Direcția de combatere a fraudelor din cadrul Antifraudă va fi desființată, iar inspectorii antifraudă din cadrul direcției de combatere a fraudelor vor fi transferați în cadrul parchetelor pe posturi de specialiști, potrivit unui proiect de lege inițiat la nivel guvernamental. Direcției de combatere a fraudelor funcționează doar în vederea detașării inspectorilor antifraudă la parchete.
Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii asupra unei posibile fraude.
Serviciul Român de Informații (SRI) a pus în funcțiune sistemul IT prin care se speră că va fi mai bine controlat modul de cheltuire a banilor în instituții publice. Sistemul ar trebui să poată identifica rapid și firmele ai căror acționari sau administratori figurează la mai multe societăți și au cazier judiciar, precum și persoanele fizice în cazul cărora sunt neconcordanțe între venitul declarat și clădirile, terenul sau mașinile cumpărate.
Fotbalistul brazilian Adriano Correia Claro, acum la final de contract cu Beșiktaș, a fost condamnat la 14 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală în Spania, informează presa spaniolă, citată de lequipe.fr.
Măsurile legislative fiscale suplimentare impuse de autorități, controalele fiscale încrucișate și concurența neloială sunt percepute de către majoritatea companiilor respondente în cadrul unui sondaj realizat de PwC România drept principalele consecințe ale fenomenului fraudei de TVA asupra activității lor.
Amazon a descoperit una dintre cele mai grave fraude care a avut loc pe platforma sa și a constat în furtul fondurilor din contul a aproximativ 100 de companii care vând produse pe site-urile gigantului american.
Apple este acuzată într-un proces din Statele Unite de fraudă pentru ascunderea scăderii cererii pentru iPhone-uri, în special în China, ceea ce a dus la scăderea valorii de piață a companiei cu 74 de miliarde de dolari într-o singură zi, după ieșirea la iveală a adevărului, transmite Reuters.
Cei trei români, toți din Ploiești, vor pleda vinovat la mai multe capete de acuzare care includ frauda, conspirația la fraudă și furtul agravat de identitate.
Aproape 100 de polițiști, însoțiți de agenți Secret Service, au efectuat 27 de percheziții în București și în nouă județe într-un dosar în care un grup de români a înșelat cetățeni americani prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, prejudiciul fiind de aproximativ 34 de milioane de dolari.
Fostul internațional ceh Tomas Repka, în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat, joi, la Praga, la 15 luni de închisoare cu executare pentru fraudă, relatează Le Figaro
Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice luni acuzațiile împotriva companiei chineze de telecomunicații Huawei. Astfel, firma este acuzată de fraudă, spălare de bani, obstrucționarea justiției și furt tehnologic, crescând tensiunile dintre China și SUA cu câteva zile înaintea unor discuții privind relațiile comerciale între cele două părți. Guvernul chinez a răspuns numind acuzațiile „imorale și incorecte”, scriu Reuters și The Guardian.
Procurorii americani acuză 3 foști bancheri de la Credit Suisse de o prezumtivă fraudă și spălare de bani în finanțarea unor afaceri în pescuitul de ton în Mozambic în care s-ar fi dat mită în valoare de 200 miliane dolari. Divizia de investment banking a instituției de credit elvețiene, consultant al statului acum 15 ani la cedarea pachetului de control la Petrom către OMV, rata grosier prognozele privind evoluția prețului petrolului care au stat la baza privatizării.
Guvernul a aprobat extinderea până în iunie 2022 a taxării inverse pentru anumite categorii de operațiuni cu bunuri, care prezintă risc ridicat de fraudă, printre care livrările de cereale sau telefoane mobile. În cazul acestora, taxarea inversă expira la finele acestui an.
Guvernul va extinde până în iunie 2022 taxarea inversă pentru anumite categorii de operațiuni cu bunuri, care prezintă risc ridicat de fraudă, printre care livrările de cereale sau telefoane mobile, potrivit unui proiect de ordonanță al Ministerului Finanțelor. În cazul acestora, taxarea inversă expira la finele acestui an.
Ritmul de îmbunătățire a percepției liderilor din business asupra fenomenului corupției din România a încetinit semnificativ în ultimii doi ani. Astfel, în prezent, peste o treime (34%) dintre managerii de companii apreciază că fenomenul corupției este larg răspândit în România, procentajul fiind în scădere ușoară față de 36% în 2016, potrivit unui studiu EY. Dacă în ultimii doi ani, îmbunătățirea a fost de numai 2% (două puncte procentuale), în intervalul 2014-2016, percepția șefilor din companii asupra corupției s-a îmbunătățit cu 10% (10 puncte procentuale), de la 46% în 2014, la 36% în 2016. Motivul evoluției pozitive este "întărirea semnificativă a aplicării legii în ultimii 10 ani de către DNA", potrivit studiului.
Directorul executiv al NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din România după valoarea activelor deținute, a ieșit la atac după ce compania a fost acuzată, printre altele, de fraude contabile în România. El spune pentru Profit.ro că autorii raportului acuzator ar fi câștigat într-o zi 10 milioane euro, după scăderea acțiunilor NEPI Rockcastle. Directorul executiv al Fortress, principalul acționar al NEPI Rockcastle, a demisionat.
Cel mai mare jucător din piața de logistică și retail din România, NEPI Rockcastle a suferit un declin de aproape 15% la nivelul capitalizării bursiere într-o singură zi. Investitori care au vândut acțiunile în lipsă, mizând pe scădere, au eliberat informații conform cărora, compania a avut în 2017, de fapt, pierderi peste 40 milioane euro, față de profitul raportat de aproape 285 milioane euro. Acuzațiilor de falsuri contabile, li se adaugă altele de manipulare a pieței. Compania înregistrată în Africa de Sud neagă alegațiile, însă vânzările pe cele mai mari volume de la listare arată că piața a luat în serios raportul privind prezumtiva fraudă.
Parchetul german anchetează cu privire la o fraudă fiscală în valoare de ”câteva sute de milioane de euro” - de origine bancară -, o prelungire a unui precedent uriaș scandal de fraudă, scria miercuri presa germană, relatează AFP.
Justiția bulgară a anunțat luni că desfășoară o anchetă referitoare la acordarea frauduloasă a cetățeniei bulgare, care le acorda beneficiarilor dreptul să călătorească fără viză în Uniunea Europeană, transmit AFP și BTA.
Fondul speculativ Gelfman Blueprint, bazat pe criptomonede, și CEO-ul Nicholas Gelfman trebuie să plătească 2,5 milioane de dolari în SUA, potrivit unei instanțe de judecată din New York, după ce autoritățile americane au descoperit că fondul opera o schemă frauduloasă, prin care a obținut ilegal circa 600.000 de dolari de la clienți.
Facebook a fost dată în judecată în Statele Unite pentru mărirea intenționată a datelor privind traficul realizat de conținutul video publicat în cadrul rețelei sale sociale.
Furturile de criptomonede s-au apropiat, în primele 9 luni ale anului, de pragul de 1 miliard de dolari, fiind cu circa 250% peste nivelul din 2017, potrivit unui raport publicat de firma de securitate cibernetică CipherTrace.
UBS, cea mai mare bancă din Elveția, divizia sa franceză și șase direcctori de rang înalt sunt judecați în Franța începând de luni sub acuzația că au ajutat clienți bogați să evite plata taxelor în această țară, riscând amenzi de până la 5 miliarde de euro, transmite Reuters.
ANAF a avertizat vineri că, în ultimele 24 de ore, persoane necunoscute au transmis email-uri pretinse a fi în numele instituției de la o adresă care nu-i aparține. Fiscul atrage atenția că nu anunță prin email firmelor controalele fiscale sau pe cele ale Antifraudei.
Bugetul statului pierde anual sume care pot ajunge și la 10 miliarde de euro din taxe necolectate, iar pe termen lung autoritățile trebuie să îmbunătățească strângerea taxelor pentru a nu fi nevoite să le majoreze, caz în care ar fi afectați tot cei care sunt corecți și în prezent. În contextul în care România este penultima în UE la ponderea taxelor colectate în PIB, pe termen lung devine aproape imposibilă susținerea cheltuielilor cu salarii, pensii, sănătate și alte servicii, avertizează Dan Bădin, partener coordonator Servicii fiscale și juridice, Deloitte România.