Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au declanșat, luni dimineața, percheziții domiciliare și la sediile unor firme din București, Cluj-Napoca și Miercurea Ciuc, având indicii că acestea au înșelat, din luna iunie, peste 350 de persoane din Prahova și județele limitrofe, prin metoda cunoscută sub denumirea "caritas unguresc".
Restaurantele Trattoria Il Calcio, deținute de președintele Ligii Profesioniste de Fotbal Gino Iorgulescu și Cosmin Olăroiu, antrenor al echipei de fotbal Al Ahli din Emiratele Arabe Unite, sunt percheziționate de procurorii DIICOT. Anchetatorii au descins și la Le Club Herestrău, Fratelli și Biutiful.
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a declanșat peste 40 de percheziții la cluburi de lux din Capitală, precum Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club, având indicii că sunt folosite programe informatice care permit ținerea unei evidențe contabile duble, pentru a diminua baza impozabilă, au declarat pentru Profit.ro surse judiciare.
Procurorii DNA fac percheziții la Primăria Cluj-Napoca, într-un dosar ce vizează fraude cu fonduri europene comise în perioada 2012 - 2015, adică după realegerea lui Emil Boc în funcția de primar.
Sate din județele Alba, Mureș, Cluj și Bihor sunt percheziționate, marți, de către polițiști, aceștia suspectând zeci de localnici că au intrat ilegal în mine aflate în conservare, de unde extrăgeau aur pe care, ulterior, îl amanetau.
Procurorii DNA fac 14 percheziții în județul Brașov, dintre care una la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Surse judiciare precizează că vizați de anchetă sunt directorul și inginerul-șef ai instituției.
Autoritățile au percheziționat două sedii ale Volkswagen din Franța la finalul acestei săptămâni, în cadrul investigațiilor care vizează echiparea unor modele diesel produse de grupul auto german cu un soft care permite manipularea testelor de mediu, transmite publicația Journal du dimanche.
Fostul și actualul primar, precum și mai mulți consilieri locali și notari publici din județul Sibiu sunt vizați de o anchetă a Direcției Naționale Anticorupție pentru retrocedări ilegale de terenuri în valoare de 115 milioane de euro.
Anchetatorii efectuează cinci percheziții în județul Prahova, într-un dosar ce vizează fraudarea fondurilor europene destinate infrastructurii.
Procuratura din orașul german Braunschweig a declanșat, joi, percheziții la sediul central al Volkswagen, din Wolfsburg, și la alte birouri aparținând companiei, de unde au ridicat mai multe documente și suporturi de date digitale, pentru a le verifica în ancheta privind utilizarea dispozitivelor de manipulare a emisiilor de gaze.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează 20 de percheziții într-un dosar ce vizează o rețea de trafic de influență și spălare de bani, în care sunt implicați politicieni, avocați și patroni de presă. Printre societățile percheziționate se numără și Cancan TV.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins, miercuri dimineață, la sediile mai multor primării din țară, printre care și cele din Sibiu și Cluj-Napoca. Anchetatorii ridică documente și verifică mai multe contracte încheiate de aceste administrații cu o firmă privată care se ocupă de deratizare.
Procuroriii DNA efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție și împotriva intereselor Uniunii Europene, comise în perioada 2012.
Directorul executiv al HCM Baia Mare, Ioan Liviu Bala, a fost pus sub control judiciar, sub acuzațiile de auz în serviciu și complicitate la fals și evaziune fiscală. Procurorii DNA susțin că Bala și complicii le-au determinat pe handbaliste să semneze documente din care reieșea că ar fi primit, fiecare, suma de 65.000 de lei, în condițiile în care, în realitate, fiecare dintre sportive a primit mai puțin de 10.000 de lei.
Procurorii DNA ridică mai multe documente de la Ministerul Finanțelor în cadrul unei anchete care vizează Loteria Română.
Polițiștii de la Direcțiile Operațiuni Speciale și de Investigare a Criminalității Economice efectuează percheziții la cel mai mare abator din Transilvania și la mai multe puncte de desfacere ale acestuia. Patronul Nicolae Cristea, recent achitat pentru deturnarea de fonduri europene, este suspectat de evaziune fiscală de două milioane de euro.
Procurorii DNA au efectuat percheziții la reședința omului de afaceri Ioan Niculae, dar și la sediul SC Interagro.