Soții Robertino și Mariana Stan, administratori ai firmelor Cross Pharm, Benedict Pharma și Farmacia Vitaplus Cernica, cu activități în domeniul farma, au fost trimiși în judecată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu la bugetul de stat de 17,74 milioane lei (3 milioane euro).
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
23 mai - Maratonul Fondurilor Europene
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Cei doi au săvârșit 1.258 de infracțiuni de evaziune fiscală și 3.324 de infracțiuni de spălare a banilor.
Alături de ei, alte opt persoane (Luminița Costin, Alexandru-Robert Oprea, Ștefan-Florin Clinciu, Gheorghe Clinciu, Raluca-Cornelia Clinciu, Pavel Marian Usturoi, Gheorghe Aurelian Anghel și Mariana Alina Isac) au fost trimise în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.
”Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Prejudiciul estimat a fi produs bugetului de stat se cifrează la suma de 17.745.544 lei, sumă cu care Ministerul Finanțelor Publice s-a constituit parte civilă în procesul penal.
De asemenea, în cauză s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asigurător și poprirea asupra conturilor bancare deținute de inculpați, precum și asupra imobilelor deținute de aceștia. Totodată, s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra sumelor de bani ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare.
La data de 5 mai 2014, A.N.A.F. a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu faptul că au fost identificate mai multe persoane juridice române ca beneficiare ale unor operațiuni comerciale suspecte de a avea un caracter fictiv, operațiuni derulate în domeniul achiziției și comercializării de medicamente.
Astfel, din verificările efectuate de către organul fiscal a rezultat că societățile respective au declarat intrări intracomunitare și au efectuat unele dintre achizițiile de medicamente de la intern prin două circuite comerciale care înglobează operațiuni fictive destinate sustragerii de la plata sumelor de bani datorate cu titlu de TVA și introducerii în circuitul comercial a unor medicamente pentru care nu există documente legale de proveniență.
Inculpații Stan Mariana și Stan Robertino au creat cu complicitatea inculpaților Costin Luminița, Oprea Alexandru - Robert și Clinciu Ștefan Florin, două mecanisme de eludare a taxelor datorate bugetului de stat, se arată în rechizitoriul procurorilor.
Primul mecanism infracțional se derula prin înregistrarea în evidențele contabile de cheltuieli cu prestări servicii, efectuându-se operațiuni de deducere a TVA-ului în baza unor facturi emise de către anumite societăți comerciale, deși între acestea și societățile administrate de inculpați nu au existat operațiuni reale, diminuându-se profitul impozabil și al TVA-lui de plată.
Cel de-al doilea mecanism infracțional consta în disimularea adevăratei naturi a dispoziției, a circulației și a proprietății sumelor de bani, cunoscându-se că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni, realizându-se în mod empiric prin întocmirea de contracte de împrumut între S.C. CROSS PHARM S.R.L. și mai multe persoane fizice (inculpații) Stan Mariana, Clinciu Ștefan Florin, Clinciu Gheorghe, Clinciu Cornelia Raluca, Usturoi-Pavel Marian, Anghel Gheorghe Aurelian și Isac Alina Mariana, deși societatea nu avea acest obiect de activitate, ci își desfășura activitatea în domeniul comerțului cu medicamente.
Dosarul a fost trimis, spre competentă soluționare, Tribunalului București.