Un grup de investiții din Dubai dă în judecată divizia din Orientul Mijlociu a companiei de consultanță și audit Deloitte, cu acuzația că nu a semnalat activitățile de spălare de bani efectuate la o fostă bancă libaneză, relatează Business Insider.
Lebanese Canadian Bank a plătit peste 100 de milioane de dolari în 2011 pentru închiderea unei investigații din SUA, în care banca era acuzată că a fost implicată în spălarea unor bani obținuți din droguri și furnizarea de fonduri către Hezbollah și alte organizații militante, arată news.ro.
Banca a fost închisă în urma unei investigații a FBI și a Drug Enforcement Administration și majoritatea activelor acesteia au fost vândute băncii franceze Societe Generale.
CITEȘTE ȘI Operațiunea Xenon: Înțelegerile dintre cumpărători și vânzători de mașini second hand pentru evitarea TVA duc la plăți în plus și chiar acuzarea de evaziune fiscală Nest Investments Holdings pregătește acum,, împreună cu alți 10 acționari minoritari, un proces împotriva Deloitte și a partenerului său din Orientul Mijlociu, Joseph El Fadl, din Dubai International Financial Centre.
Deloitte a precizat într-un comunicat că nu a fost informată oficial despre acest proces, refuzând să comenteze.
