Călin Georgescu, trimis în judecată în dosarul de înșelăciune

Potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați (cu vârstele de 64 și 47 de ani), aflați sub măsura arestului preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

CITEȘTE ȘI Portofelul digital, RO Wallet, primele funcții, din 14 ianuarie 2027: Permis de conducere mobil, date de identificare personală, verificarea vârstei, atestatele privind domiciliul și reședința

„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, inculpații și un suspect, cetățean italian, au constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar și al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracțiuni de înșelăciune prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate”, precizează DIICOT.

Procurorii arată că scopul membrilor grupului infracțional organizat a fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanțiile bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

„Calitatea de lider al acestui grup a fost asumată de către inculpatul în vârstă de 64 de ani (n. red. - Călin Georgescu), care a coordonat întreaga activitate infracțională și le-a atribuit celorlalți doi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit pus la cale, aceștia fiind prezentați drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți comerciale străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate care intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești, ce urmau să fie însușite de către grupul infracțional organizat”, menționează sursa citată.

Potrivit anchetatorilor, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și Câmpulung Muscel, județul Argeș, iar ulterior în Londra, la care au participat inculpații și suspectul, în realizarea scopului grupului infracțional organizat, „l-au indus în eroare pe reprezentantul unei societăți comerciale, prin prezentarea ca adevărate a unor împrejurări mincinoase, respectiv că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție financiar bancară despre care au susținut că funcționează pe teritoriul Marii Britanii, deși aceasta avea sediul în Uniunea Comorelor – Africa de Est”.

CITEȘTE ȘI Investiție strategică în România. Puratos deschide o nouă fabrică CONFIRMARE

„Cu privire la această bancă, inculpatul în vârstă de 47 de ani (n. red. - omul de afaceri Ionel Rusen) și suspectul (cetățean italian) au susținut că au funcții de conducere și, sub condiția depunerii unei garanții, au determinat victima să transfere, la două date diferite din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro și de 1.000.000 euro, din contul societății comerciale într-un cont ce aparținea de fapt unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția, în scopul obținerii pentru membrii grupului infracțional organizat a acestei sume de bani”, arată anchetatorii.

Aceștia adaugă că, uterior, mințindu-l că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, cei trei l-au determinat pe reprezentantul persoanei vătămate să transfere, în ianuarie 2022, pe același traseu financiar, suma de 100.000 euro.

Prin actul de sesizare a instanței s-a solicitat menținerea măsurilor asiguratorii luate în cauză, precum și menținerea măsurii arestării preventive a inculpaților de către judecătorul de cameră preliminară, respectiv de către instanța de judecată, întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă.

Prin același rechizitoriu, procurorii DIICOT au dispus disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, în vederea continuării urmăririi penale cu privire la suspect (cetățean italian), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și față de alți participanți la comiterea acestor fapte, cu referire la sesizările formulate de către alte persoane, precum și pentru comiterea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Dosarul penal a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Ilfov.

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată, până în prezent, în două dosare penale, primul fiind cel în care este judecat alături de Horațiu Potra și alți 20 de inculpați pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale

Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un al doilea dosar, în care este acuzat de propagandă legionară și de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid și de crime de război.

În cel de-al treilea dosar în care a fost trimis în judecată, joi, 12 noiembrie, de către procurorii DIICTO este cel în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat de o înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Plasat inițial sub control judiciar, Georgescu a fost arestat preventiv în 29 septembrie. El a fost reținut de DIICOT în 21 septembrie, fiind acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, și el aflat în arest preventiv.

CITEȘTE ȘI VIDEO Greșeală la cifra prezentată de Nicușor Dan privind deficitul

Georgescu fusese ridicat din trafic, în cursul dimineții aceleiași zile, iar la locuința sa și în alte patru imobile din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea au avut loc percheziții în urma cărora anchetatorii au găsit printre altele, sisteme de bruiaj, înscrisuri și documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație) presupuse a fi false și dispozitive de stocare a datelor.

Călin Georgescu mai are deschise pe numele său alte două dosare penale. Unul dintre acestea vizează operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Potrivit procurorilor, fostul candidat la Președinție i-ar fi cerut unui bărbat să îi scaneze vila din Mogoșoaia, vizată de perchezițiile din 21 septembrie, cu scopul identificării mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video folosite de anchetatori, dar și pentru alterarea datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

Cel mai nou dosar împotriva lui Georgescu a fost deschis în 22 octombrie de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, în cadrul căruia acesta a fost acuzat că a făcut în public salutul legionar la ieșirea dintr-o secție de Poliție.

În 26 octombrie, Tribunalul București a respins solicitarea procurorilor DIICOT de prelungire a mandatului de arestare preventivă pentru Călin Georgescu, în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro, înlocuind măsura cu una mai blândă, cea a controlului judiciar. Decizia Tribunalului București a fost contestată, Curtea de Apel București luând definitiv decizia rămânerii lui Călin Georgescu în arest preventiv.

CITEȘTE ȘI FOTO Horse Powertrain, cu uzină în România, anunță primul motor V8 hibrid pentru mașini sport

Călin Georgescu a primit din nou arest la domiciliu, dar decizia nu este definitivă.

Tribunalul București a reluat judecarea cererii depuse de Călin Georgescu prin care solicită înlocuirea arestului preventiv.

Instanța a admis acum solicitarea făcută de fostul candidat la alegerile prezidențiale, arată Digi 24.

Decizia nu este definitivă. Ea poate fi contestată de procurori.

De asemenea, nu este executorie. Asta înseamnă că Georgescu rămâne momentan încarcerat la Arestul Central.

Pe 28 septembrie, fostul candidat la Președinție Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, au decis judecători Curții de Apel București, în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Angajații de la metrou amenință că intră în grevă

”Respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul inculpat impotriva incheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bucuresti - Sectia Penală. Admite contestația formulată de PICCJ-DIICOT împotriva încheierii pronunțate de judecatorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bucuresti - Sectia Penala, pe care o desființează”, se arată în minuta sentinței.

Rejudecând, magistrații Curții de Apel București au dispus prelungirea măsurii arestării preventive cu privire la inculpați – Călin Georgescu și Ionel Rusen - pe o perioadă de 30 de zile, de la 29.10.2026 și până la 27.11.2026, inclusiv.

Decizia magistraților este definitivă.

Luni, 26 octombrie, Tribunalul București a respins cererea procurorilor de prelungire a mandatului de arestare pentru Călin Georgescu, înlocuind-o cu o măsură mai blândă, în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro, cea a plasării sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia, care nu era definitivă, a fost contestată de către procurorii DIICOT.

CITEȘTE ȘI Primar prins de DNA când primea mită

În acest dosar, Călin Georgescu, Ioan Rusen și un cetățean italian sunt acuzați că au constituit un grup infracțional organizat convingând un om de afaceri român că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții de peste un milion de euro.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii septembrie 2021, Georgescu, Rusen și cetățeanul italian au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului - cetățean român, în vârstă de 64 de ani - în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii "în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste".

Probatoriul administrat până în prezent a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și județul Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 de euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 de euro.

Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.

CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Val de cereri de bani de la ministere pentru rectificare. Au cerut aproape 3% din PIB. Rectificarea se intenționa să fie una doar pentru urgențe

În 7 octombrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au anunțat că au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce puseseră sechestru și pe vila din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu mai are patru dosare penale pe numele său, două recente și două mai vechi, în acestea din urmă fiind deja trimis în judecată.

Cel mai nou dosar împotriva lui Georgescu a fost deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, în cadrul căruia acesta a fost acuzat că a făcut în public salutul legionar la ieșirea dintr-o secție de Poliție. Joi, polițiștii din Ilfov s-au deplasat la Arestul Central din București pentru a-l audia, însă Georgescu a invocat dreptul la tăcere și a refuzat să dea declarații.

În ziua precedentă, procurorii DIICOT au făcut percheziții la două adrese din București într-un dosar penal care vizează operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

În acest dosar, Călin Georgescu i-ar fi cerut unui bărbat să îi scaneze vila din Mogoșoaia, vizată de perchezițiile din 21 septembrie, cu scopul identificării mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video folosite de anchetatori, dar și pentru alterarea datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

În dosarele mai vechi, Georgescu a fost deja trimis în judecată. Un dosar este cel în care a fost trimis în judecată, alături de fostul mercenar Horațiu Potra și de alți 20 de inculpați, pentru destabilizarea României, Georgescu fiind acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false, în formă continuată, iar Horațiu Potra de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. La termenul de luni, 28 septembrie, instanța a amânat cauza pentru 12 octombrie.

Într-un alt dosar, fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară și promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid și de crime de război.

În 3 aprilie, Georgescu scăpase de controlul judiciar, la mai bine de un an de la instituirea acestei măsuri preventive, după ce Tribunalul București i-a admis contestația și a desființat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care decisese să-i mențină măsura.