Rezultatele 101 - 125 din 177 pentru "diicot"

Întreaga conducere executivă a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”CFR MARFĂ” S.A, în frunte cu fostul director general Mihuț Crăciun, este implicată în gruparea infracțională vizată de perchezițiile care au loc, miercuri dimineață, în București și în nouă județe, spun procurorii DIICOT.

2016 este cel de-al doilea an consecutiv în care Petrotel obține un rezultat pozitiv, după ce a acumulat în anii anteriori pierderi totale de 3,4 miliarde lei și a ajuns să fie judecată pentru infracțiuni economice, într-un dosar penal deschis de procurorii DIICOT Ploiești în urmă cu 3 ani.

Președintele CA al Romcab, Zoltan Prosszer, a fost sancționat de supraveghetorul pieței pentru că emitentul a raportat cu întârziere intrarea în insolvență.

AIPC solicită supraveghetorului pieței aprobarea cât mai rapidă a reducerii de capital social, astfel încât să nu existe speculații de piață pe seama acestei operațiuni care să creeze artificial câștigători și pierzători. În cazul întârzierii, Asociația își rezervă dreptul de a sesiza procurorii DIICOT pentru investigarea unui posibil caz de abuz de piață.

Furnizorul de echipamente industriale Proenerg, anunțat de Profit.ro de la începutul lunii martie ca fiind prima victimă a insolvenței Romcab, reclamă că a ajuns în această situație inclusiv după ce Romcab nu a plătit datorii de 12,5 milioane lei, invocând diferite motive, un bilet la ordin emis de această companie și depus la bancă, pe care Proenerg a vrut să îl folosească, fiind de altfel refuzat din lipsa de lichidități.

Noul administrator al rafinăriei Petrotel Ploiești este membru și în Consiliul de Supraveghere al rafinăriei deținute de Lukoil în Bulgaria la Marea Neagră, Neftochim Burgas, cea mai mare din sud-estul Europei.

Intrarea în insolvență a Romcab și pierderile mari afișate reprezintă o undă de șoc pentru întreaga piață de profil. Distribuitorii de cabluri au fost împinși la rândul lor să se îndatoreze la furnizorii de materii prime ai Romcab, iar acum piața este aproape blocată pentru că și competitorii societății din Târgu Mureș se tem să le mai furnizeze produse. „E dezastru în piața distribuitorilor de cabluri”, spune un manager din domeniu, care crede că relansarea sectorului poate dura și 2-3 ani.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a sesizat procurorii DIICOT și Fiscul față de nereguli descoperite la Romcab, emitentul de la cota BVB care și-a solicitat insolvența la jumătatea acestei luni.

KazMunayGas și compania chineză China Energy Company Limited (CEFC) au semnat la finalul anului trecut un acord privind preluarea de către chinezi a 51% din acțiunile KMG International, fosta The Rompetrol Group. În Kazahstan, limba rusă are statut de limbă oficială de stat, alături de cea kazahă.

Dan Bărbulescu, reprezentantul Staar Rating, administrator în cadrul companiei Oil Terminal, a sesizat ASF față de prezumtive încălcări ale regulilor pieței de capital privind comunicarea informațiilor cu caracter privilegiat. Adresa se referă la gestionarea unor informații cu privire la nivelul de contaminare a terenurilor care fac obiectul majorării de capital. „Oil Terminal respectă întocmai legislația privind gestionarea informațiilor privilegiate”, este răspunsul companiei.

La data meciului, Toma Petcu era consilier local la primăria Giurgiu din partea PNL și, totodată, reprezentant al Consiliului Local Giurgiu în AGA companiei de stat locale ce administrează Zona Liberă Giurgiu, amănunte care nu apar în CV-ul său oficial de parlamentar ALDE.

Lichidatorul Fotbal Club Petrolul SA, aflat în faliment, a început să vândă bunurile din patrimoniul fostei echipe de fotbal patronate de frații Capră și finanțate de la bugetul local al Ploieștiului, însă sumele încasate până în acest moment sunt insignifiante în raport cu datoriile totale ale firmei, de peste 39 milioane lei, din care mai mult de jumătate către bugetul de stat.

Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanță de urgență prin care este DIICOT va fi organizată după noi reguli și i se modifică unele din competențe, astfel încât va cerceta mai multe infracțiuni conexe terorismului, dar nu se va mai ocupa de fapte care se întorc în competența Parchetului General, printre ele aflându-se și evaziunea fiscală.

Procurorii DIICOT Vâlcea împreună cu anchetatori germani au făcut marți 64 de percheziții în nouă județe și București într-un dosar de fraudă informatică, fals informatic și spălare de bani. Potrivit procurorilor, un bărbat este suspectat că a format o grupare infracțională care a păcălit peste o mie de persoane din România și alte țări europene să cumpere produse fictive de pe internet.

Patru persoane, între care un avocat, un expert evaluator și un executor judecătoresc, sunt urmărite penal de DIICOT Caraș-Severin în dosarul privind devalizarea stațiunii Băile Herculane, în care este cercetat și omul de afaceri Iosif Armaș, prejudiciul în acest caz fiind de aproximativ 123 de milioane de lei.

Procurorii DIICOT au reținut, joi, șapte persoane suspectate că au format o rețea internațională de falsificarea cardurilor care extrăgea date de pe instrumentele de plată electronice din Franța și Belgia, apoi cardurile erau clonate în România, iar banii erau retrași în țări precum Statele Unite ale Americii, Taiwan, Nepal și Filipine, arată anchetatorii.

ASF a notificat Rompetrol Rafinare, care operează rafinăria Petromidia, să convoace AGA pentru a decide dacă societatea va fi dizolvată sau își va continua activitatea, măsură obligatorie, potrivit legislației în vigoare, atunci când valoarea activelor nete ale unei companii scade la mai puțin de jumătate din capitalul social al acesteia.

Soțul cântăreței Anda Adam, Sorin Andrei Nicolescu, este cercetat de DIICOT Constanța într-un dosar privind falsificarea unor carduri bancare emise în Australia, SUA și Mexic și retragerea de bani fără consimțământul titularilor legitimi ai cardurilor, procurorii făcând mai multe percheziții în acest caz.

Dosarul în care Liviu Luca a fost trimis în judecată pentru delapidarea companiei Petromservice a fost restituit de instanță procurorilor DIICOT, după ce judecătorii au constatat neregularități în rechizitoriu. Anchetatorii urmează să comunice într-un termen de 5 zile Tribunalului Prahova dacă mențin dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu s-a prezentat miercuri la DIICOT, pentru a fi audiat în dosarul Rompetrol II în care este urmărit penal pentru constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și complicitate la delapidare.

Procurorii DIICOT refac ancheta în dosarul "Romgaz – Interagro”, după ce rechizitoriul prin care omul de afaceri Ioan Niculae, fostul ministru al Economiei Adriean Videanu și alte persoane din conducerea companiei Interagro trebuiau să fie trimiși în judecată a fost infirmat înainte de a fi trimis în instanță, au declarat marți, pentru News.ro, surse judiciare.

În cadrul acestui litigiu, deschis în primăvară, statul reclamă nerespectarea contractului de privatizare a Electrica Muntenia Sud, ulterior divizată în Enel Distribuție Muntenia și Enel Energie Muntenia, și le cere italienilor despăgubiri pentru dividendele pe care, în opinia autorităților române, Enel ar fi trebuit să le acorde statului din profiturile celor două companii pentru 2012.

Compania germană Leoni, care a fost fraudată recent cu circa 40 de milioane de euro după ce directorul financiar al fabricii Leoni Wiring Systems, din Bistrița, a devenit victima hackerilor, și-a revizuit în scădere estimarea privind profitul înainte de dobânzi și taxe (EBIT) pentru acest an, în condițiile în care board-ul producătorului de cabluri auto consideră că șansele ca Leoni să poată cere despăgubiri până la finele anului nu sunt realiste.

Fostul ministru al Finanțelor Mihai Tănăsescu este audiat, miercuri, la DIICOT în dosarul Rompetrol 2, în care este acuzat de complicitate la delapidare și abuz în serviciu.

Primăria sectorului 1 a Capitalei consideră că a fost, ieri, ținta unui atac cibernetic, primarul Dan Tudorache chemând Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism București (DIICOT), care verifică situația. Primăria precizează însă că "activitatea este paralizată" de un virus informatic.