banilor, dând ca exemplu numărul foarte mic de urmăriri penale pentru astfel de fapte, chiar dacă este unul dintre cele mai mari centre financiare din lume, transmite Reuters.

Raportul Grupului de acțiune financiară (Financial Action Task Force - FATF), un organism global care reunește țări precum Statele Unite și până la China, pentru a combate criminalitatea financiară, dă o lovitură prestigiului Germaniei, care se mândrește cu o reputație de probitate, scrie News.ro.

CITEȘTE ȘI România va trebui să plătească pentru distrugerea de vaccinuri anti-COVID, în contextul în care are 8 milioane de doze pe care "nimeni nu vrea să le primească nici măcar gratis"

Evaluarea evidențiază o serie de deficiențe, inclusiv lipsa controlului celor care gestionează sume mari de bani, cum ar fi agenții imobiliari, adăugând că, deși Germania a înțeles riscurile, nu a făcut suficient pentru a le aborda.

FATF a criticat, de exemplu, natura dezbinată a supravegherii, cu peste 300 de autorități regionale responsabile de monitorizarea acestor jucători, precum și lipsa de personal.

Scorul Germaniei este cu mult în urma Franței, pe care FATF a evaluat-o recent.

Poziția slabă în clasament înseamnă că Germania va trebui acum să raporteze anual organismului, în următorii ani, despre progresul său în abordarea deficiențelor.

Ministrul german de Finanțe, Christian Lindner, a recunoscut problema și s-a angajat să centralizeze controlul, să instaleze personal suplimentar și să modernizeze tehnologia autorităților.

”Noi avem de-a face cu peștii mici, în timp ce peștii mari scapă”, le-a spus el jurnaliștilor la începutul acestei săptămâni, înainte de publicarea raportului, adăugând că va intensifica eforturile pentru ”a urma banii”.

CITEȘTE ȘI Carlsberg va tăia sau chiar opri producția de bere în Polonia în contextul lipsei de dioxid de carbon. Temeri că problemele s-ar putea extinde și în alte țări

FATF a declarat că Germania a urmărit penal aproximativ 1.000 de persoane pentru spălare de bani în 2020, în ciuda deschiderii a peste 37.000 de anchete, un nivel de condamnări pe care îl consideră ”foarte mic”.

Germania are mai multe bănci decât oricare altă țară din Uniunea Europeană, în timp ce mulți germani preferă să folosească numerar, despre care FATF a spus că reprezintă trei sferturi din tranzacții.

În Germania nu există o limită superioară a mărimii tranzacțiilor cu numerar.

FATF a semnalat, de asemenea, riscurile de spălare a banilor din plățile hawala, care înseamnă ”transfer” în arabă.

Sistemul este utilizat pe scară largă în Orientul Mijlociu, transferând plăți printr-o rețea de încredere de agenți care operează în afara băncilor.

Germania are 11 milioane de migranți internaționali, fiind pe locul al treilea ca mărime la nivel global, potrivit raportului.

FATF a cerut Germaniei să ia ”măsuri suplimentare... pentru a atenua mai eficient riscurile legate de numerar și serviciile hawala”.

Konrad Duffy de la Finanzwende, un grup care face lobby pentru transparență financiară, a declarat că autoritățile germane au nevoie de mai multe prerogative pentru a combate spălarea banilor și că regulile ar trebui înăsprite pentru a preveni cumpărarea proprietăților în numerar.