EUR 4.9005 -0.0019
USD 4.4823 0.0191
GBP 5.4945 -0.0021
CHF 4.9076 0.0050
XAU 275.3749 -4.7549
AED 1.2204 0.0053
AUD 3.1660 -0.0120
BGN 2.5056 -0.0009
BRL 0.8874 0.0045
CAD 3.3580 0.0003
CNY 0.6650 0.0015
CZK 0.2062 0.0001
DKK 0.6582 -0.0008
EGP 0.1480 0.0008
100 HUF 1.2712 0.0071
INR 0.0547 0.0004
100 JPY 3.4888 0.0270
100 KRW 0.3642 -0.0005
MDL 0.2362 -0.0027
MXN 0.2400 -0.0010
NOK 0.4473 -0.0003
NZD 2.9037 -0.0013
PLN 1.0450 0.0032
RSD 0.0418 0.0000
RUB 0.0637 0.0000
SEK 0.4328 0.0012
THB 0.1359 0.0000
TRY 0.2384 0.0012
UAH 0.1214 0.0006
XDR 6.0680 0.0156
ZAR 0.2613 0.0001
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Poliția de Frontieră anulează o licitație pentru sisteme fixe de supraveghere ale frontierei din cauza numărul redus de ofertanți selectați. Contractul era estimat la aproape 100 milioane lei
    Poliția de Frontieră anulează o licitație pentru sisteme fixe de supraveghere ale frontierei din cauza numărul redus de ofertanți selectați. Contractul era estimat la aproape 100 milioane lei
    Cele 15.000 de tablete PC destinate asistenților maternali mai așteaptă. Ofertele, șase la număr, au fost respinse
    Cele 15.000 de tablete PC destinate asistenților maternali mai așteaptă. Ofertele, șase la număr, au fost respinse
    Poșta Română negociază cu bănci
    Poșta Română negociază cu bănci
    EXCLUSIV Situație inedită la Alpin 57 Lux, unul dintre cei mai mari producători de înghețată din România: Doi directori generali pe același scaun, după o decizie cu apel. Reacția companiei
    EXCLUSIV Situație inedită la Alpin 57 Lux, unul dintre cei mai mari producători de înghețată din România: Doi directori generali pe același scaun, după o decizie cu apel. Reacția companiei
    Vodafone Romania câștigă contractul Poștei pentru cardurile de energie
    Vodafone Romania câștigă contractul Poștei pentru cardurile de energie
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Profit News TV
    • Conferintele Profit News
    Nou jucător: Elvețienii de la CEDES vor produce senzori auto la Sibiu: O altă piatră de hotar în istoria companiei
    Nou jucător: Elvețienii de la CEDES vor produce senzori auto la Sibiu: O altă piatră de hotar în istoria companiei
    Citronex, unul dintre cei mai mari importatori și distribuitori de banane din lume - o nouă investiție masivă în România
    Citronex, unul dintre cei mai mari importatori și distribuitori de banane din lume - o nouă investiție masivă în România
    EXCLUSIV Proprietarii Dedeman cumpără o suprafață imensă de pământ de la cel mai mare manager de terenuri agricole din lume. Cea mai mare tranzacție a ultimilor ani
    EXCLUSIV Proprietarii Dedeman cumpără o suprafață imensă de pământ de la cel mai mare manager de terenuri agricole din lume. Cea mai mare tranzacție a ultimilor ani
    S-a lansat Avocat.ro, platforma avocaților din România, în parteneriat cu News.ro și Profit.ro
    S-a lansat Avocat.ro, platforma avocaților din România, în parteneriat cu News.ro și Profit.ro
    Angajații Ferrari primesc un bonus record. Cel mai bun an din istoria mărcii
    Angajații Ferrari primesc un bonus record. Cel mai bun an din istoria mărcii
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Locul unde plouă și ninge cel mai mult din România
    Locul unde plouă și ninge cel mai mult din România
    VIDEO Aerwins Technologies, care vinde o motocicletă zburătoare inspirată din Războiul Stelelor, vine la Nasdaq
    VIDEO Aerwins Technologies, care vinde o motocicletă zburătoare inspirată din Războiul Stelelor, vine la Nasdaq
    Familii super-bogate părăsesc China pentru a-și pune averile la adăpost de Partidul Comunist. Unde se duc. "Nu vă puteți imagina cât cheltuiesc. Este o nebunie"
    Familii super-bogate părăsesc China pentru a-și pune averile la adăpost de Partidul Comunist. Unde se duc. "Nu vă puteți imagina cât cheltuiesc. Este o nebunie"
    VIDEO&FOTO Carnavalul de la Veneția își recapătă strălucirea de altădată
    VIDEO&FOTO Carnavalul de la Veneția își recapătă strălucirea de altădată
    VIDEO Ziua "Regelui" fotbalului românesc: Farul Constanța prezintă 29 de goluri spectaculoase ale lui Hagi
    VIDEO Ziua "Regelui" fotbalului românesc: Farul Constanța prezintă 29 de goluri spectaculoase ale lui Hagi
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Știri
  3. Economie
  4. Măsuri după Panama Papers: Băncile, obligate să raporteze mai multe tranzacții decât până acum. Verificări de spălare a banilor, extinse la mai multe categorii de persoane

Măsuri după Panama Papers: Băncile, obligate să raporteze mai multe tranzacții decât până acum. Verificări de spălare a banilor, extinse la mai multe categorii de persoane

Economie

Măsuri după Panama Papers: Băncile, obligate să raporteze mai multe tranzacții decât până acum. Verificări de spălare a banilor, extinse la mai multe categorii de persoane
Ovidiu Bărbulescu
Ovidiu Bărbulescu
scris 26 mai 2017

Suma minimă pentru care instituțiile de credit vor fi obligate să raporteze autorităților o tranzacție va fi redusă de la 15.000 euro la 10.000 euro, echivalent în lei, iar în categoria persoanelor cărora le va fi acordată o atenție sporită de către instituțiile implicate în prevenirea spălării banilor vor intra și membrii din conducerea unui partid politic, chiar dacă ei nu dețin funcții publice. Totodată, registre speciale, aflate la dispoziția autorităților, vor include, conform documentului analizat de Profit.ro, numele persoanelor care controlează firme, asociații sau fundații.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider, inclusiv cu prezentarea documentului

O nouă lege privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care urmează a fi adoptată de Guvern, propune schimbarea legislației în vigoare, cu scopul extinderii categoriilor de persoane, cât și operațiilor financiare avute în vedere.

Astfel, printre modificările care vor fi adoptate de Executiv se numără diminuarea pragului de raportare a tranzacţiilor şi a transferurilor externe, limita minimă fiind redusă de la 15.000 euro la echivalentul în lei a 10.000 euro, precum şi lămurirea unor aspecte legate de tranzacţiile efectuate prin intermediul instituţiilor de credit, respectiv în situaţia în care tranzacţiile sunt efectuate prin intermediul unei instituţii de credit, în scopul evitării dublei raportări, obligaţia de raportare revine instituţiei de credit.

Fondul Proprietatea avertizează: Pierderi de zeci de milioane de euro pentru stat dacă trece legea în favoarea „oligarhilor din porturi” CITEȘTE ȘI Fondul Proprietatea avertizează: Pierderi de zeci de milioane de euro pentru stat dacă trece legea în favoarea „oligarhilor din porturi”

O altă schimbare vizează categoria persoanelor expuse politic, prin extinderea acestei noțiuni și către membri ai organelor de conducere ale partidelor politice, care pot să nu dețină funcții publice, dar și directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale.

De asemenea, va fi modificat și regimul aplicabil clienților ce fac parte din categoria persoanelor expuse politic, în sensul solicitării de a aplica măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei și de a acorda o atenție sporită relațiilor de afaceri cu astfel de persoane ce ocupă funcțiile publice importante la nivel național, spre deosebire de vechea reglementare ce solicita aplicarea acestui tip de măsuri doar pentru persoanele expuse politic nerezidente.

Va fi extinsă, totodată, sfera persoanelor juridice liberale obligate să furnizeze informații legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, prin introducerea în categoria entităţilor raportoare şi a executorilor judecătoreşti, pe lângă notari și avocați.

Pierderea uriașă a Romcab de anul trecut, de 40 milioane euro, este prezentată acum acționarilor ca \ CITEȘTE ȘI Pierderea uriașă a Romcab de anul trecut, de 40 milioane euro, este prezentată acum acționarilor ca "o eroare contabilă"

Potrivit proiectului, un element de noutate absolută îl reprezintă înființarea registrelor beneficiarilor reali ai persoanelor juridice, adică a persoanelor care controlează o firmă sau alt tip de organizație juridică.

”Decizia de înființare a acestora a fost luată la nivel european ca răspuns la atacurile ”Panama Papers” și la atacurile teroriste survenite în capitalele statelor membre”, arată nota de fundamentare a proiectului.

Persoanele juridice şi construcţiile juridice înregistrate pe teritoriul României au obligaţia de a furniza informaţii privind beneficiarul real, atunci când instituțiile iau măsuri de cunoaştere a clientelei. Aceste informaţii vor fi cuprinse într-un registru central organizat la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru societăţile comerciale, la nivelul Ministerului Justiţiei pentru asociaţii şi fundaţii, la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în cazul fiduciilor, respectiv la nivelul Depozitarului Central în cazul societăţilor listate pe pieţe reglementate.

Până în 2019, astfel de registre naționale ar trebui să fie interconectate la nivel european, permițând astfel o transparență îmbunătățită a circuitelor financiare, atât național, dar și transnațional.

Proiectul de act normativ stabilește și noi praguri importante referitoare la amenzile contravenționale aplicabile în cazul nerespectării obligațiilor legale, care vor varia între 10.000-150.000 lei pentru persoanele fizice, în prezent fiind de cel mult 50.000 lei. În cazul pesoanelor juridice aceste amenzi se vor aplica la limitele superioare, cu o majorare de până la 10% din veniturile totale declarate în ultimele 12 luni încheiate.

Mai mult, în cazul instituţiilor de credit sau financiare, care se fac vinovate de încălcarea obligațiilor stabilite prin această lege, vor fi aplicate limitele superioare ale amenzilor menționate, majorate cu 4 milioane lei pentru instituție și cu 500.000 lei pentru o persoană angajată.

EXCLUSIV Amenzi derizorii pentru multinaționalele care nu vor transmite României rapoarte financiare conform directivelor UE CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Amenzi derizorii pentru multinaționalele care nu vor transmite României rapoarte financiare conform directivelor UE

Proiectul mai prevede și publicarea și menținerea pe o perioadă de 5 ani a datelor de identificare ale persoanelor care s-au făcut vinovate de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de lege.

De asemenea, termenul în care Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor poate primi la cerere date şi informaţii relevante de la autorităţile şi instituţiile competente, în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege a fost redus de la cel mult 30 de zile la maximum 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile care prezintă un caracter de urgenţă, marcate în acest sens, în termenul indicat de Oficiu, chiar dacă acestea nu au transmis un raport de activitate suspectă.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
panama
papers
tranzactii
banci
membri
conducere
partid
politic
spalare
bani
finantare
terorism
proiect
lege
guvern

Poţi citi în continuare

  • Messi, condamnat în apel la 21 de luni de închisoare pentru fraudă fiscală. Jucătorul nu va fi încarcerat
    Messi, condamnat în apel la 21 de luni de închisoare pentru fraudă fiscală. Jucătorul nu va fi încarcerat 24 mai 2017
  • Angela Roșca: Dacă este introdus impozitul pe gospodărie, 2018 va fi un an greu. Ar putea urma impozit progresiv, taxe noi sau controale fiscale foarte agresive
    Angela Roșca: Dacă este introdus impozitul pe gospodărie, 2018 va fi un an greu. Ar putea urma impozit progresiv, taxe noi sau controale fiscale foarte agresive 24 mai 2017
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Nou jucător: Elvețienii de la CEDES vor produce senzori auto la Sibiu: O altă piatră de hotar în istoria companiei astăzi, 06:04
  • Citronex, unul dintre cei mai mari importatori și distribuitori de banane din lume - o nouă investiție masivă în România astăzi, 06:04
  • EXCLUSIV Proprietarii Dedeman cumpără o suprafață imensă de pământ de la cel mai mare manager de terenuri agricole din lume. Cea mai mare tranzacție a ultimilor ani astăzi, 06:03
  • S-a lansat Avocat.ro, platforma avocaților din România, în parteneriat cu News.ro și Profit.ro astăzi, 06:00
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.9005 -0.0019-0.04 %
1 USD4.4823 +0.0191+0.43 %
1 GBP5.4945 -0.0021-0.04 %
1 CHF4.9076 +0.0050+0.10 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Cont de economii

Calculatorul estimeaza suma acumulata intr-un cont de economii, daca se fac depuneri lunare. Rezultatul afisat cuprinde atat sumele depuse pe parcurs cat si dobanda acumulata, care se capitalizeaza luna de luna.

%
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Economie

GRAFIC Mașinile vechi aflate pe șosele - peste jumătate din totalul automobilelor, contribuția lor la poluare este chiar mai mare. Constructorii auto cer UE să elimine mașinile Euro 1 - Euro 5 în loc să introducă Euro 7
GRAFIC Mașinile vechi aflate pe șosele - peste jumătate din totalul automobilelor, contribuția lor la poluare este chiar mai mare. Constructorii auto cer UE să elimine mașinile Euro 1 - Euro 5 în loc să introducă Euro 7
  • Pe Profit Insider: Premieră auto
    Pe Profit Insider: Premieră auto
  • GRAFICE România trebuie să identifice surse alternative pentru 80% din motorina importată, iar UE pentru 50%
    GRAFICE România trebuie să identifice surse alternative pentru 80% din motorina importată, iar UE pentru 50%
mai multe
  • INFOGRAFIC Cea mai mare pierdere a ONG din ultimii 4 ani la redirecționarea impozitului pe venit. Numărul formularelor colectate de la angajații români a scăzut dramatic
    INFOGRAFIC Cea mai mare pierdere a ONG din ultimii 4 ani la redirecționarea impozitului pe venit. Numărul formularelor colectate de la angajații români a scăzut dramatic
  • Taxa de solidaritate pentru marile companii, anunțată în premieră de Profit.ro și confirmată acum de PSD, are în spate calcule ce speră la 1 miliard euro. LISTA companiilor vizate
    Taxa de solidaritate pentru marile companii, anunțată în premieră de Profit.ro și confirmată acum de PSD, are în spate calcule ce speră la 1 miliard euro. LISTA companiilor vizate
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2023 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro