EUR 4.9036 0.0031
USD 4.5570 0.0747
GBP 5.4789 -0.0156
CHF 4.9186 0.0110
XAU 274.4439 -0.9310
AED 1.2407 0.0203
AUD 3.1404 -0.0256
BGN 2.5072 0.0016
BRL 0.8844 -0.0030
CAD 3.3896 0.0316
CNY 0.6716 0.0066
CZK 0.2057 -0.0005
DKK 0.6587 0.0005
EGP 0.1503 0.0023
100 HUF 1.2569 -0.0143
INR 0.0551 0.0004
100 JPY 3.4457 -0.0431
100 KRW 0.3620 -0.0022
MDL 0.2392 0.0030
MXN 0.2388 -0.0012
NOK 0.4429 -0.0044
NZD 2.8685 -0.0352
PLN 1.0385 -0.0065
RSD 0.0418 0.0000
RUB 0.0645 0.0008
SEK 0.4296 -0.0032
THB 0.1352 -0.0007
TRY 0.2420 0.0036
UAH 0.1234 0.0020
XDR 6.1124 0.0444
ZAR 0.2586 -0.0027
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    EXCLUSIV Afacerile Poștei Române au explodat
    EXCLUSIV Afacerile Poștei Române au explodat
    Poliția de Frontieră anulează o licitație pentru sisteme fixe de supraveghere ale frontierei din cauza numărul redus de ofertanți selectați. Contractul era estimat la aproape 100 milioane lei
    Poliția de Frontieră anulează o licitație pentru sisteme fixe de supraveghere ale frontierei din cauza numărul redus de ofertanți selectați. Contractul era estimat la aproape 100 milioane lei
    Cele 15.000 de tablete PC destinate asistenților maternali mai așteaptă. Ofertele, șase la număr, au fost respinse
    Cele 15.000 de tablete PC destinate asistenților maternali mai așteaptă. Ofertele, șase la număr, au fost respinse
    Poșta Română negociază cu bănci
    Poșta Română negociază cu bănci
    EXCLUSIV Situație inedită la Alpin 57 Lux, unul dintre cei mai mari producători de înghețată din România: Doi directori generali pe același scaun, după o decizie cu apel. Reacția companiei
    EXCLUSIV Situație inedită la Alpin 57 Lux, unul dintre cei mai mari producători de înghețată din România: Doi directori generali pe același scaun, după o decizie cu apel. Reacția companiei
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Profit News TV
    • Conferintele Profit News
    Italia, victimă a unui atac cibernetic de tip ransomware de amploare, care a afectat și Finlanda, Franța, SUA și Canada
    Italia, victimă a unui atac cibernetic de tip ransomware de amploare, care a afectat și Finlanda, Franța, SUA și Canada
     Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut anul trecut
    Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut anul trecut
    Cursul valutar anunțat de BNR
    Cursul valutar anunțat de BNR
    ULTIMA ORĂ VIDEO Turcia, deja la pământ după primul seism, lovită de al doilea cutremur, acum cu magnitudinea de 7,7
    ULTIMA ORĂ VIDEO Turcia, deja la pământ după primul seism, lovită de al doilea cutremur, acum cu magnitudinea de 7,7
    Ministrul ucrainean al apărării, schimbat
    Ministrul ucrainean al apărării, schimbat
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Răzvan Theodorescu a decedat
    Răzvan Theodorescu a decedat
     Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut anul trecut
    Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut anul trecut
    Indicele ROBOR scade
    Indicele ROBOR scade
    Apple ar putea introduce un iPhone Ultra
    Apple ar putea introduce un iPhone Ultra
    ChatGPT, cel mai faimos chatbot de până acum, are deja 100 de milioane de utilizatori pe lună. Comparația cu TikTok și Instagram
    ChatGPT, cel mai faimos chatbot de până acum, are deja 100 de milioane de utilizatori pe lună. Comparația cu TikTok și Instagram
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Știri
  3. Mohammad Murad, patronul Phoenicia Hotel, audiat ca martor într-un dosar de evaziune fiscală

Mohammad Murad, patronul Phoenicia Hotel, audiat ca martor într-un dosar de evaziune fiscală

Știri

Mohammad Murad, patronul Phoenicia Hotel, audiat ca martor într-un dosar de evaziune fiscală
Profit.ro
Profit.ro
scris 12 iul 2016

Mohammad Murad, patronul hotelurilor Phoenicia, este martor în dosarul penal în care polițiștii de la Serviciul de Investigarea Criminalității Economice au făcut percheziții luni dimineață la 35 de adrese din București, Ilfov, Constanța și Prahova, la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălarea banilor, arată surse apropiate anchetei.

Mohammad Murad a fost adus la Poliția Capitalei în noaptea de luni spre marți, având calitatea de martor, arată sursele citate. El este audiat de polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalității Economice într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,8 milioane de lei și spălarea banilor cu un prejudiciu estimat la 8,8 milioane de lei, scrie News.ro.

Mohammad Murad este un om de afaceri de origine libaneză care controlează în România grupul de hoteluri Phoenicia prezente în București și în Mamaia, hotelurile Majestic din Mamaia, Jupiter și Olimp, Perla din Mamaia și Forum din Costinești. Împreună cu frații săi mai mici, Hassan și Ahmed mai controlează în România, printre altele și compania Glina care produce conserve și Sima Prod care se ocupă de distribuirea condimentelor.

Tristețe printre vedetele din show business-ul românesc. Profitul le-a intrat la apă sau au mers direct în pierdere CITEȘTE ȘI Tristețe printre vedetele din show business-ul românesc. Profitul le-a intrat la apă sau au mers direct în pierdere

“Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 – 2013, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București, au creat și implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanțurile de tranzacționare a mărfii (materiale de construcții) a mai multor societăți comerciale cu comportament de tip «fantomă», s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscal”, potrivit Poliției Capitalei.

Perchezițiile au fost făcute sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, acțiunea fiind sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor București și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. 

viewscnt
Afla mai multe despre
phoenicia hotel
mohammad murad

Poţi citi în continuare

  • Românii care dau în plată încep să primească hotărâri favorabile de la judecători
    Românii care dau în plată încep să primească hotărâri favorabile de la judecători 12 iul 2016
  • Galaxy Note 5, cel mai popular smartphone în prima parte a anului conform AnTuTu
    Galaxy Note 5, cel mai popular smartphone în prima parte a anului conform AnTuTu 11 iul 2016
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Numărul ucrainenilor care s-au angajat în România după declanșarea războiului se apropie de 6.000 astăzi, 14:00
  • Fostul ministru USR Claudiu Năsui, audiat la DNA în dosarul Pițurcă astăzi, 13:52
  • Italia, victimă a unui atac cibernetic de tip ransomware de amploare, care a afectat și Finlanda, Franța, SUA și Canada astăzi, 13:37
  • Răzvan Theodorescu a decedat astăzi, 13:28
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.9036 +0.0031+0.06 %
1 USD4.5570 +0.0747+1.67 %
1 GBP5.4789 -0.0156-0.28 %
1 CHF4.9186 +0.0110+0.22 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Cont de economii

Calculatorul estimeaza suma acumulata intr-un cont de economii, daca se fac depuneri lunare. Rezultatul afisat cuprinde atat sumele depuse pe parcurs cat si dobanda acumulata, care se capitalizeaza luna de luna.

%
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Știri

Fostul ministru USR Claudiu Năsui, audiat la DNA în dosarul Pițurcă
Fostul ministru USR Claudiu Năsui, audiat la DNA în dosarul Pițurcă
  • Răzvan Theodorescu a decedat
    Răzvan Theodorescu a decedat
  • Una dintre mașinile Elenei Udrea, vândută de ANAF cu 5.000 euro. Ce se va întâmpla cu terenurile
    Una dintre mașinile Elenei Udrea, vândută de ANAF cu 5.000 euro. Ce se va întâmpla cu terenurile
mai multe
  • VIDEO STB nu mai retrage din circulație tramvaiele Tatra, vechi de aproape 50 ani, ci le modernizează
    VIDEO STB nu mai retrage din circulație tramvaiele Tatra, vechi de aproape 50 ani, ci le modernizează
  • Marcel Ciolacu a anunțat cu cine merge PSD la Primăria Capitalei
    Marcel Ciolacu a anunțat cu cine merge PSD la Primăria Capitalei
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2023 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro