O persoană a fost arestată și nouă administratori de firme au fost puși sub acuzare, dintre care șase sunt sub control judiciar, în dosarul evaziunii fiscal din IT și construcții cu un prejuciu estimat la peste 64 de milioane de lei, fiind identificate 30 de societăți "fantomă” care emiteau facturi false ce erau folosite de nouă firme, potrivit Parchetului instanței supreme.
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București fac, joi dimineață, percheziții domiciliare în București, Ilfov, Sibiu, Prahova și Brăila într-un dosar de evaziune fiscală în construcții și IT, cu prejudiciu de 64 milioane lei, fiind pus sechestru asigurător pe 59 de imobile și 56 de conturi bancari, iar 59 de persoane urmează să fie duse la audieri.
Un număr de 23 de percheziții au loc, miercuri dimineață, în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța și Maramureș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, anunță Poliția Capitalei. Prejudiciul total adus bugetului statului este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de circa 9.000.000 de lei.
Polițiștii și procurorii Parchetului instanței supreme fac joi 17 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman și Călărași, la mai multe persoane și la firme care vând îmbrăcăminte și încălțăminte, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs fiind de peste 15 milioane de lei.
Procuratura din Seul a percheziționat, marți dimineață, sediul central al Samsung Electronics, într-un scandal politic în care este implicat președintele Coreii de Sud, care s-a extins în mediul de afaceri, relatează Financial Times.
Polițiștii din Călărași și din Direcția Operațiuni Speciale fac, miercuri dimineață, 13 percheziții în județele Călărași, Ilfov, Giurgiu, Dâmbovița, dar și București într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care prejudiciul este estimat la 4,5 milioane de lei.
Mai multe percheziții au fost declanșate, miercuri dimineață, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în municipiul Constanța, într-un dosar penal privind infracțiuni de corupție, asimilate celor de corupție și contrabandă, comise în perioada 2015 - 2016, fiind vizate mai multe instituții din Portul Constanța, între care și Garda de Coastă.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au declanșat percheziții la RIN Grand Hotel, deținut de Robert Negoiță, primar al sectorului 3 al Capitalei. Procurorii efectuează cercetări într-un dosar în care prejudiciul adus statului este de aproximativ 5 milioane de euro. Anchetatorii ridică și documente de la hotelul deținut de primarul sectorului 3, arată Digi 24.
Direcția Națională Anticorupție anunță oficial că procurorii Serviciului Teritorial Oradea al DNA fac percheziții într-un dosar penal privind infracțiuni de corupție comise în perioada 2012-2014.
Polițiști și procurori fac, miercuri, 16 percheziții în București și în județele Vâlcea și Constanța, la persoane suspectate că ar fi creat, în ultimii zece ani, un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani, urmând să fie puse în executare nouă mandate de aducere. Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile vizează hotelurile Riviera din Olănești și Riviera din Mamaia, precum și societățile comerciale Vest Televiziune și Lifi Tour Olănești.
Polițiștii din Prahova fac 43 de percheziții, la ora transmiterii acestei știri, la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, din județele Ilfov, Prahova și Capitală. Persoanele ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 6,6 milioane de lei, bani care reprezintă impozit pe profit neconstituit și TVA dedusă ilegal.
Polițiștii din Mureș au declanșat, miercuri dimineață, 38 de percheziții în 11 județe și în București, fiind vizate locuințele unor persoane și sediile unor firme care ar fi implicate într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții ar fi eliberat facturi fiscale fictive, prejudiciul din prima infracțiune fiind estimat la aproximativ 1,85 milioane de lei, iar din a doua, la 1 milion de euro.
Percheziții au loc, vineri, la firma care a furnizat echipamentul sportivilor de la Jocurile Olimpice, acestea fiind, conform Poliției, "susceptibile de contrafacere", iar de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) au fost ridicate documente.
Polițiștii au declanșat, joi, percheziții la fostul președinte al directoratului Astra Asig Radu Mustățea, suspectat că, împreună cu soția sa, ar fi încasat, în baza unei polițe de asigurare a locuinței, daune de peste 900.000 de lei pentru un incident fictiv. Anchetatorii ridică documente și de la sediul Astra Asigurări.
Autoritățile antitrust din Japonia au percheziționat, recent, sediul local al Amazon, compania americană de comerț online fiind bănuită că ar pune presiune pe retaileri pentru a oferi produse la prețuri mai mici decât cele practicate în mod obișnuit, potrivit publicației nipone Nikkei, citată de Reuters.
Polițiștii bucureșteni au declanșat percheziții la mai multe firme, printre care și Energy Holding, precum și la persoane vizate într-un dosar în care sunt efectuate cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul energetic și a serviciilor media.
Patruzecișidouă de percheziții s-au desfășurat, miercuri, în nouă județe, la persoane suspectate de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, într-un dosar în care prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ zece milioane de lei.
Polițiștii au declanșat, joi dimineața, percheziții la Hotelul Marriott din București, având suspiciuni legate de comiterea unor acte de evaziune fiscală în perioada 2008-2015.
Zeci de percheziții sunt efectuate, miercuri dimineață, în municipiul București și în alte șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care prejudiciul depășește suma de 17 milioane de euro.
Autoritățile antitrust din Germania au perchiziționat birourile Volkswagen, BMW, Daimler și ale altor trei companii din industria auto, în cadrul unei anchete privind o eventuală înțelegere între companii pentru fixarea prețurilor de achiziție a oțelului, relatează Bloomberg și MarketWatch.
Autoritățile spaniole au percheziționat joi birourile Google din Madrid, într-o anchetă de evaziune fiscală, la aproximativ o lună după o acțiune similară a autoritățile franceze din domeniul fiscal, informează Reuters.
Polițiștii au declanșat 22 de percheziții în județele Vâlcea, Mehedinți și Gorj, precum și în București, la firme din domeniul energiei electrice și termice și la persoane suspectate într-un dosar în care este vizată CET Govora, pentru o evaziune fiscală de peste 8 milioane de lei și spălare de bani.
Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pun în aplicare joi dimineață 40 mandate de percheziție domiciliară în Capitală și pe raza județelor Olt, Giurgiu, Buzău, Vâlcea și Ilfov.
Procurorii DNA au declanșat, joi, percheziții în București și Ilfov, la Institutul Fundeni, Institutul de Oncologie, Spitalul "Bagdasar-Arseni", Spitalul "Alexandru Obregia", la firme și la mai multe persoane suspectate de fapte de corupție legate de contracte de achiziții publice pentru aparatură medicală, prejudiciul estimat de anchetatori până în prezent fiind de 2,6 milioane de euro, potrivit unor surse judiciare.
Procurorii sud-coreeni au declanșat percheziții la birourile constructorului de nave Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., acționarul majoritar de la Șantierul Naval Daewoo Mangalia, pe fondul suspiciunilor de fraudă contabilă, informează Bloomberg.