Danske Bank este anchetată de Autoritatea daneză de Supraveghere în Domeniul Financiar

Danske Bank este anchetată de Autoritatea daneză de Supraveghere în Domeniul Financiar
scris 21 sep 2018

Autoritatea daneză de Supraveghere în Domeniul Financiar (FSA) a lansat o nouă anchetă în urma implicării Danske Bank A/S într-un scandal de spălare de bani, care a șocat opinia publică, transmit DPA și Reuters.

Rezultatele investigației realizate de un cabinet de avocatură extern indică posibilitatea ca angajații subsidiarei estoniene a Danske Bank să fi complotat cu clienții, realizând tranzacții ilegale. Investigația a vizat 15.000 de clienți care au făcut în total 9,5 milioane de plăți totale prin subsidiara estoniană a Danske Bank, în perioada 2007 - 2015, scrie Agerpres.

DOCUMENTE ANAF, de care depinde salvarea încălzirii centralizate în București, cere amânarea votului vital pe planul de reorganizare ELCEN, sub spectrul falimentului. Care sunt motivele CITEȘTE ȘI DOCUMENTE ANAF, de care depinde salvarea încălzirii centralizate în București, cere amânarea votului vital pe planul de reorganizare ELCEN, sub spectrul falimentului. Care sunt motivele

Rezultatele investigației au determinat Autoritatea daneză de Supraveghere în Domeniul Financiar să revizuiască cazul, pe care l-a închis anul acesta dar care a atras atenția autorităților din SUA.

Directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, și-a prezentat demisia miercuri, în aceeași zi în care banca daneză, aflată în centrul unui scandal privind activități de spălare a banilor, a anunțat că a analizat tranzacții însumând 200 miliarde de euro desfășurate prin intermediul sucursalei din Estonia, o porțiune semnificativă dintre acestea fiind indicate ca suspecte.   

viewscnt

Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea în lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Afla mai multe despre
autoritatea daneza de supraveghere in domeniul financiar
danske bank