Mai multe percheziții au fost declanșate, joi dimineață, în județele Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 17 milioane de lei, fiind vizat și un om de afaceri din Siria care are afaceri în Timiș, fost partener de afaceri al lui Georgică Cornu, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au declanșat, miercuri dimineața, 7 percheziții în București și în localitățile limitrofe, la sediul UTI Grup din aeroportul Henri Coandă-Otopeni și la domiciliile unor suspecți, în cadrul unui dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, au declarat surse judiciare.
Peste 40 de percheziții au fost declanșate, marți dimineață, în județele Timiș, Caraș- Severin și Hunedoara, la locuințele unor polițiști de frontieră și ale unor persoane suspectate de contrabandă cu țigări, precum și la punctul de trecere al frontierei de la Moravița. În acest caz sunt vizați și șeful Vămii Moravița, precum și mai mulți șefi de tură.
Autoritățile din Franța, Belgia și Luxemburg au efectuat, marți, percheziții la sedii ale grupului de distribuție deținut de familia franceză Mulliez, ca parte a unei anchete legate de o posibilă evaziune fiscală, au declarat surse judiciare, citate de AFP.
Autoritățile antitrust din Bulgaria au percheziționat luni birourile subsidiarei locale a grupului austriac OMV, ca parte a unei anchete privind potențiale înțelegeri de cartel pe piața vânzării de combustibil, informează Reuters.
Autoritățile antitrust bulgare au percheziționat vineri birourile Eco Petroleum și Shell Bulgaria, diviziile locale ale Hellenic Petroleum și Royal Dutch Shell, în cadrul unei anchete privind potențiale înțelegeri de cartel pe piața vânzării de combustibil, după inspecții similare la sediile Rompetrol și Lukoil din statul vecin, relatează Reuters.
Autoritățile anti-fraudă din Franța au percheziționat joi birourile grupului auto PSA Peugeot Citroen, în cadrul unei investigații declanșate anul trecut pe fondul scandalului emisiilor poluante de la Volkswagen.
Autoritățile fiscale franceze au percheziționat în această săptămână sediul central al băncii Societe Generale, în cadrul unei investigații declanșată în urma informațiilor dezvăluite de ancheta jurnalistică Panama Papers, a anunțat duminică proprietarul BRD.
Procurorii DIICOT Caraș-Severin au declanșat, miercuri dimineață, 16 percheziții într-un caz de delapidare și bancrută frauduloasă, fiind vizați președintele CA al societății Hercules Băile Herculane, Iosif Armaș, precum și directorul general și cel economic, acuzați că au înstrăinat ilegal mai multe hoteluri și alte bunuri.
Procurorii DIICOT fac 13 percheziții, miercuri, în județul Sibiu și în București, la sediile societății de asigurări Carpatica și la domiciliile mai multor persoane într-un dosar în care se fac cercetări pentru delapidare, spălare de bani, abuz în serviciu și instigare la fals informatic.
Polițiștii bucureșteni fac 22 de percheziții, miercuri, în București, Ilfov și Ialomița, la firme de construcții și la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani prin care au produs un prejudiciu de șase milioane de euro.
Polițiștii bucureșteni au declanșat, miercuri, dimineață, 14 percheziții în București și trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, fiind vizate societăți de pază.
Autoritățile franceze au percheziționat în această săptămână sediul central al Carrefour de lângă Paris, în cadrul unei anchete privind practicile comerciale ale marilor lanțuri de retail în relația cu fermierii locali, a anuțat duminică Carrefour, citat de Reuters.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au venit la Primăria Brăila pentru a percheziționa biroul primarului Aurel Simionescu, suspectat de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite și fraudare de fonduri europene într-un proiect de modernizare a unui bulevard, prejudiciul astfel rezultat ridicându-se la aproape 10 milioane de euro, au declarat surse judiciare.
Polițiștii din Mureș efectuează miercuri 156 de percheziții domiciliare la un grup bănuit de implicare în infracțiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare și constituirea unui grup infracțional organizat, după ce au emis avize de însoțire a lemnului tăiat, provocând un prejudiciu de peste un milion de euro.
Peste 60 de polițiști bucureșteni, sub supravegherea Parchetului Capitalei, au declanșat, miercuri, 16 percheziții domiciliare și la sediul unor societăți din București, având 13 mandate de aducere, emise pe numele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală. Surse din Poliție au declarat că de anchetă este vizată societatea de salubrizare Urban.
Acțiunile Renault au scăzut, joi, cu peste 21% pe bursa de la Paris, ca urmare a informațiilor din presă privind o serie de controale efectuate de autoritățile anti-fraudă franceze la mai multe sedii ale producătorului auto, în legătură cu o posibilă investigație referitoare la manipularea testelor antipoluare, relatează MarketWatch și Bloomberg.
Polițiștii bucureșteni au declanșat, joi, percheziții la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală în comerțul cu legume și fructe, prejudiciul la buget rezultat din operațiunile acestora fiind estimat la aproximativ 2 milioane de euro.
Procurorii DNA Ploiești au declanșat, miercuri dimineață, percheziții la sediul Poliției Sinaia, surse judiciare afirmând că persoane din conducerea instituției sunt suspectate, într-un dosar de corupție, de trafic de influență și acte de comerț incompatibile cu funcția efectuate în intervalul 2013-2015.
Polițiștii din Ilfov și cei ai Inspectoratului General au declanșat, luni, 10 percheziții în București și în județele Ilfov, Ialomița, Argeș și Prahova, ducând la audieri mai multe persoane despre care au indicii că furau marfă din autotrenuri după următoarea metodă: încadrau autovehiculul în trafic cu propriile autoturisme, iar o persoană urca din mers de pe capota mașinii în autotren și fura bunuri.
Poliția a declanșat, joi dimineața, 205 percheziții domiciliare în București și în 27 de județe, având indicii că mai multe persoane și firme au comis acte de evaziune fiscală, cu un prejudiciu adus bugetului de stat de aproximativ 6 milioane de lei. Surse judiciare afirmă că în acest caz este vorba de magazine care vând sub forma "orice produs la 15 lei".
Procurorii DNA fac nouă percheziții în București și Ilfov, într-un dosar ce vizează retrocedarea frauduloasă a unor terenuri și păduri. Anchetatorii au descins și la domiciliul lui Remus Truică, fostul șef de cabinet al lui Adrian Năstase.
Procurorii Anticorupție efectuează percheziții în București și Craiova, la sediile Transelectrica și Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport - SMART SA.
Procurorii DNA efectuează percheziții la sediul ANAF din Capitală, la Consiliul Județean Satu Mare, dar și la domiciliile unor persoane fizice și juridice din Ilfov și Botoșani.
Șeful Oficiului pentru Protecția Martorilor din cadrul Poliției Române a fost ridicat de DNA. Procurorii fac percheziții la sediul instituției care ar trebui să asigure confidențialitatea datelor martorilor protejați, din dosarele penale.