Inspectorii din cadrul direcției Antifraudă au finalizat controlul la o persoanã fizicã de pe raza județului Iași, care a efectuat, în perioada 2019-2024, lucrãri funerare pentru diverse persoane fizice și a încasat contravaloarea acestora prin conturile bancare personale, fãrã a îndeplini obligațiile de înregistrare în vederea efectuãrii de acte și fapte de comerț. Prejudiciul cauzat la bugetul statului este de 1,3 milioane lei. ANAF anunță ample acțiuni de control în domeniu, considerat a avea risc fiscal.
Sumele încasate în urma acestei activitãți comerciale continue nu au fost evidențiate, declarate și nici supuse impozitelor și contribuțiilor sociale, arată ANAF într-un comunicat.
În scopul sustragerii de la desfășurarea unor eventuale verificări și a eludării bugetului de stat, persoana fizică în cauzã a utilizat un mecanism de operațiuni de alimentare de tip „Top-Up" prin intermediul conturilor de Revolut în euro și lei. Acest fapt denotã un caracter constant și de continuitate, și nu un eveniment izolat sau ocazional.
Inspectorii DGAF au stabilit cã persoana supusã verificãrilor a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de peste 1,3 milioane de lei, reprezentând impozite și contribuții.
Menționãm faptul cã, în urma rulãrii indicatorilor de risc asupra datelor avute la dispoziție de ANAF, coroborat cu informațiile din surse externe, în domeniul prestãrii serviciilor funerare au fost identificate riscuri fiscale ridicate, motiv pentru care ANAF a demarat ample acțiuni de control în acest domeniu de activitate.
