Tribunalul din Barcelona a anunțat, vineri, că a aprobat comutarea condamnării internaționalului argentinian Lionel Messi la 21 de luni de închisoare pentru fraudă fiscală într-o amendă de 252.000 de euro, informează sport.es.
România și alți 19 membri ai Uniunii Europene, printre care Germania, Cehia, Franța și Austria, au ajuns astăzi la un acord politic cu privire la înființarea unui Parchet European, instituție care, odată instituită, va putea cerceta și urmări în justiție cazurile cu caracter penal care aduc prejudicii bugetului UE, precum actele de corupție sau fraudă cu fonduri UE, sau cazurile de fraudă transfrontalieră în materie de TVA.
Un lituanian, care s-a prezentat drept reprezentantul unui producător taiwanez de componente electronice, a reușit să fraudeze Facebook și Google cu peste 100 milioane de dolari, demonstrând că nici cele mai mari companii de tehnologie din lume nu sunt imune la atacurile de tip phishing.
Directorul general al Airbus, Thomas Enders, este investigat de procuratura din Viena pentru fraudă legată de o comandă de avioane Eurofighter în valoare de 2 miliarde de dolari făcută de Austria acum 10 ani, transmite Reuters.
Doi români au fost reținuți în Jamaica de Divizia anti-tero și de combatere a crimei organizate, fiind suspectați că au participat la o schemă de fraudare a ATM-urilor băncilor locale, în urma căreia au reușit să retragă peste 150.000 de dolari.
Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a criticat sâmbătă decretele semnate de președintele american Donald Trump privind deficitele comerciale și frauda în domeniul taxelor vamale, estimând că acestea sunt semnele intenției Washingtonului de a se desprinde de liberul-schimb, relatează AFP.
Franța s-a alăturat Marii Britanii într-o investigație de corupție împotriva Airbus centrată pe acuzațiile de practici frauduloase legate de vânzarea de avioane și aranjarea finanțărilor, relatează Bloomberg.
Mai mulți oficiali și angajați ai unei firme care acționa în numele Gazprom Neft (companie prezentă, indirect, și pe piața românească, prin Gazprom Petrol Stations) sunt anchetați de ministerul rus al afacerilor interne pentru o presupusă fraudă de 2 miliarde de ruble (34 milioane de dolari).
Martin Winterkorn, fostul director general al grupului german Volkswagen, este investigat sub suspiciune de fraudă în legătură cu scandalul emisiilor poluante, au anunțat vineri procurorii germani, citați de MarketWatch.
Un magistrat federal l-a condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pe un om de afaceri originar din România, care a orchestrat o schemă de fraudă ipotecară în cartierul Albany Park din metropola Chicago. Românul Cătălin Stoian (41 de ani) a provocat daune care se ridică la o valoare de 1,8 milioane de dolari, după ce a cumpărat o clădire de locuințe și a încercat să revândă apartamentele asociaților săi la prețuri peste valoarea pieței imobiliare pentru a profita de pe urma unor împrumuturi ipotecare, transmite Chicago Sun Times.
În ultimele zile numele și logo-ul companiei Kaufland România au fost folosite fraudulos și abuziv în cadrul unui concurs online fals ce urmărește inducerea în eroare a participanților și a prietenilor acestora, avertizează compania.
Departamentul de Justiție a anunțat vineri seara punerea sub acuzare a trei cetățeni români, care au câștigat până la 4 milioane de dolari printr-o schemă de fraudă cibernetică, care a vizat calculatoarele a aproximativ 60.000 de americani, transmite publicația Cleveland.
Informatorii care denunță cazurile de fraudă la Fiscul francez vor fi plătiți începând din 1 ianuarie 2017, potrivit unui amendament legislativ adoptat de deputații de la Paris, relatează BFMTV.
Renault riscă o investigație penală după ce o agenție anti-fraudă din Franța a înaintat procuraturii date care sugerează că motoarele vehiculelor produse nu respectă legislația referitoare la emisiile poluante, informație care a dus la scăderea acțiunilor grupului cu până la 4,6%, relatează Reuters.
O schemă complexă de fraudare, prin care bugetul a fost prejudiciat cu 613,48 milioane de lei, a fost depistată de controalele făcute de 180 de inspectori ai Direcției Generale de Antifraudă Fiscală (DGAF), în 2014, la 38 de societăți din domeniul alcoolului din „grupul Euroavipo”- Murfatlar. Prin urmare, DGAF a sesizat DNA privind fapte penale. Pe 17 octombrie 2016, procurorii au început, în acest dosar, urmărirea penală și au reținut 10 persoane, oameni de afaceri și angajați ai Fiscului.
Estimările recente ale ASF duc pragul de fraudă în asigurări la un procent de 15-20% raportat la întreaga piață din România, relevă un document oficial.
Compania germană Leoni, care a fost fraudată recent cu circa 40 de milioane de euro după ce directorul financiar al fabricii Leoni Wiring Systems, din Bistrița, a devenit victima hackerilor, și-a revizuit în scădere estimarea privind profitul înainte de dobânzi și taxe (EBIT) pentru acest an, în condițiile în care board-ul producătorului de cabluri auto consideră că șansele ca Leoni să poată cere despăgubiri până la finele anului nu sunt realiste.
Danemarca trebuie să rezolve o pierdere fiscală de 4 miliarde de dolari, înregistrată din cauza fraudelor și administrației defectuoase, dezvăluită acum două săptămâni, iar ministrul însărcinat cu colectarea, Karsten Lauritzen, a avertizat că suma ar putea fi chiar mai mare, relatează Bloomberg.
Producătorul german de cabluri pentru industria auto Leoni, prezent și în România, a fost victima unei fraude de 40 milioane de euro, a anunțat marți compania.
Direcția de Investigare a Criminalității Economice, din cadrul Poliției Române, a instrumentat, în primele șase luni ale lui 2016, peste 1.400 de dosare de fraudă în domeniul achizițiilor publice, dintre care aproape 300 au fost înaintate parchetelor, fiind luate măsuri preventive împotriva a 41 de persoane.
SRI va cumpăra un sistem IT prin care să fie mai bine controlată cheltuirea banilor în instituții publice. Sistemul va identifica rapid și firmele ai căror acționari sau administratori figurează la mai multe societăți și au cazier judiciar și persoanele fizice în cazul cărora sunt neconcordanțe între venitul declarat și clădirile, terenul sau mașinile achiziționate.
Fotbalistul argentinian Lionel Messi și tatăl său, Jorge, au fost condamnați, miercuri, la 21 de luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală, informează marca.com
Riscurile cu securitatea cibernetică sunt în creștere la nivel global și sunt de natură sistemică, spune Teodor Cimpoeșu, Senior Manager la Deloitte Enterprise Risk Services. Băncile riscă să fie cele mai afectate de atacurile informatice, pentru că, pe lângă bani transferați în conturile hackerilor, au de-a face și cu problema de imagine, avertizează Cimpoeșu.
Sistemul electronic de prevenire a votului ilegal, folosit în premieră la alegerile locale de duminică, a înregistrat automat 245 de posibile tentative de vot multiplu. Ministrul de Interne, Petre Tobă, a declarat că, în multe cazuri, cetățenii au vrut să verifice dacă sistemul funcționează, fără a intenționa să voteze încă o dată.
Analiza datelor colectate de anchetatori în cadrul perchezițiilor efectuate, săptămâna trecută, la sediile Google din Franța, va dura cel puțin câteva luni, având în vedere volumul mare al acestora și resursele limitate ale autorităților, a declarat procurorul financiar Eliane Houlette.