Scopul a fost clar: determinarea situației juridice a fiecărei unități locative și identificarea eventualelor suprapuneri de convenții asupra aceleiași unități. Analiza a urmărit obținerea unei imagini complete asupra activelor și pasivelor societății pentru a putea desfășura în mod corect următoarele etape ale procedurii de insolvență.
VEZI ȘI Cine e Ștefan Unchiașu, care vrea să preia afacerea Nordis cu Avangarde
Pentru a oferi această imagine, echipa CITR a examinat peste 2937 de foldere de documente provenite atât de la creditori, cât și de la compania debitoare. Informațiile au fost completate cu date de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) și de la instanțele de judecată.
A fost aplicată o metodă de verificare încrucișată pentru a urmări parcursul fiecărei unități de la construcție până la înscrierea în cartea funciară și semnarea convențiilor translative de proprietate.
Rezultatele analizei, prezentate acum de CITR
Rezultatele analizei convențiilor încheiate de companie (1408) raportat la numarul unitatilor cuprinse in proiectul comercial – atat dezvoltate cat si in curs de dezvoltare arată că:
Detalierea principalelor statusuri
- 709 unități transferate: Aceste unități au părăsit patrimoniul societății; transferul s-a realizat prin contracte de vânzare-cumpărare convenționale sau în contextul executării silite ori al unor hotărâri judecătorești definitive.
- 441 unități cu promisiuni valide: Pentru aceste unități nu s-au identificat neconcordanțe documentare. În procedura de insolvență, promitenții pot solicita executarea promisiunilor de vânzare-cumpărare (conform art.131 din Legea insolvenței) pentru obținerea transferului dreptului de proprietate. Fiecare solicitare va fi analizată individual.
- 212 promisiuni fără obiect: Aceste promisiuni nu mai au obiect deoarece unitățile au fost valorificate către un terț sau au fost recompartimentate.
- 46 unități cu interpretări divergente: Sunt unități pentru care administratorul judiciar consideră că obligația de predare a imobilului încă subzistă, în timp ce administratorul special apreciază că obligația a încetat. Situațiile vor fi analizate individual, în funcție de cererile promitenților.
- 303 unități disponibile: Unități locative fără promisiuni de vânzare-cumpărare în derulare; unele dintre ele sunt ipotecate.
- 109 spații tehnice și comerciale disponibile: Fără promisiuni de vânzare-cumpărare în derulare identificate.
Cauzele suprapunerilor de convenții
Cauzele care au determinat suprapunerile de convenții și identificarea a 212 convenții în derulare, rămase fără obiect sunt următoarele:
1. Încheierea simultană mai multor convenții cu diferite persoane pentru aceeași unitate
Exemple de situații întâlnite:
- Unitate X promisă inițial lui A, ulterior vândută lui B.
- Unitate Y promisă inițial lui C, ulterior promisă lui D, iar în final vândută lui E.
- Unitate Z promisă lui F, ulterior promisă și lui G, rămasă în patrimoniul companiei (nevalorificată).
2. Încheierea mai multor convenții cu diferite persoane, concomitent cu recompartimentarea unităților
Unitatea X – apartament cu 2 camere, recompartimentat ulterior în:
- X1 – apartament cu o cameră
- X2 – apartament cu o cameră
- Unitate X promisă lui A, ulterior promisă și lui B.
- Unitatea X1, nou rezultată – rămâne în patrimoniul companiei.
- Unitatea X2, nou rezultată – este vândută către C.
În concluzie, promitenții A și B rămân fără unitate ca urmare a recompartimentării și a vânzării parțiale ulterioare.
3. Schimbarea destinației unității – de exemplu, transformarea unor unități locative în spații de birouri sau funcțiuni conexe (tehnice, administrative ori de recreere).
Unitatea X, inițial apartament cu o cameră este transformată ulterior în Y cu funcționalitate birou;
- Unitatea X a fost promisă lui A.
- Unitatea X a fost transformată în biroul Y.
În concluzie, apartamentul X, promis lui A, nu mai există ca și configurație și funcționalitate.
Pași următori
CITR va continua demersurile menite să asigure protejarea drepturilor tuturor creditorilor și să respecte cadrul legal al procedurii de insolvență:
- Analiza individuală a cererilor de transfer: Pentru cele 441 de convenții fără neconcordanțe documentare, administratorul judiciar va analiza cererile creditorilor în vederea perfectării contractelor de vânzare-cumpărare. Fiecare solicitare va fi tratată conform art. 131 din Legea insolvenței și în funcție de particularitățile fiecărui caz.
- Soluții alternative pentru promisiuni fără obiect: În situațiile în care promisiunile au rămas fără obiect, CITR va verifica legalitatea și oportunitatea propunerii debitorului de a atribui o unitate echivalentă, ca soluție de executare în natură, cu condiția obținerii acordului promitentului.
Contextul procedurii de insolvență
Procedura de insolvență a societății Nordis Management SRL a fost deschisă la 7 octombrie 2024, aflându‑se în prezent în perioada de observație. Cazul se distinge printr-un grad ridicat de complexitate, determinat de numărul mare de creditori, valoarea ridicată a masei credale și dificultatea spețelor juridice asociate proiectului. Din perspectiva cifrelor, insolvența implică 1228 de creditori cu o masă credală solicitată de peste 900 milioane lei, din care 721 milioane lei reprezintă creanțe acceptate. Totodată, CITR gestionează peste 600 de litigii aferente acestui dosar de insolvență.
CITR subliniază că această analiză și demersurile viitoare au ca scop oferirea de transparență tuturor părților implicate în proiectul Nordis Mamaia Wave și protejarea intereselor creditorilor. Echipa administratorului judiciar va continua să comunice deschis stadiul procedurilor și să adopte măsuri pentru a asigura o soluționare corectă și legală a situației juridice a fiecărei unități.
Pe 21 octombrie, procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis surse judiciare.
Procurorii au primit 300 de noi plângeri de la păgubiți.
Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depășit 75 de milioane de euro.
Până acum 850 de persoane au calitatea de victime, scrie News.ro
Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri ale unor persoane care au plătit pentru apartamente pe care nu le-am primit.
În noile plângeri se înregistrează un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane euro.
Până la această dată, în cauză au fost formulate aproximativ 700 de plângeri penale, 850 de persoane având calitatea de victime.
Prejudiciul în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave a urcat la circa 75 milioane de euro, reprezentând sumele de bani achitate de păgubiți, pentru imobile care nu au fost construite și livrate.
În data de 22 septembrie, Nordis Group a anunțat intenția grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea Nordis.
„Suntem interesați să preluăm business-ul Nordis și, ca urmare a acestui fapt, am înaintat o scrisoare de intenție pentru Nordis Mamaia SRL și Nordis Management SRL, firmele principale din grup. Am început procesul de due diligence și vom lua o decizie, sperăm, până la sfârșitul acestui an. Decizia finală se va lua în urma analizelor detaliate de natură juridică, tehnică și financiar-contabilă; de asemenea, sub rezerva aprobării de către Adunarea Generală a Creditorilor celor două companii a celor două scrisori de intenție.
Ne dorim să fructificăm deplin această oportunitate de business și de dezvoltare a Grupului Avangarde la nivelul următor. Activăm de peste 15 ani în piața imobiliară, totalizând până acum peste 5.000 de apartamente finalizate și livrate, iar astăzi avem în dezvoltare, în București și zonele adiacente, alte peste 1.500 de apartamente”, spune Unchiașu Ștefan, administrator Avangarde.
Emanuel Poștoacă, administrator special Nordis, a spus că ”este admirabil că un dezvoltator de calibru intenționează să preia Nordis”.
„Este admirabil că un dezvoltator de calibru intenționează să preia Nordis. Mă bucur că potențialul de dezvoltare al grupului Nordis are șanse să fie valorificat de un antreprenor român, cu o experienta relevanta in domeniul imobiliar”, a declarat Poștoacă Emanuel, administrator special Nordis.
Grupul de firme Nordis a intrat în insolvență în octombrie 2024.
Omul de afaceri Vladimir Ciorbă este cercetat în dosarul Nordis, alături de Laura Vicol și alte persoane, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
A fost relatat că Nordis ar fi trebuit să livreze aproape 2.000 de apartamente în diferitele proiecte începute, însă a terminat doar două corpuri de clădiri în ansamblul din Mamaia, pe care le-a transformat în hotel.
Poliția Română anunța în luna februarie că în Dosarul Nordis a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile - apartamente și case - , cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni. De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.
Anterior, în 4 februarie, au fost reținute 11 persoane, între care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
În 20 august 2025, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, a scapat de controlul judiciar și poate părăsi România, după ce Curtea de Apel București i-a admis definitiv plângerea formulată împotriva acestei măsuri preventive.
