Consiliul miniștrilor Finanțelor din UE (Ecofin) a decis modificarea Directivei TVA pentru a permite statelor care se confruntă cu o fraudă masivă în domeniul TVA să introducă mecanismul de taxare inversă generalizată. România, țara cu cel mai mare procentaj de TVA necolectată din UE, nu va putea folosi acest instrument foarte eficient de combatere a fraudei, deoarece nu îndeplinește unul dintre criterii, și anume frauda de tip carusel, care ar trebui să aibă o pondere mai ridicată de 25% din TVA necolectată. Cele mai recente date ale Comisiei Europene arată că România pierde pe an circa 6 miliarde de euro din TVA necolectată la buget. Mecanismul de taxare inversă genealizată este susținut de oficialii români de mai mulți ani la Bruxelles, dar a întâmpinat opoziția unor state importante din UE.
Consiliul Uniunii Europene a adoptat prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu operațiunile cu bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă. Același act a aprobat și mecanismul de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA. Aceste două măsuri vor fi în vigoare până data de 30 iunie 2022, când se estimează a intra în funcțiune sistemul de TVA definitiv.
Acțiunile Danske Bank, cea mai mare instituție de credit din Danemarca, s-au prăbușit la minimul ultimilor aproape 2 ani, pe fondul unui scandal bancar din Estonia. Fonduri ilicite ale unor oligarhi însumând aproape 150 miliarde dolari ar fi fost spălate prin intermediul băncii.
Departamentul de Justiție din Statele Unite a pus sub acuzare 601 persoane, între care și medici, pentru participarea la cea mai mare fraudă din istoria sectorului medical american, care a generat pierderi de peste 2 miliarde de dolari și a contribuit la abuzul de opioide la nivel național, transmite Reuters.
Internaționalul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, care este anchetat pentru fraudă fiscală, ar fi dispus să plătească sumele pe care le datorează autorităților spaniole, relatează El Mundo.
Antreprenorul și programatorul australian Craig Wright, care a afirmat anterior că el ar fi creatorul bitcoin, a fost dat în judecată, fiind acuzat că a furat bitcoin în valoare de 5 miliarde de dolari (peste 10 miliarde dolari în prezent) de la un fost partener de afaceri.
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au făcut, în ultima săptămână, 213 percheziții vizând persoane suspectate de fraude economice, fiind confiscate bunuri în valoare de peste 2,1 milioane de lei.
Cinci persoane au fost arestate preventiv, iar alta a fost plasată sub control judiciar, în urma deciziei Judecătoriei Galați, în dosarul privind fraudarea sistemului asigurărilor de sănătate, în care prejudiciul este de aproximativ 1.400.000 de lei.
Valoarea fraudelor din Marea Britanie a crescut în 2017 la 2,1 miliarde de lire sterline (2,9 miliarde de dolari), cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, iar volumul mare al dovezilor care trebuie analizate întârzie investigațiile, a declarat ofițerul de poliție însărcinat cu combaterea acestui tip de infracțiuni, transmite Bloomberg.
Donald Trump a dizolvat miercuri o comisie a cărei înființare a solicitat-o pentru anchetarea presupuselor fraude electorale de la ultimele alegeri prezidențiale americane, relatează AFP.
Holdingul german Steinhoff International, prezent în România cu brandurile Kika și Pepco, a pierdut peste 10 miliarde de euro (82%) din valoarea de piață în ultimele trei zile, în contextul unui scandal contabil care a dus la demisia directorului general și la retrogradarea ratingului de către Moody’s.
Comisia Europeană a propus astăzi noi măsuri legislative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA, ca răspuns la dezvăluirile recente din Paradise Papers privind schemele de evitare a plății impozitelor de către companii și persoane înstărite.
În contrast cu falimentele recente și răsunătoare în turism, un document oficial arată că, în urma controalelor efectuate de Fisc, nu au fost constatate practici de sustragere de la plata obligațiilor fiscale. Mai mult, ANAF arată că vor fi organizate acțiuni de antifraudă fiscală în sectorul agențiilor de turism doar dacă ”analizele de risc” vor indica date semnificative.
Miliardarul și sentorul rus Suleiman Kerimov - un apropiat al lui Vladimir Putin pe care Kremlinul s-a angajat să-l apere - a fost inculpat de un judecător de instrucție de la Nisa, miercuri, sub acuzația de spălare de bani și fraudă fiscală și a fost plasat sub control judiciar strict, fiindu-i interzis să părăsească regiunea Alpes-Maritimes, relatează AFP.
CEO-ul român al unei companii din New Mexico, Dumitru Popescu, care a ajuns în centrul atenției în Statele Unite după ce a dezvoltat un vehicul electronic zburător, a fost arestat sub acuzații de fraudă și deturnare de fonduri, relatează The Associated Press.
Firmele nu vor mai putea fi cercetate penal în cazul unei fraude pe lanțul de TVA decât dacă există probe materiale că respectivul agent economic a intrat în contact cu firmele evazioniste.
Fostul broker Jordan Belfort, autorul cărții autobiografice “Lupul de pe Wall Street”, care a inspirat filmul cu același nume, spune că ofertele inițiale de monede alternative (ICO) sunt “cea mai mare înșelătorie”.
Cum?! Bancherii noștri nu știau că în piețele financiare ce crește mai trebuie, din când în când, și să scadă?! Explicațiile date în toți acești ani față de marasmul creditării în franci apar cu totul deplasate. Nimeni nu pare a avea nicio responsabilitate, iar criza a venit din cer. Din tragic, ne proptim în penibil.
Polițiștii din Capitală fac percheziții, joi dimineață, într-un dosar în care este vizată o grupare suspectată de fraudarea unor societăți de asigurare, prin decontarea unor servicii de reparații auto pentru daune fictive, din rețea făcând parte și 14 inspectori de daună. Prejudiciul în acest caz depășește 400.000 de euro.
Poliția din Croația a arestat mai multe persoane care s-au aflat la conducerea Agrokor, cel mai mare retailer din Balcani, care a intrat în primăvară sub tutela statului croat, în urma unor probleme financiare majore.
Jamie Dimon, șeful celei mai mari bănci americane, a comparat ascensiunea rapidă a bitcoin cu criza lalelelor din Olanda și a prezis că investitorii care pariază pe aprecierea continuă a monedei virtuale vor avea o soartă similară comercianților de bulbi din secolul XVII. La fel ca mania lalelelor, bula speculativă creată de bitcoin se va sparge, iar lucrurile “nu se vor sfârși cu bine”, avertizează acesta.
Actualul sistem de taxă claw-back trebuie schimbat pentru a cointeresa Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) în eliminarea fraudelor cu medicamente decontate și exportate ulterior în alte țări. Populația rămâne fără medicamente, iar producătorii sunt concurați pe alte piețe de propriile produse exportate la un preț mai mic de firme terțe care obțin astfel câștiguri mari. Soluția ar fi introducerea rețetei electronice și modificarea taxei claw-back, așa încât prețurile mici fixate de stat să se aplice doar medicamentelor decontate de CNAS, afirmă Vlad Boeriu, partener servicii fiscale Deloitte și lider pe industria farma în cadrul Deloitte.
Martin Martin Shkreli, cel care a scumpit un medicament de tratare a infecției HIV de peste 50 de ori, a fost găsit vinovat pentru fapte de abuz de piață de un tribunal american și riscă 20 de ani de închisoare.
Aproape 95 de milioane de lei au fost recuperați, în primele șase luni ale anului, de către structurile de Investigare a Criminalității Economice în urma acțiunilor desfășurate în întreaga țară, reprezentând o creștere cu aproape 8 la sută a încasărilor la bugetul de stat. Față de 214 persoane s-au dispus măsuri preventive, în urma încheierii a peste șase sute de rechizit
Rapperul DMX s-a predat autorităților americane după ce a fost acuzat de fraudă, au declarat procurori din New York, citați de AFP.