Kovesi a descoperit o schemă - importuri din China erau aduse fraudulos în UE, prin Grecia. Anchetă în 14 țări

Procurorii europeni conduși de Codruța Kovesi au descoperit o schemă infracțională prin care importuri chinezești erau aduse cu documente false în Europa, prin portul grec Pireu.

Prejudiciul este indicat la aproximativ 700 de milioane de euro reprezentând taxe vamale și venituri din TVA pierdute, conform Reuters.

Ancheta desfășurată de Parchetul European (EPPO) acoperă 14 țări ale UE și a implicat raiduri în Grecia, Spania, Franța și Bulgaria, a precizat EPPO.

CITEȘTE ȘI FOTO - PPC (fostul Enel România) iese pe piață cu o ofertă promo

Potrivit Parchetului, schema a implicat mai multe rețele criminale controlate în principal de cetățeni chinezi care se ocupau de importurile chineze în UE, de distribuția și vânzarea acestora, precum și de spălarea banilor și trimiterea profiturilor înapoi în China.

După ce mărfurile din China ajungeau în UE, în principal prin portul Pireu, acestea erau subevaluate sau clasificate greșit pentru a eluda taxele vamale, erau aprobate de agenți vamali și vândute apoi unor societăți din alte state UE prin intermediul schemei menite să evite plata TVA, a declarat EPPO.

Organizațiile criminale care fac obiectul anchetei produceau facturi și documente de transport false pentru a ascunde destinația reală a mărfurilor și au format o rețea de societăți fictive care vindeau produsele la prețuri foarte competitive, deoarece TVA-ul nu era plătit, iar taxele vamale și taxele antidumping erau în mare parte eludate, scrie News.ro.

Zece suspecți au fost arestați, inclusiv doi ofițeri vamali, în cursul a peste 100 de percheziții efectuate miercuri la birouri vamale și în alte locații.

CITEȘTE ȘI VIDEO Maratonul Profit “Made in Romania” Ediția a III-a – Valer Hancaș, Kaufland România: Creștem în fiecare an ponderea produselor românești, dar când ajungi la 85%, fiecare procent în plus devine tot mai greu de atins

Agenții de aplicare a legii au confiscat mii de biciclete și scutere electrice, precum și 480 de containere în portul Pireu. Urmează verificări și controale suplimentare, fiind emise ordine pentru confiscarea de bunuri imobiliare și ambarcațiuni, precum și pentru blocarea de conturi bancare.

Suma de aproximativ 5,8 milioane de euro în diferite valute a fost confiscată la percheziții, inclusiv 4,75 milioane de euro în Grecia, precum și mai multe arme de foc și alte arme confiscate în casele a trei dintre suspecți.

Unsprezece proprietăți din Spania au fost, de asemenea, puse sub sechestru, precum și 27 de vehicule și articole de lux, a declarat EPPO.