Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, a primit o amendă de 4,38 milioane de dolari în Canada pentru încălcarea legilor privind spălarea banilor.
Agenția canadiană pentru combaterea spălării banilor a declarat că a impus Binance amenda în valoare de aproape 6 milioane de dolari canadieni (4,38 milioane de dolari), conform Reuters.
Centrul de analiză a tranzacțiilor financiare și rapoartelor din Canada (FINTRAC) susține că Binance nu a reușit să se licențieze în zona de servicii financiare, deși a avut mai multe termene limită pentru a face acest lucru, arată StartUp Cafe.
De asemenea, susține FINTRAC, Binance, care și-a încetat operațiunile în Canada în 2023, nu a raportat că a primit monedă virtuală în valoare de 10.000 de dolari în peste 5.900 de ocazii, în perioada 1 iunie 2021 și 19 iulie 2023.
La începutul lunii mai 2024, miliardarul canadian Changpeng Zhao, fondatorul Binance, a fost condamnat în SUA, la 4 luni de închisoare, pentru că a tolerat practicile de spălare de bani prin intermediul exchange-ului crypto.
Changpeng Zhao s-a născut în China, în anul 1977, și plecat de la o vârstă fragedă, împreună cu familia, în Canada, unde a făcut și facultatea (la McGill University din Montreal). „CZ” a fondat Binance în anul 2017, la vârsta de 40 de ani. În prezent, el are o avere estimată la 33 miliarde de dolari, potrivit Forbes.com.
