Agenția Națională de Combatere a Criminalității Organizate (NCA) din Marea Britanie a obținut vineri un ordin de recuperare civilă pentru fonduri suspecte de aproape 54 de milioane de lire sterline (65 de milioane de dolari) aflate în conturi de la banca Barclays, transmite Reuters, preluată de News.ro.
23 aprilie - Profit News TV - Maratonul de Educație Financiară. Parteneri: 123 Credit, ARB, BCR, BRD, CEC Bank, PAID, UNSAR, XTB
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Avocații NCA au spus Înaltei Curți din Londra că banii ”sunt proveniți probabil dintr-un comportament ilegal”, o opinie împărtășită de Barclays, care a abordat prima agenția cu privire la bani respectivi.
Andrew Sutcliffe, care reprezintă NCA, a declarat în documentele instanței că NCA va institui o schemă de revendicare pentru a permite ”deținătorilor de conturi nevinovați” să ceară returnarea banilor, dacă pot demonstra că nu sunt obținuți ilegal.
Judecătorul Robin Knowles a spus că este pregătit să emită ordinul de recuperare civilă ”fără ezitare”.
”Salutăm decizia Înaltei Curți, care permite ca fondurile să fie transferate către NCA pentru a sprijini în continuare eforturile acestora de a stopa frauda și criminalitatea economică”, a spus un purtător de cuvânt al Barclays.
NCA a spus că acest caz este ”un exemplu grozav al modului în care sectorul public și cel privat pot lucra împreună pentru a recupera bunurile provenite din infracțiune”.
”Identificarea proactivă a acestor fonduri de către Barclays a fost motivul pentru care am putut întreprinde această acțiune”, a declarat Adrian Searle, directorul Centrului Național de Crimă Economică din cadrul NCA. „Banii vor fi virați în bugetul public și o parte va fi folosită pentru a finanța o serie de lucrări, inclusiv programe menite să prevină frauda și să protejeze potențialele victime”, a adăugat Searle într-un comunicat.
