Potrivit anchetatorilor, patru persoane au fost arestate, iar alte 11 au fost plasate sub control judiciar.
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București au pus în mișcare acțiunea penală și au extins cercetările într-un caz în care sunt implicate 15 persoane acuzate de înșelăciune, complicitate la această infracțiune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și fals în declarații, precum și instigare la fals în declarații, scrie News.ro.
Anchetatorii au stabilit că în cursul anului 2025 unul dintre inculpați a coordonat și desfășurat activități susținute pentru sprijinirea mai multor persoane fără loc de muncă sau cu venituri modeste, să obțină credite bancare, în mod fraudulos, atât prin furnizarea de înscrisuri falsificate, care atestau calitatea acestora de angajați la diverse societăți comerciale, cât și prin introducerea în bazele de date ANAF de informații care creau aparența existenței unor raporturi de muncă anterioare.
Astfel, inculpatul a preluat controlul în fapt asupra a șase societăți comerciale și a coordonat depunerea, în numele acestor societăți, de declarații fiscale, impozit pe venit și evidență nominală a persoanelor asigurate, din care reieșea că anumite persoane, inculpați în dosar, au fost angajate ale acestor societăți.
„Activitatea de creare a raporturilor fictive de muncă pentru persoanele respective a fost realizată în scopul inducerii în eroare a mai multor unități bancare, cu ocazia solicitării de aprobare a mai multor credite, deciziile de aprobare fiind bazate pe informațiile implementate de către inculpat în bazele de date ale ANAF”, precizează surs citată.
Acesta și alți trei inculpați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar alți 11 inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.
Urmărirea penală în acest dosar este efectuată de Poliția Sectorului 4 – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București.
Fraudele cu credite, tot mai numeroase
O schemă periculoasă de înșelăciune face victime în toată țara. Sute de români au aflat că sunt datori la bănci pentru credite pe care spun că nu le-au făcut niciodată în realitate. În spate sunt infractorii care folosesc date personale furate pentru a deschide împrumuturi online în numele unor persoane care află abia ulterior că au de plătit rate.
Tot mai multe persoane se trezesc fără bani în conturile lor, asta după ce descoperă că s-au făcut aceste contracte la instituții financiare nebancare. În unele cazuri, victimele au ajuns cu popriri pe conturi și sechestru pe bunurile lor, deși în realitate, nu au făcut niciodată un astfel de împrumut.
În prezent, legislația în domeniu prevede ca acestea să fie făcute prin datele personale din buletin, cu anumite verificări făcute la distanță.
Datoriile ajung, în practică, să fie plătite de cei păgubiți, iar în unele cazuri a fost folosită chiar și aceeași adresă de corespondență pentru dosare diferite.
