Polițiștii fac, miercuri, șapte percheziții în județul Ilfov și în Capitală la persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 8 milioane de euro prin crearea unui circuit de achiziții fictive. Sunt vizați cetățeni chinezi și români, reprezentanți ai unor societăți comerciale din România și Republica Moldova, ce aveau ca activitate principală producția și comercializarea de materiale de construcții.
Polițiștii din Argeș fac, miercuri, peste treizeci de percheziții în Capitală și în zece județe la persoane și firme din domeniul construcțiilor suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat de către anchetatori depășește două milioane de lei, iar zece persoane vor fi duse la audieri.
Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București fac, marți, 22 de percheziții în Capitală și în județele Călărași și Timiș la persoane și firme suspectate de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste două milioende lei. Suspecții ar fi făcut achiziții fictive de la firme fantomă și ar fi furat identitatea unor firme reale. Șase persoane vor fi conduse la audieri.
Anchetatori și polițiști ruși au efectuat percheziții la locuințele a cel puțin cinci persoane care lucrează pentru fostul oligarhul rus în exil Mihail Hodorkovski, în legătură cu vechiul conflict referitor la ceea ce a fost odinioară cel mai important producător de petrol din Rusia, relatează The Associated Press.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac, luni, 13 percheziții în București și trei județe, la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală cu materiale de construcții, prin care ar fi fost cauzat un prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro. Se fac, de asemenea, controale în mai multe județe, la firme suspectate de implicate în circuitul infracțional, opt persoane urmând a fi conduse la audieri.
Polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac joi dimineață cinci percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov și Călărași, urmând să pună în aplicare trei mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în domeniul comerțului cu pește și produse din pește.
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au făcut, în ultima săptămână, peste 150 de percheziții și au pus în aplicare 41 de mandate de aducere, iar 42 de persoane au fost reținute.
Zeci de percheziții ale polițiștilor au loc, miercuri dimineață, în Capitală și în opt județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziții, 32 de mandate de aducere, a anunțat Poliția Română.
Zeci de percheziții au loc, marți seară, în Capitală și în două județe, la locuințe și la punctele de lucru ale unor case de schimb valutar, fiind vizate 22 de persoane, între care și cetățeni iranieni, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani.
DNA a anunțat că luni, între orele 15:00 - 19.00, au avut loc percheziții în cinci puncte din București la sediul unei instituții publice, răspunsul fiind transmis în urma unei solicitări a News.ro de a oferi precizari în legătură cu acțiunea care a avut loc la Guvern și în urma căreia, conform unor surse, au fost ridicate documente. Surse juridicare au declarat pentru News.ro că instituția vizată este Ministerul pentru Relația cu Parlamentul și că este vorba despre angajări în posturi publice.
Polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București fac marți dimineață 14 percheziții în România și Bulgaria, într-un dosar referitor la achiziții intracomunitare de autoturisme, cu un prejudiciu de 1.360.000 de lei. Perchezițiile din România au loc în București și în județele Ilfov, Ialomița, Galați și Sibiu, fiind puse în aplicare și 11 mandate de aducere.
Peste 100 de percheziții au loc, miercuri dimineață, la cadre didactice și studenți de la două universități suspectați de fapte de corupție într-un dosar denumit generic ”Diplome de licență fără studii”, anunță Parchetul instanței supreme, precizând că în aceste instituții de învățământ superior s-au constituit rețele infracționale din care făceau parte cadre didactice, secretare și alte categorii de personal nedidactic, precum și foști absolvenți, cu rolul de a intermedia traseul banilor de la student la profesor/informaticieni contra unor comisioane în vederea promovării frauduloase a examenelor de către studenți. Surse judiciare au declarat pentru News.ro că universitățile vizate sunt "Vasile Goldiș" și "Aurel Vlaicu" din Arad.
Trei persoane au fost reținute pentru evaziune fiscală în domeniul comerțului cu articole textile, în urma a 25 de percheziții făcute în București și în județele Ilfov, Buzău și Constanța, la locuințele acestora, precum și la firme și instituții, fiind ridicați 200.000 de euro. Descinderile în acest caz continuă și sâmbătă în mai multe județe, din cercetări reieșind că în București și Ilfov s-ar fi dezvoltat o rețea infracțională de distribuție a produselor textile, prin intermediul căreia ar fi fost valorificate aproape 50 de autotrenuri cu îmbrăcăminte și încălțăminte, fără documente legale.
Polițiștii din Prahova fac, miercuri, percheziții la persoane din Constanța, suspectate că ar fi creat un circuit financiar fictiv prin care au produs un prejudiciu de 3,5 ,ilioane de euro. Trei persoane vor fi conduse la audieri, fiind cercetate pentru evaziune fiscală și spălarea banilor.
Polițiști din Gorj fac, marți, percheziții la sediile unor societăți comerciale care se ocupă de videochat, dar și la locuințele unor persoane fizice bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la cinci sute de mii de euro, iar zece persoane vor fi conduse la audieri.
Polițiștii și procurorii au făcut, miercuri, 36 de percheziții la locuințele unor angajați ai Ocoalelor silvice din județul Brașov, suspectați de infracțiuni de corupție și constituire de grup infracțional organizat, 43 de persoane urmând să fie duse la audieri.
Procurori DIICOT și ofițeri de la Poliția Capitalei fac, marți, 18 percheziții în București și în județele Ilfov și Timiș, vizând destructurarea unui grup infracțional organizat suspectat de infracțiuni de tâlhărie, șantaj, furt calificat, înșelăciune, mărturie mincinoasă și contrabandă cu țigări. Surse judiciare au declarat pentru News.ro că gruparea era condusă de Paul Iova, cunoscut drept Ion Petrișor sau "Regele maneliștilor”, el fiind și impresarul mai multor cântăreți de manele, dar și unul din organizatorii "Miss Piranda".
Polițiștii bucureșteni fac, luni, zece percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Brăila și Bacău la locuințele și sediile sociale ale unor persoane fizice și juridice suspectate de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul "comercializării de produse IT”, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de 14 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul spălării banilor depășește zece milioane de lei. Cei zece suspecți vor fi duși la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Poliția Sectorului 5.
Polițiștii fac, luni după-amiază, mai multe percheziții în Brașov, la Spitalul de Urgență și la cel de Pediatrie, dar și în Craiova, într-un dosar de fapte de corupție săvârșite de medici și profesori universitari, surse judiciare declarând că în acest caz există suspiciuni că ar fi fost decontate ilegal operații estetice.
Acțiunile grupului german Daimler scad cu peste 2% pe bursa din Frankfurt, după ce procurorii germani au percheziționat birourile companiei din 11 localități, proprietarul Mercedez-Benz fiind suspectat de fraudă și publicitate înșelătoare în legătură cu o potențială manipulare a sistemelor de emisii de gaze la vehiculele diesel.
Mai multe birouri ale companiilor austriece Strabag și Porr, printre cei mai mari jucători de pe piața europeană a construcțiilor, au fost percheziționate în cadrul unei anchete a procurorilor anticorupție privind o potențială înțelegere pentru fixarea prețurilor, au anunțat vineri cele două companii, confirmând informațiile publicate de presa locală, scrie Reuters.
Polițiștii fac 22 de percheziții, marți, în București și județele Ilfov, Prahova, Ialomița și Vâlcea, la persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și service auto, după ce ar fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive de la societăți de tip “fantomă", producând un prejudiciu de șapte milioane de lei, alți 12 milioane de lei fiind trecuți printr-un circuit de spălare a banilor.
Aproximativ o sută de polițiști fac, joi dimineață, 38 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța și Călărași, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului, ai căror reprezentanți sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăți fantomă”, prejudiciul în acest caz depășind 5 milioane de euro.
Polițiștii din Buzău care joi dimineață fac percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală au descins la o altă adresă, pe mandatul primit de aceștia fiind scris greșit numărul locuinței pe care trebuia să o percheziționeze. Anchetatorii au intrat peste o femeie de 67 de ani, care s-a speriat, ei trebuind de fapt să percheziționeze locuința fostului secretar de stat Horațiu Anghelescu.
Poliția Română a inițiat o licitație pentru cumpărarea unui număr de 38 de aplicații software pentru percheziții informatice și 38 de sisteme informatice portabile de tip forensic, contract estimat la 1,7 milioane de lei, fără TVA. Produsele vor fi livrate în termen de 15 zile de la data atribuirii contractului.