Rezultatele 1 - 25 din 173 pentru "bani"

Banca Comercială Română va organiza în perioada 25-31 martie 2019, cu ocazia Global Money Week, ateliere gratuite de educație financiară în 360 de școli din 50 de localități din România.

Banii încasați de dezvoltatorii imobiliari pentru locuințele date în folosință înainte de recepția lucrărilor sau fără a fi legate la rețelele de utilități ar fi urmat să fie confiscați de stat, conform modificărilor pregătite la Legea privind calitatea în construcții, anunțate de Profit.ro. După ce experții au declarat pentru Profit.ro că practicile pe care această măsură vrea să le împiedice sunt o reacție la birocrație și ar putea favoriza dezvoltatorii străini, senatorii au renunțat miercuri la o astfel de prevedere.

Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, apreciază că legislația privind controlul și suprevegherea băncilor, în prezent atribuția exculsivă a BNR, poate ar trebui modificată pentru a implica și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, afirmând, în acest context, că îi este greu de crezut că subsidiare din România ale unor bănci din Vest nu au fost implicate în scandalul spălarii de bani din Rusia, în timp ce aici ”apară statul de drept și justiția de penali”.

Miniștrii de Justiție din statele membre Uniunii Europene au blocat joi progresul în ceea ce privește propunerea întocmirii unei „liste negre” cu jurisdicții unde există un mare risc privind spălarea de bani.

Banii încasați de dezvoltatorii imobiliari pentru locuințele date în folosință înainte de recepția lucrărilor sau fără a fi legate la rețelele de utilități ar fi urmat să fie confiscați de stat, conform modificărilor pregătite la Legea privind calitatea în construcții, anunțate de Profit.ro. După ce experții au declarat pentru Profit.ro că practicile pe care această măsură vrea să le împiedice sunt o reacție la birocrație și ar putea favoriza dezvoltatorii străini, senatorii din comisia de specialitate au renunțat la o astfel de prevedere.

Tot mai multe bănci europene importante sunt târâte în scandalul spălarii de bani rusești, în centrul căruia se află cel mai mare creditor danez, Danske Bank. Noi documente obținute de către Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) au scos la iveală o schemă globală de spălare de bani, supranumită Troika Laundromat ("Spălătoria Troika"), în spatele căreia se află banca de investiții rusească Dialog Troika, cumpărată de banca de stat Sberbank în 2012.

BRD lansează Instant Top-Up, o nouă funcționalitate a aplicației sale mobile, prin care se permite transferul în timp real în contul BRD al banilor din conturile deschise la alte bănci.

Acțiunile a două bănci olandeze (ING și ABN Amro) precum și titlurile grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) au scăzut marți, după ce în presă au apărut articole referitoare la implicarea acestor bănci într-o rețea de spălare de bani prin care au trecut miliarde de euro provenite din Rusia, transmite Reuters.

Cea mai mare bancă din Danemarca - Danske Bank A/S - a anunțat că se va retrage din statele baltice și din Rusia, după ce Estonia a ordonat închiderea sucursalei sale aflată în centrul scandalului de spălare de bani, transmite Reuters.

Comisia Europeană a publicat miercuri „lista neagră” cu 23 de jurisdicții unde există un mare risc privind spălarea de bani. Lista conține țări din lumea a treia și include zone precum Bahamas, Insulele Virgine, Panama și Arabia Saudită.

Proiectul de buget de stat pe 2019 prevede reducerea cu 33,86%, față de execuția preliminată pe 2018, a creditelor bugetare destinate susținerii cultelor religioase, care constau în principal în bani alocați pentru construirea și întreținerea lăcașelor de cult, de la 213,2 la 141 milioane lei.

Tematica pusă pe tapet zilele acestea pare a fi alta, deși eterna și fascinanta noastră provocare e gestionarea lichidității. Nu discutăm aici de faptul că atunci când banca centrală cumpără valută pune lei pe piață și ia lichiditatea de acolo când vinde monedă străină, acest mecanism pare să-l fi înțeles aproape toți analiștii. Mai important este de văzut ce se întâmplă când lichiditatea nu e utilizată pentru a impulsiona creditului în domeniile direct productive, acela despre care Eugeniu Carada spunea că trebuie „să redea viață prin stimularea și înlesnirea tranzacțiilor private”. În acel caz, banii se duc spre piața imobiliară ca să profite de prețurile încă mici, dacă nu cumva se mărginesc să arbitreze diferențialul de dobândă.

TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide, a facilitat, în 2018, transferuri în valoare totală de peste 1,25 de miliarde de euro la nivel global, iar românii au transferat în țară peste 100.000.000 de euro, dublu față de anul precedent.

Parlamentul European va discuta începând de mâine reguli de înghețare a plăților UE către statele membre care intervin în instanțele judecătorești sau care nu iau măsuri împotriva fraudei și a corupției.

Facebook lucrează la dezvoltarea unei criptomonede care să permită utilizatorilor Whatsapp să transfere bani prin intermediul aplicației, serviciul urmând să fie testat inițial în India și extins, ulterior, la nivel global.

Restituirea donațiilor publice făcute pentru achiziționarea sculpturii ”Cumințenia Pământului” de Constantin Brâncuși a fost amânată de Guvern cu încă un. Inițial sumele trebuiau returnate până la finele anului 2017, dar atunci Guvernul a amânat restituirea până la sfârșitul anului 2018. La această dată, din peste 1,2 milioane de euro donați, Guvernul nu a restituit decât aproximativ 77.000 euro.

Veniturile nete ale procesatorului britanic de plăți PayPoint în România au crescut cu circa o treime în primul semestru fiscal (aprilie-septembrie), în pofida evoluției negative la nivel de grup.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au decis, luni, trimiterea în judecată a companiei Hexi Pharma pentru evaziune fiscală. De asemenea, sunt trimiși în judecată, pentru complicitate la spălare de bani, Panaitescu Miron Victor și Erdei Attila, administratorii unor societăți comerciale.

Procuratura germană a declanșat astăzi percheziții la sediul central din Frankfurt al Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, acțiunea fiind parte a unei anchete legate de spălarea de bani.

Opt persoane, în majoritate cetățeni ruși, au fost inculpate în SUA pentru organizarea de sisteme complexe de publicitate falsă pe internet, generând prejudicii de zeci de milioane de dolari unor firme, a anunțat marți Ministerul american al Justiției, citat de AFP

Acțiunile Deutsche Bank, cel mai mare creditor german, au scăzut marți cu până la 6%, la un nou minim record, pe fondul informațiilor legate de legăturile cu Danske Bank, bancă daneză aflată în centrul unui scandal legat de spălarea de bani.

Transferurile de bani de la persoanele din străinătate către România s-au ridicat, anul trecut, la 2,8 miliarde de euro, maximul ultimilor 8 ani. Astfel, România a urcat, în 2017, pe locul al treilea în UE în funcție de valoarea transferurilor personale de bani, potrivit datelor Eurostat.

Scandalul de spălare de bani de la Danske Bank, în care sunt implicate 200 de miliarde de euro (225 miliarde de dolari), ar putea fi doar vârful icebergului, iar anchetatorii ar trebui să cerceteze dacă băncile mari din Occident au jucat un rol, a declarat un avocat al informatorului din acest caz, transmite Reuters.

Guvernul intenționează să restaureze, să consolideze și să refuncționalizeze, cu peste 56 de milioane de lei aproape integral din buget, Palatul Nifon Mitropolitul din București, monument istoric construit în 1895 și aflat într-o stare avansată de degradare. Proiectul este inițiat la solicitarea Arhiepiscopiei București, care vrea să înființeze în Palat un centru educațional și social-pastoral.

Polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – I.G.P.R. și ai Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. fac vineri dimineață 24 de percheziții în municipiuli în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.