Șase persoane au fost reținute în dosarul DNA de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei. Principalul vizat, administrator al mai multor societăți comerciale, se sustrage urmăririi penale.
Mai multe persoane sunt acuzate că ar fi înființat zeci de firme de livrare comenzi, la care lucrau fără forme legale mii de livratori, scrie News.ro
De asemenea, membrii rețelei au efectuat sute de tranzacții pentru a se pierde urma banilor și au înființat mai multe circuite de firme, inclusiv fantomă.
DNA anunță, miercuri, reținerea a șase persoane pentru evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Una dintre persoanele vizate este contabil.
Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, față de inculpatul L.A.C., administrator al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
"La data de 18 iunie 2026, inculpatul L.A.C. va fi prezentat Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile, având în vedere că acesta se sustrage urmăririi penale", precizează DNA.
"În perioada 2023 - prezent, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul L.A.C., în calitate de administrator în fapt și în drept al mai multor societăți comerciale având ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor online), împreună cu inculpații M.D.D. și B.F. și beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați menționați, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive provenite de la societăți de tip «fantomă»", precizează DNA.
Potrivit procurorilor, totodată, bărbatul ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor, în scopul evitării plății contribuțiilor aferente unui raport de muncă legal, fiind identificate, în perioada menționată, mii de persoane care au desfășurat activități de curierat în această modalitate.
Inculpații ar fi cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat, în acest moment, la peste 50.000.000 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții cu reținere la sursă (taxe salariale și contribuția asiguratorie pentru muncă).
"Începând cu anul 2023, inculpații ar fi înființat zeci de societăți comerciale care activau în domeniul livrării comenzilor de produse alimentare prin intermediul platformelor online. Societățile comerciale ar fi fost înființate inițial pe numele unor persoane din cercul apropiat al inculpatului L.A.C., care deschideau conturile bancare, obțineau cardurile bancare aferente și configurau aplicațiile necesare efectuării operațiunilor de plată. Ulterior, părțile sociale ale acestor societăți ar fi fost cesionate către persoane aflate într-o situație materială precară ori care nu dețineau bunuri de valoare în proprietate", arată procurorii.
Potrivit acestora, în realitate, societățile ar fi fost controlate de inculpatul L.A.C. împreună cu ceilalți inculpați, aceștia având calitatea de beneficiari reali ai întregului mecanism infracțional.
"Încasările rezultate din activitatea de livrare ar fi fost transferate succesiv printr-un circuit de societăți de tranzit până la firme de tip «fantomă», unde obligațiile fiscale aferente activității ar fi fost practic anulate. Totodată, în contabilitatea beneficiarilor finali ar fi fost introduse facturi considerate fictive, emise de societățile interpuse, operațiuni realizate cu sprijinul inculpatei B.V., în calitate de contabilă și persoană desemnată pentru transmiterea în format electronic a declarațiilor fiscale", se mai arată în comunicatul DNA.
În paralel, potrivit anchetatorilor, salariile curierilor ar fi fost achitate prin transferuri bancare efectuate din conturile unor persoane fizice apropiate inculpatului L.A.C., plățile fiind disimulate sub diverse explicații, precum "restituire împrumut", pentru a ascunde natura reală a operațiunilor.
În acest mod, inculpații ar fi efectuat retrageri succesive de numerar de la bancomate, în cuantum de până la 10.000 lei zilnic pentru fiecare card utilizat, ajungând să retragă zilnic echivalentul a aproximativ 20.000 euro.
Potrivit DNA, din nouă societăți comerciale controlate de inculpați, în decurs de 21 de zile, ar fi fost retrasă în numerar suma totală de 1.337.449 lei, prin efectuarea a 286 de operațiuni de retragere.
Totodată, în vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra conturilor bancare și asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaților și a societăților controlate de aceștia.
Urmărirea penală în cauză se desfășoară și față de alte persoane fizice și juridice.
