Rezultatele 1 - 25 din 244 pentru "bani"

Compania de transferuri online internaționale rapide TransferGo a atras 10 milioane de dolari într-o rundă de finanțare condusă de fondurile de investiții Seventure și Vostok Emerging Finance, într-un context în care afacerile companiei au crescut cu 30% în perioada măsurilor globale de izolare socială.

Stilul românesc de a face afaceri e încă tributar practicii post-decembriste. Imediat după Revoluție, românii au început să facă business la colțul pieței, negocierile se purtau la un prânz luat într-un local mai dichisit, fără contracte și fără semnături; cel mult, era stabilit procentul parandărătului pe care aveau să-l primească unii dintre oamenii implicați în tranzacție.

Compania Facebook lansează un serviciu de transfer de bani disponibil în Brazilia pentru utilizatorii de WhatsApp, a anunțat luni Mark Zuckerberg, cofondator și CEO al Facebook.

Vlad Călin-Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, a recunoscut că a spălat peste 1,8 milioane de dolari prin intermediul platformei sale, într-un dosar privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier judecat în SUA.

Economia Europei riscă să piardă o sursă importantă de stimulare care ar putea veni din partea consumatorilor săi, în condițiile în care gospodăriile au depozitat sute de miliarde de euro în conturile lor de economii, transmite Bloomberg.

România își va asuma jurisdicția cu privire la infracțiunile de spălare de bani săvârșite de resortisanții săi, firme sau persoane fizice, indiferent de statul unde a fost comisă fapta și chiar dacă spălarea de bani nu este incriminată în țară respectivă, prevede un proiect de lege care urmează a fi aporbat de Guvern.

Mărturisesc că am fost sceptic în legătură cu suma cu care UE ne va ajuta să depășim criza. Acum, după ce am văzut totalul sumelor care ne vor veni, sunt mai optimist, dar, în egală măsură, și îngrijorat. Am să explic de ce: acești bani pot și trebuie să reprezinte șansa noastră de rezolvare a situației economice (dezastroase, după părerea mea, bună, după a Guvernului), dar și șansa unei relansări atât de necesare, dacă vrem vreodată să ajungem la nivelul de viață occidental.

Serviciul prin care Poșta Română îți permite să trimiți bani oriunde în România este în continuă creștere. În luna aprilie, numărul comenzilor s-a triplat, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ministerul Finantelor Publice a lansat recent in consultare publica un proiect de Ordonanta de Urgenta („Proiectul OUG”) avand ca scop modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului („Legea 129/2019”).

Comisia Europeană a dat publicității, joi, un plan de acțiune îndrăzneț care urmărește să asigure o politică unitară și completă la nivelul UE în vederea prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. În paralel, a lansat o consultare publică pe această temă, deschisă până în data de 29 iulie 2020.

Primăriile se vor putea implica în pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru unele tipuri de obiective de investiții în infrastructura de transport a României finanțate din fonduri UE și vor primi bani de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Executivul având în pregătire legislația necesară în acest scop, potrivit unui document guvernamental.

Un grup de investitori estonieni, clienți ai Swedbank, care au pierdut bani într-o emisiune de obligațiuni destinată cumpărării de terenuri în România au depus o plângere penală împotriva băncii suedeze, pe care o acuză de fraudă și abuz de încredere, transmite presa estonă.

Casele de schimb valutar sau oficiile cu astfel de servicii din hoteluri vor fi obligate să raporteze tranzacțiile de minimum 10.000 euro Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, iar aceeași obligație o vor avea dezvoltatorii imobiliari care intermediază închirierea de imobile pentru suma menționată. De asemenea, orice tranzacție cu opere de artă în valoare de cel puțin 10.000 euro va trebui raportată, iar Agenția Națională de Integritate va întocmi o listă cu funcțiile publice importante în statul român, pentru care instituțiile financiare sunt obligate să ia măsuri speciale de identificare, supraveghere și chiar raportare a tranzacțiilor financiare sau comerciale efectuate în numele lor.

Autoritățile germane luptă să oprească valul de fraude prin care firme fictive - multe cu sediul în estul Europe - încearcă să obțină fonduri guvernamentale. deturnând generosul program de sprijin destinat companiilor lovite de pandemie.

Comisia Europeană a adoptat, joi, două măsuri destinate să crească fluxul de numerar al fermierilor și să reducă povara administrativă pentru autoritățile naționale și regionale precum și pentru fermieri, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Partidul Social Democrat (PSD), cel mai important partid parlamentar, a încasat anul trecut, din cotizații plătite de membrii săi, suma totală de peste 10 milioane lei, potrivit raportării oficiale a social-democraților. Suma pălește pe lângă cele primite de PSD ca subvenție de la bugetul de stat. Astfel, doar în decembrie 2019, partidul a primit 12 milioane lei din această sursă.

Banca centrală a Egiptului a cerut băncilor să limiteze retragerile zilnice de la ATM-uri și din depozite, pentru ține sub control inflația și tendința oamenilor de face stocuri în perioada epidemiei de coronavirus, transmite Reuters.

În ceea ce este vândut către public drept o intervenție de excepție în cazul unei pandemii, dar ar putea ascunde un început pentru politici extreme care să ascundă falimentul de facto al sistemului financiar, Administrația SUA vizează distribuția de cash către cetățeni, în ceea ce are potențialul de a fi un program de stimulare de sute de milioane de dolari.

Băncile au luat 109,1 miliarde de euro de la Banca Centrală Europeană (BCE) cu ocazia primei oferte de credite cu dobânzi reduse lansată de BCE pentru a ajuta companiile să facă față crizei coronavirusului, transmite Reuters.

Procurorii care anchetează cazul lui Ronaldinho, reținut în Paraguay pentru folosirea de pașaport fals, consideră că ar fi vorba și de spălare de bani implicând o femeie care l-a invitat pe fostul jucător la Asuncion.

Banii sunt cei mai periculoși când este vorba de răspândirea unei molime, a afirmat, duminică, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, precizând că a făcut o singură provizie în această perioadă, de bani pe card, transmite Agerpres.

Ministrul Sănătății din Iran a sfătuit cetățenii să evite folosirea banilor lichizi ca parte din măsurile pentru contracararea transmiterii noului coronavirus, informează DPA.

Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) Evgeni Tangev a prezentat joi concluziile sale în procesul intentat de Comisia Europeană României pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor. România a adoptat abia anul trecut legea care transpune directiva, la mai bine de 2 ani de la termenul limită, așa că avocatul general a calculat și propus CJUE ca țara noastră să plătească 3 milioane de euro pentru întârziere plus cheltuieli de judecată. Comisia Europeană solicitase peste 4 milioane de euro.

Grupul britanic de pază și securitate G4S, cel mai mare furnizor de produse și servicii de securitate din lume, cu prezență în 100 de țări și peste 610.000 angajați, vinde operațiunile cu numerar din România către compania americană Brink's, lider global pe piața de cash management și logistică securizată. Prețul total al tranzacției, care include și operațiuni din alte țări, este de 860 de milioane de dolari, conform datelor analizate de Profit.ro. În primăvara anului 2016 au fost percheziții la G4S, într-un dosar de evaziune de 3 milioane euro, cu firme "fantomă" controlate de finul fostului judecător al Curții Constituționale Toni Greblă.

Autoritățile din Hong Kong vor oferi cadouri în bani rezidenților adulți, pentru a stimula cheltuielile și a reduce sarcina financiară, scrie BBC.