Frank Timiș, indicat că ar fi în spatele companiei care vrea să proceseze metale rare cu Nuclearelectrica, a fost dat în judecată în Insulele Cayman

Conform unei citații depuse la curtea superioară din Insulele Cayman în octombrie, văzută de Profit.ro, companiile Pan African Minerals și Pan African Burkina, împreună cu BTG Pactual și “alte anumite părți”, au încheiat, în martie anul trecut, un acord cu omul de afaceri româno-australian, pentru a soluționa un litigiu anterior.

În cadrul acordului, Timiș a agreat să plătească părților reclamante suma de 7,2 milioane de dolari în trei tranșe, până la 30 aprilie 2025, este relatat.

CITEȘTE ȘI SURPRIZĂ Investiție americană în România - Numele Frank Timiș, indicat ca legat de compania americană

Părțile acuză acum că Timiș - a cărui ultimă adresă cunoscută era în Elveția, conform documentului menționat - nu a virat nicio tranșă până la data citației.

Incluzând dobânzile acumulate, omul de afaceri ar datora companiilor și BTG Pactual puțin peste 9 milioane de dolari, este susținerea din proces.

Pan African Minerals Limited, în prezent în insolvență, este societatea-holding a Pan African Group, grup înființat de Timiș în scopul derulării de proiecte miniere în Niger.

Una dintre cele mai importante firme din grup a fost African Minerals Limited (AML), printre cele mai mari companii listate pe piața alternativă a Bursei de la Londra până în 2015, când a intrat în insolvență, incapabilă să facă față prăbușirii prețurilor la minereul de fier și focarului de Ebola din vestul Africii.

Capitalizarea companiei a scăzut de la un vârf de aproape 2,6 miliarde de lire sterline în 2011 la 51 de milioane de lire în noiembrie 2015, când tranzacțiile au fost oprite.

Compania avea datorii de aproape 800 de milioane de dolari la momentul insolvenței.

În 2012, Frank Timiș era desemnat de revista Capital cel mai bogat român.

CITEȘTE ȘI Bogdan Ivan, ministrul Energiei: România se află într-o poziție excelentă pentru a deveni un jucător important în industria occidentală a materialelor critice, prin dezvoltarea proiectului de la Feldioara

În litigiul soluționat prin acordul din martie anul trecut, Pan African Minerals Limited a susținut că lichidatorii numiți în cadrul procedurii de insolvență au descoperit mai multe transferuri, care demonstrează că este îndreptățită la recuperarea unei datorii de peste 4,6 milioane de dolari de la o altă firmă din grupul Pan African, și anume Pan African Niger Limited.

Pan African Minerals a declarat că a deținut întreg capitalul social al firmei Pan African Niger până “în jurul anului 2017”, când Timiș, care era încă directorul firmei, ar fi aranjat transferul acțiunilor “către el însuși și către anumiți alți acționari ai Pan African Minerals”, preluând, astfel, firma și datoriile acesteia către Pan African Minerals.

Producătorul de metale rare Critical Minerals (CRML), listat la New York a anunțat că a semnat un Term Sheet cu Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, deținută de compania de stat Nuclearelectrica, în vederea înființării unui joint venture care să construiască și să opereze o fabrică în România pentru procesarea pământurilor rare.

CRML este deținută de compania European Lithium, cu sediul în Australia și listată pe bursele din Melbourne și Frankfurt, la care Timiș este principalul acționar, conform Newsweek, care face referire la un articol Reuters.

Nuclearelectrica a precizat că documentul semnat este neangajant, dar că FPCU Feldioara și CRML vor colabora, în lunile următoare, pe baza prevederilor din document, “pentru a evalua baza tehnică și comercială pentru înființarea societății mixte”.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Inspecții la 3 mari producători și traderi greci de energie, din care 2 activi și în România. Sub lupă: scumpirile angro de vara trecută de pe piețele sud-est europene

Frank Timiș, inițiatorul afacerii Roșia Montană, a fost în centrul mai multor scandaluri și controverse de-a lungul anilor.

Printre cele mai recente este o anchetă BBC din 2019, potrivit căreia British Petroleum (BP) a agreat să plătească redevențe cuprinse între 9 miliarde de dolari și 12 miliarde de dolari omului de afaceri român, pentru un perimetru de gaze din Senegal, preluat printr-o "tranzacție suspectă în domeniul energiei".

Anterior, Profit.ro a relatat că Timiș a fost implicat într-un scandal în Marea Britanie, legat de o participație deținută la prima companie specializată în mineritul criptomonedelor care s-a listat pe segmentul principal al Bursei de la Londra.

Numele lui Timiș apare și în ancheta jurnalistică Panama Papers din 2016.