EUR 4.8962 -0.0060
USD 4.5550 -0.0197
GBP 5.5088 0.0204
CHF 4.9559 0.0154
XAU 275.4827 0.1226
AED 1.2401 -0.0054
AUD 3.1791 0.0095
BGN 2.5034 -0.0031
BRL 0.8742 -0.0146
CAD 3.4061 -0.0031
CNY 0.6714 -0.0028
CZK 0.2059 0.0002
DKK 0.6578 -0.0010
EGP 0.1499 -0.0009
100 HUF 1.2600 0.0126
INR 0.0552 -0.0001
100 JPY 3.4820 0.0149
100 KRW 0.3617 -0.0012
MDL 0.2434 0.0007
MXN 0.2414 0.0019
NOK 0.4449 0.0034
NZD 2.8876 -0.0036
PLN 1.0351 0.0032
RSD 0.0417 -0.0001
RUB 0.0638 -0.0008
SEK 0.4326 0.0019
THB 0.1360 -0.0001
TRY 0.2420 -0.0010
UAH 0.1233 -0.0006
XDR 6.1155 -0.0130
ZAR 0.2599 0.0004
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Podul Grant va fi reabilitat. Cât vor dura lucrările
    Podul Grant va fi reabilitat. Cât vor dura lucrările
    OTP Bank Romania încasează dividende de aproape 48 milioane de lei de la OTP Factoring
    OTP Bank Romania încasează dividende de aproape 48 milioane de lei de la OTP Factoring
    Analiștii se așteaptă ca BNR să mențină mâine rata cheie. Perioadă de respiro pentru cei cu credite
    Analiștii se așteaptă ca BNR să mențină mâine rata cheie. Perioadă de respiro pentru cei cu credite
    FOTO Focus Sat își anunță clienții că date personale au fost expuse în urma unor atacuri informatice. Compania a anunțat autoritățile
    FOTO Focus Sat își anunță clienții că date personale au fost expuse în urma unor atacuri informatice. Compania a anunțat autoritățile
    RAMI Dacia planifică să intre pe nișa apelor minerale, investiție de 20 milioane euro
    RAMI Dacia planifică să intre pe nișa apelor minerale, investiție de 20 milioane euro
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Profit News TV
    • Conferintele Profit News
    VIDEO Zelenski a venit cu Scholz la Palatul Elysee
    VIDEO Zelenski a venit cu Scholz la Palatul Elysee
    Livrările de aeronave ale Airbus au scăzut cu o treime
    Livrările de aeronave ale Airbus au scăzut cu o treime
    Un eurodeputat francez susține că serviciile secrete maghiare scurg informații către Rusia
    Un eurodeputat francez susține că serviciile secrete maghiare scurg informații către Rusia
    Cele mai noi iPhone-uri se vând în China cu mari reduceri
    Cele mai noi iPhone-uri se vând în China cu mari reduceri
    UPDATE GRAFIC&VIDEO Bursa din Turcia - închisă 5 zile, într-o măsură fără precedent. Toate tranzacțiile de astăzi, anulate
    UPDATE GRAFIC&VIDEO Bursa din Turcia - închisă 5 zile, într-o măsură fără precedent. Toate tranzacțiile de astăzi, anulate
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    UPDATE GRAFIC&VIDEO Bursa din Turcia - închisă 5 zile, într-o măsură fără precedent. Toate tranzacțiile de astăzi, anulate
    UPDATE GRAFIC&VIDEO Bursa din Turcia - închisă 5 zile, într-o măsură fără precedent. Toate tranzacțiile de astăzi, anulate
    Acțiunile BRD scad cu 5% în ziua raportării financiare și trag în jos bursa. Revenire la nivelul volumelor
    Acțiunile BRD scad cu 5% în ziua raportării financiare și trag în jos bursa. Revenire la nivelul volumelor
    FOTO Bard, rivalul Google pentru ChatGPT, prins cu răspunsuri eronate în anunțul de lansare. Acțiunile Alphabet se prăbușesc
    FOTO Bard, rivalul Google pentru ChatGPT, prins cu răspunsuri eronate în anunțul de lansare. Acțiunile Alphabet se prăbușesc
    Google și Mozilla testează versiuni de Chrome și Firefox pentru iPhone cu propriile motoare de randare
    Google și Mozilla testează versiuni de Chrome și Firefox pentru iPhone cu propriile motoare de randare
    Grupul bulgar Eurohold acuză "un atac organizat" împotriva Euroins România, pentru sechestrarea rapidă a activelor, susținând că a informat inclusiv organisme internaționale
    Grupul bulgar Eurohold acuză "un atac organizat" împotriva Euroins România, pentru sechestrarea rapidă a activelor, susținând că a informat inclusiv organisme internaționale
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Perspective
  3. Germania, criticată de o organizație de supraveghere la nivel global pentru că nu combate suficient spălarea banilor

Germania, criticată de o organizație de supraveghere la nivel global pentru că nu combate suficient spălarea banilor

Perspective

Germania, criticată de o organizație de supraveghere la nivel global pentru că nu combate suficient spălarea banilor
Profit.ro
Profit.ro
scris 26 aug 2022

Germania este criticată de o organizație de supraveghere la nivel global pentru că nu ia suficiente măsuri pentru a combate spălarea banilor, dând ca exemplu numărul foarte mic de urmăriri penale pentru astfel de fapte, chiar dacă este unul dintre cele mai mari centre financiare din lume, transmite Reuters.

Raportul Grupului de acțiune financiară (Financial Action Task Force - FATF), un organism global care reunește țări precum Statele Unite și până la China, pentru a combate criminalitatea financiară, dă o lovitură prestigiului Germaniei, care se mândrește cu o reputație de probitate, scrie News.ro.

România va trebui să plătească pentru distrugerea de vaccinuri anti-COVID, în contextul în care are 8 milioane de doze pe care \ CITEȘTE ȘI România va trebui să plătească pentru distrugerea de vaccinuri anti-COVID, în contextul în care are 8 milioane de doze pe care "nimeni nu vrea să le primească nici măcar gratis"

Evaluarea evidențiază o serie de deficiențe, inclusiv lipsa controlului celor care gestionează sume mari de bani, cum ar fi agenții imobiliari, adăugând că, deși Germania a înțeles riscurile, nu a făcut suficient pentru a le aborda.

FATF a criticat, de exemplu, natura dezbinată a supravegherii, cu peste 300 de autorități regionale responsabile de monitorizarea acestor jucători, precum și lipsa de personal.

Scorul Germaniei este cu mult în urma Franței, pe care FATF a evaluat-o recent.

Poziția slabă în clasament înseamnă că Germania va trebui acum să raporteze anual organismului, în următorii ani, despre progresul său în abordarea deficiențelor.

Ministrul german de Finanțe, Christian Lindner, a recunoscut problema și s-a angajat să centralizeze controlul, să instaleze personal suplimentar și să modernizeze tehnologia autorităților.

”Noi avem de-a face cu peștii mici, în timp ce peștii mari scapă”, le-a spus el jurnaliștilor la începutul acestei săptămâni, înainte de publicarea raportului, adăugând că va intensifica eforturile pentru ”a urma banii”.

Carlsberg va tăia sau chiar opri producția de bere în Polonia în contextul lipsei de dioxid de carbon. Temeri că problemele s-ar putea extinde și în alte țări CITEȘTE ȘI Carlsberg va tăia sau chiar opri producția de bere în Polonia în contextul lipsei de dioxid de carbon. Temeri că problemele s-ar putea extinde și în alte țări

FATF a declarat că Germania a urmărit penal aproximativ 1.000 de persoane pentru spălare de bani în 2020, în ciuda deschiderii a peste 37.000 de anchete, un nivel de condamnări pe care îl consideră ”foarte mic”.

Germania are mai multe bănci decât oricare altă țară din Uniunea Europeană, în timp ce mulți germani preferă să folosească numerar, despre care FATF a spus că reprezintă trei sferturi din tranzacții.

În Germania nu există o limită superioară a mărimii tranzacțiilor cu numerar.

FATF a semnalat, de asemenea, riscurile de spălare a banilor din plățile hawala, care înseamnă ”transfer” în arabă.

Sistemul este utilizat pe scară largă în Orientul Mijlociu, transferând plăți printr-o rețea de încredere de agenți care operează în afara băncilor.

Germania are 11 milioane de migranți internaționali, fiind pe locul al treilea ca mărime la nivel global, potrivit raportului.

FATF a cerut Germaniei să ia ”măsuri suplimentare... pentru a atenua mai eficient riscurile legate de numerar și serviciile hawala”.

Konrad Duffy de la Finanzwende, un grup care face lobby pentru transparență financiară, a declarat că autoritățile germane au nevoie de mai multe prerogative pentru a combate spălarea banilor și că regulile ar trebui înăsprite pentru a preveni cumpărarea proprietăților în numerar.

viewscnt
Afla mai multe despre
germania
spalare bani

Poţi citi în continuare

  • PIB-ul SUA s-a contractat mai puțin decât se preconiza inițial, dar rămâne în declin
    PIB-ul SUA s-a contractat mai puțin decât se preconiza inițial, dar rămâne în declin 25 aug 2022
  • Scumpirea energiei pune în pericol sute de mii de angajați în Italia
    Scumpirea energiei pune în pericol sute de mii de angajați în Italia 25 aug 2022
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Disney declanșează concedieri masive. „Nu iau această decizie cu ușurință.” astăzi, 01:07
  • VIDEO Zelenski a venit cu Scholz la Palatul Elysee ieri, 23:32
  • Livrările de aeronave ale Airbus au scăzut cu o treime ieri, 23:00
  • Un eurodeputat francez susține că serviciile secrete maghiare scurg informații către Rusia ieri, 22:40
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.8962 -0.0060-0.12 %
1 USD4.5550 -0.0197-0.43 %
1 GBP5.5088 +0.0204+0.37 %
1 CHF4.9559 +0.0154+0.31 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Depozit la termen

Acest calculator estimeaza dobanda ce va fi incasata prin constituirea unui depozit la termen. Valoarea dobanzii este estimata in ipoteza ca rata dobanzii ramane fixa pe toata perioada de constituire a depozitului.

%
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Perspective

BCE: Estimările privind inflația au crescut, în pofida scăderii prețurilor la energie
BCE: Estimările privind inflația au crescut, în pofida scăderii prețurilor la energie
  • SUA aprobă vânzarea de arme în valoare de 10 miliarde de dolari către Polonia
    SUA aprobă vânzarea de arme în valoare de 10 miliarde de dolari către Polonia
  • FOTO Clotilde Armand anunță "revoluția": Modernizăm toate toaletele publice
    FOTO Clotilde Armand anunță "revoluția": Modernizăm toate toaletele publice
mai multe
  • Victor Pițurcă scapă
    Victor Pițurcă scapă
  • China refuză să mai răspundă SUA la telefon
    China refuză să mai răspundă SUA la telefon
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2023 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro