Rezultatele 101 - 125 din 137 pentru "diicot"

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a identificat o rețea de 11 firme implicate în comerțul cu cereale și care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,5 milioane lei, prin sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA și impozitului pe profit. Anunțul este făcut după ce, în noiembrie 2015, Antifrauda a sesizat procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), care, în luna mai acest an, au efectuat 40 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale de pe raza municipiului București, județelor Constanța, Brăila, Ilfov, Călărași și Giurgiu, precum și la sediul unei instituții din Constanța.

Procurorii DIICOT au declanșat, joi dimineață, 20 de percheziții în București și Cluj-Napoca, într-un caz de delapidare de aproape 8,5 milioane de euro din patrimoniul Fotbal Club CFR 1907 Cluj de către persoane care dețin clubul CFR Cluj, faptele fiind comise prin firme off-shore din Cipru și din Seichelles care au prestat servicii de consultanță și intermediere în domeniul sportiv.

KMG International și subsidiarele sale Rompetrol Rafinare și Oilfield Exploration Business Solutions au contestat în instanță sechestrul asigurător pus de procurorii DIICOT pe active de peste 3 miliarde lei ale celor trei companii în dosarul Rompetrol 2, pentru acuzații de prejudiciere a bugetului de stat al României din 1998 încoace.

Activitatea din România a firmei de avocatură Salans, actualmente Dentons, se leagă indisolubil de numele americanului Obie Moore, unul dintre cele mai influente personaje de la București de după 1989. Printre multe altele, Moore a fost șef al AmCham și a deținut și funcția de director general al Rompetrol Holding.

Rompetrol Rafinare, care controlează rafinăriile Petromidia și Vega, s-a menținut pe profit și în primul trimestru al acestui an, după rezultatul pozitiv de peste 268 milioane lei consemnat în 2015, și a încheiat primele trei luni din 2016 cu un profit net de 165,7 milioane lei, față de pierderea de 329,5 milioane lei înregistrată în T1 2015.

Dinu Patriciu a beneficiat de sprijinul clasei politice "prin prisma conexiunilor politice sau de afaceri pe care le avea atât cu Partidul Social Democrat, cât și cu Partidul Liberal al cărui membru a fost”, dar și de pasivitatea a numeroși funcționari în cazul fraudării Rompetrol, arată procurorii DIICOT.

Fiscul susține că a menținut sechestrul instituit în 2010 asupra unor terenuri, instalații și participații în filiale ale Rompetrol Rafinare pentru că instituțiile statului nu i-au comunicat dacă prevederile memorandumului de înțelegere încheiat în 2013 între Guvern și Rompetrol pentru stingerea datoriei istorice a companiei au fost sau nu respectate și implementate.

După ce ieri au fost suspendate de la tranzacționare în ziua în care s-a anunțat că procurorii DIICOT vor pune sechestru pe o serie de bunuri ale companiei, titlurile Rompetrol Rafinare Constanța au revenit astăzi în ring, unde, în primele 2 ore de tranzacționare, consemnează scăderi în apropierea limitei de 15% prevăzută de sistemul pieței.

Reprezentanții companiei KazMunayGas International NV s-au prezentat marți la sediul DIICOT, ei fiind citați pentru a li se aduce la cunoștință faptul că societatea a fost introdusă ca parte responsabilă civilmente în dosarul Rompetrol.

Acțiunile Rompetrol Rafinare, compania care deține rafinăria Petromidia și care este controlată de grupul kazah KazMunayGas, au pierdut peste 10% din valoare în deschiderea ședinței bursiere, după ce DIICOT a anunțat că procurorii au instituit, în dosarul Rompetrol 2, sechestru asigurător pe bunuri și acțiuni DIICOT.

Sechestrul institutuit luni de procurorii DIICOT pe bunuri de peste 3 miliarde lei ale companiilor KMG International, Oilfield Exploration Business Solutions și Rompetrol Rafinare survine la mai puțin de o lună după ce doi miniștri-cheie din Guvernul Cioloș au "binecuvântat" acordul privind preluarea de către CEFC China a 51% din fosta Rompetrol Group.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) vor pune sechestru pe bunurile Rompetrol, vizate fiind rafinăria Petromidia și benzinăriile companiei, într-un dosar privind privatizarea rafinăriei, afirmă surse judiciare

Procurorii DIICOT Olt i-au reținut, în dosarul delapidării Romvag Caracal, pe Cristian Burci, Denisa Turcu, Clara Gheocov, Ion Dinoiu și Vilson Stancu și cer joi Tribunalului Olt arestarea preventivă a acestora.

DIICOT va fi reorganizată intern prin înființarea, la nivel central, a unui compartiment/serviciu pentru investigații financiare. Operațiunea a fost anunțată de Profit.ro în urmă cu două luni.

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost dus la DIICOT pentru audieri, joi dimineață.

Vodafone România va furniza Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) servicii și echipamente de telecomunicații mobile pentru o perioadă de trei ani la un preț de 2,48 milioane de lei, fără TVA. Practic, în perioada contractuală, pentru un abonament (din cele 530 contractate), DIICOT va plăti în medie suma de 130 lei pe lună, fără TVA.

Cetățenii israelieni arestați preventiv la cererea procurorilor DIICOT pentru presupuse fraude informatice și pentru hărțuire au fost denunțați, inițial, la Parchetul instanței supreme, de către fostul procuror Ioan Lascu, tatăl procurorului șef al DNA Laura Codruța Kovesi, spun surse judiciare, care arată că ancheta s-a derulat ”fulgerător”.

Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu este audiat marți la DIICOT în dosarul “Romgaz-Interagro”, el spunând că vrea să dea declarații după ce a sesizat mai multe nereguli.

Președintele Interagro, Nicoleta Toncea, a venit luni la DIICOT, fiind citată în dosarul privind intervenții la Romgaz pentru ca firma Interagro să primească preferențial gaze la prețuri mici, cauză în care mai sunt cercetați Ioan Niculae și Adriean Videanu.

Omul de afaceri Ioan Niculae a fost adus, vineri, din penitenciar la DIICOT, fiind citat în dosarul "Romgaz - Interagro", în care este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu și spălare de bani, fapte legate de intervenții la Romgaz pentru ca firma lui, Interagro, să primească preferențial gaze la prețuri mici.

Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a venit, joi, la DIICOT, fiind citat pentru a fi audiat în dosarul "Romgaz - Interagro", în care este urmărit penal alături de Ioan Niculae, pentru mai multe fapte, printre care abuz în serviciu și complicitate la delapidare.

Procurorii DIICOT fac 13 percheziții, miercuri, în județul Sibiu și în București, la sediile societății de asigurări Carpatica și la domiciliile mai multor persoane într-un dosar în care se fac cercetări pentru delapidare, spălare de bani, abuz în serviciu și instigare la fals informatic.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) audiază mai multe persoane din conducerea Federației Române de Fotbal, având suspiciuni legate de dispariția a unui milion de euro pe care FRF l-a primit de la Federația Internațională de Fotbal (FIFA) în 2010-2012.

Liviu Luca, fost lider al Sindicatului din Petrom, a fost reținut, luni seară, de DIICOT Ploiești, pentru instigare la delapidare, spălare de bani și constituire de grup infracțional, în dosarul cu un prejudiciu de aproximativ 15 milioane de lei, alte trei persoane fiind puse sub control judiciar în acest caz.

Liviu Luca, suspect într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, spălare de bani și delapidare cu prejudiciu de peste 15 milioane de lei, la locuința căruia au avut loc percheziții în cursul dimineții de luni, a fost adus la DIICOT Ploiești pentru a fi audiat.