Rezultatele 1 - 25 din 54 pentru "papers"

Autoritățile judiciare germane au emis un mandat internațional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama Papers dezvăluit în 2016 de un consorțiu internațional de jurnaliști de investigație, relatează cotidianul german Sueddeutsche Zeitung (SZ), citat marți de France Presse.

Un judecător a refuzat să blocheze lansarea filmului „The Laundromat”, producție Netflix bazată pe scandalul Panama Papers, potrivit The Hollywood Reporter.

La trei ani după scandalul Panama Papers, cele 22 de țări vizate de dezvăluirile privind evaziuni fiscale au recuperat 1,2 miliarde de dolari, potrivit consorțiului internațional de jurnaliști de investigație (ICIJ) care a efectuat ancheta.

Jurnalista de origine turcă Pelin Ünker a fost condamnată la închisoare în legătură cu investigația Paradise Papers, fiind acuzată că i-a defăimat pe fostul prim-ministru al Turciei și pe doi dintre fiii săi, potrivit icij.org.

Procuratura germană a declanșat astăzi percheziții la sediul central din Frankfurt al Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, acțiunea fiind parte a unei anchete legate de spălarea de bani.

La doi ani de la scandalul Panama Papers, ANAF pare să fi făcut doar progrese care nu merită menționate în ce privește utilizarea informațiilor făcute publice în 2016 în urma unei investigații jurnalistice de amploare la nivel global. Deși ANAF a reacționat rapid la nivel declarativ, la momentul respectiv, și a precizat că va solicita și analiza informațiile referitoare la persoane sau companii care au legătură cu România, în prezent Fiscul este tot la stadiul de a investiga 3 grupuri de societăți și de a analiza riscurile fiscale în cazul altor 2. Acesta este exact etapa în care ANAF informa că se află și în toamna anului 2016.

Miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană au adoptat o listă neagră a paradisurilor fiscale, ce include 17 jurisdicții din afara blocului comunitar care nu cooperează cu autoritățile europene în domeniul taxelor, a anunțat ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire.

Comisia Europeană a propus astăzi noi măsuri legislative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA, ca răspuns la dezvăluirile recente din Paradise Papers privind schemele de evitare a plății impozitelor de către companii și persoane înstărite.

Bono, solistul trupei U2, a reacționat după numirea sa în ancheta ”Paradise Papers”, potrivit căreia artistul s-a folosit de o firmă malteză pentru a investi într-un centru comercial din Lituania. Cântărețul a spus că ar fi extrem de tulburător să afle că numele său a fost implicat într-o acțiune ilegală, informează nme.com.

Lideri politici și organizații din întreaga lume lansează noi apeluri în favoarea modificării sistemelor de taxe actuale și cer anchete oficiale în urma recentelor dezvăluiri jurnalistice privind practicile multinaționalelor și politicienilor pentru a evita plata taxelor în țara de origine, scrie Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ).

Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană vor discuta, marți, întocmirea unei liste negre a paradisurilor fiscale din întreaga lume, au declarat, luni, pentru Reuters, mai mulți oficiali europeni, după dezvăluirile făcute duminică de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigații sub numele Paradise Papers.

Secretarul american al Comerțului Wilbur Ross, acționar la Navigator Holdings, a negat luni orice legătură ”reprobabilă” între această întreprindere și societatea rusă Sibur, ale căror relații au fost dezvăluite în "Paradise Papers", relatează AFP.

Miliardarul american George Soros este unul dintre beneficiarii companiilor offshore, inclusiv a unei firme de reasigurare, potrivit dezvăluirilor din ancheta jurnalistică Paradise Papers, fără detalii despre activitate firmelor sau natura tranzacțiilor. Soros a cerut, de-a lungul timpulu,i o taxare mai ridicată a bogaților, deși în același timp a utilizat prevederile legale pentru a diminua taxele plătite, potrivit unor informații prealabile.

Bono, solistul trupei U2, s-a folosit de o firmă malteză pentru a investi într-un centru comercial din Lituania, se arată în documentele ce stau la baza investigației Paradise Papers.

Numele pilotului de Formula 1 Lewis Hamilton, cvadruplu campion mondial, apare în Paradise Papers, o investigație a unui grup de instituții mass-media internaționale cu privire la societăți offshore folosite pentru evaziune fiscală, ce continuă ancheta Panama Papers, informează lequipe.fr.

Activitățile celui mai mare trader de mărfuri pe plan global, Glencore, sunt examinate după o nouă scurgere de informații din dosarul Paradise Papers, o nouă investigație despre averile din paradisurile fiscale, potrivit Bloomberg.

O nouă scurgere de informații continuă investigația Panama Papers, peste 13 milioane de documente indicând legături dintre Rusia și miliardari din anturajul președintelui american Donald Trump, afacerile secrete ale apropiaților prim-ministrului Canadian, Justin Trudeau, interesele offshore ale reginei Angliei, dar și ale altor peste 120 politicieni din întreaga lume, scrie Rise Project.

Suma minimă pentru care instituțiile de credit vor fi obligate să raporteze autorităților o tranzacție va fi redusă de la 15.000 euro la 10.000 euro, iar în categoria persoanelor cărora le va fi acordată o atenție sporită vor intra și membrii din conducerea unui partid politic. Un document analizat de Profit.ro face referire și la persoane care controlează firme, asociații, fundații.

Curtea Supremă din Pakistan a decis că nu există suficiente dovezi de corupție pentru îndepărtarea lui Nawaz Sharif din funcția de premier al țării, în urma scandalului Panama Papers și a ordonat o anchetă aprofundată în transferurile de bani, relatează BBC News.

Fondatorii Mossack Fonseca, cabinetul de avocatură aflat în centrul scandalului Panama Papers, au fost arestați joi în orașul Panama, iar procuroriul general panamez a lansat o anchetă cu privire la presupuse legături pe care aceștia le-ar avea cu scandalul de corupție Lava Jato din Brazilia, relatează The Guardian.

Danemarca a anunțat că și-a procurat dosarele a sute de contribuabili care apăreau în "Panama Papers" după ce a vărsat șase milioane de coroane (810.000 euro) unei surse anonime, relatează AFP.

Guvernul danez a anunțat, miercuri, că va plăti o sursă anonimă pentru a obține datele din “Panama Papers”, astfel încât să îi identifice pe contribuabilii care este posibil să fi fraudat Fiscul, relatează Europe 1.

Spania l-a propus ca reprezentant al țării la Banca Mondială pe Jose Manuel Soria, un fost ministru al Industriei care a demisionat în acest an din cauza legăturilor cu o companie offshore menționată în documentele Panama Leaks, transmite Bloomberg, preluată de News.ro.

Regizorul și scenaristul Steven Soderbergh a anunțat că vrea să realizeze un film despre scandalul care a bulversat o lume întreagă, în luna aprilie, când nume celebre din peisajul cultural, social și politic au apărut în ceea ce a primit numele de Panama Papers, informează Le Figaro.

ANAF nu poate obține date complete în cazul "Panama Papers" deoarece nu dispune de instrumente juridice de drept internațional care să-i permită obținerea de informații complete, iar legislația internă îi blochează accesul la datele unor instituții din România.