Poliția a declanșat în această seară zeci de percheziții la case de schimb valutar din Capitală și două județe

Poliția a declanșat în această seară zeci de percheziții la case de schimb valutar din Capitală și două județe
scris 12 sep 2017

Zeci de percheziții au loc, marți seară, în Capitală și în două județe, la locuințe și la punctele de lucru ale unor case de schimb valutar, fiind vizate 22 de persoane, între care și cetățeni iranieni, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani.

Potrivit reprezentanților Poliției Române, la această oră sunt în desfășurare 41 de percheziții în București și în județele Ilfov și Constanța, arată news.ro.

În acest caz sunt vizate 22 de persoane și zece societăți comerciale suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani. Suspecții - între care și cetățeni iranieni - erau constituți în două grupări infracționale, a mai precizat sursa citată.

FOTO & VIDEO Aurul BNR, la Muzeul Tezaurului de la Tismana CITEȘTE ȘI FOTO & VIDEO Aurul BNR, la Muzeul Tezaurului de la Tismana

La percheziții participă polițiști de la Poliția Județeană Ilfov și de la Direcția Operațiuni Speciale din cadrul IGPR.

viewscnt

Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea în lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Afla mai multe despre
case
schimb valutar
perchezitii