Agenția pentru criminalitate organizată din Marea Britanie recuperează fonduri suspecte de 54 milioane de lire sterline de la banca Barclays

Agenția pentru criminalitate organizată din Marea Britanie recuperează fonduri suspecte de 54 milioane de lire sterline de la banca Barclays
scris 27 nov 2022

Agenția Națională de Combatere a Criminalității Organizate (NCA) din Marea Britanie a obținut vineri un ordin de recuperare civilă pentru fonduri suspecte de aproape 54 de milioane de lire sterline (65 de milioane de dolari) aflate în conturi de la banca Barclays, transmite Reuters, preluată de News.ro.

Avocații NCA au spus Înaltei Curți din Londra că banii ”sunt proveniți probabil dintr-un comportament ilegal”, o opinie împărtășită de Barclays, care a abordat prima agenția cu privire la bani respectivi.

Românii cu venituri mici vor primi acasă carduri de energie cu ajutoare de la stat și vor merge cu ele la Poștă să achite o parte din facturile de curent, gaze, căldură și lemne CITEȘTE ȘI Românii cu venituri mici vor primi acasă carduri de energie cu ajutoare de la stat și vor merge cu ele la Poștă să achite o parte din facturile de curent, gaze, căldură și lemne

Andrew Sutcliffe, care reprezintă NCA, a declarat în documentele instanței că NCA va institui o schemă de revendicare pentru a permite ”deținătorilor de conturi nevinovați” să ceară returnarea banilor, dacă pot demonstra că nu sunt obținuți ilegal.

Judecătorul Robin Knowles a spus că este pregătit să emită ordinul de recuperare civilă ”fără ezitare”.

”Salutăm decizia Înaltei Curți, care permite ca fondurile să fie transferate către NCA pentru a sprijini în continuare eforturile acestora de a stopa frauda și criminalitatea economică”, a spus un purtător de cuvânt al Barclays.

Închiderea contului de Twitter al lui Donald Trump a fost o ”greșeală gravă”, afirmă Elon Musk CITEȘTE ȘI Închiderea contului de Twitter al lui Donald Trump a fost o ”greșeală gravă”, afirmă Elon Musk

NCA a spus că acest caz este ”un exemplu grozav al modului în care sectorul public și cel privat pot lucra împreună pentru a recupera bunurile provenite din infracțiune”.

”Identificarea proactivă a acestor fonduri de către Barclays a fost motivul pentru care am putut întreprinde această acțiune”, a declarat Adrian Searle, directorul Centrului Național de Crimă Economică din cadrul NCA. „Banii vor fi virați în bugetul public și o parte va fi folosită pentru a finanța o serie de lucrări, inclusiv programe menite să prevină frauda și să protejeze potențialele victime”, a adăugat Searle într-un comunicat.

viewscnt
Afla mai multe despre
barclays fonduri suspecte
barclays sechestru