Direcția Cazuri Speciale ANAF, rezultate foarte slabe în T1 la recuperarea banilor de la persoane publice și oameni de afaceri condamnați

Direcția Cazuri Speciale ANAF, rezultate foarte slabe în T1 la recuperarea banilor de la persoane publice și oameni de afaceri condamnați

Direcția Executări Silite Cazuri Speciale a Fiscului, care încearcă să recupereze banii statului în dosare complexe în care persoane publice și oameni de afaceri sunt condamnați pentru diferite fraude, a avut rezultate foarte slabe în primul trimestru al acestui an,  după ce anul trecut recuperase o parte din bani în dosare precum ICA (Dan Voiculescu) și RAFO.

Astfel, inspectorii Fiscului au adus, în primele trei luni, conform ultimelor date disponibile și obținute de Profit.ro, 13,85 milioane de lei, în condițiile în care pe întregul an trecut recuperaseră 151,4 milioane lei.

Scăderea încasărilor este greu de justificat dacă ținem cont de faptul că Direcția a devenit operațională de la 1 ianuarie anul trecut, iar în primă fază a avut de rezolvat doar probleme strict organizatorice, precum centralizarea și trierea acestor dosare.

Banii au fost recuperați din executarea silită în cazurile speciale care fac obiectul hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în materie penală, inclusiv din valoarificarea bunurilor mobile și imobile sechestrate.

Rezultatele pe 2016 ale activității de executare silită în cazurile speciale

  • au fost înființate1.693 popriri la terți;
  • au fost instituite 854 de sechestre ale bunurilor imobile, având o valoare estimată de 80,2 milioane lei, la o valoarea creanțelor de 1,2 miliarde lei;
  • au fost instituite 270 de sechestre ale bunurilor mobile, având o valoare estimată de 3,8 milioane lei, la o valoare a creanțelor de 1,4 miliarde lei;
  • parte din bunurile mobile și imobile sechestrate au fost valorificate prin modalități de înțelegere a părților și 152 modalități de vânzare la licitație;
  • a fost încasată suma totală de 151,4 milioane lei.

Dosarul ICA se referă la privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), caz în care omul de afaceri Dan Voiculescu a fost condamnat pe 8 august 2014 la 10 ani de închisoare și plata unui prejudiciu de aproape 60 de milioane de euro. Până în prezent, ANAF-ul a vândut mai multe imobile ale familiei Voiculescu pentru a recupera din prejudiciu.

Fiscul pune la reducere apartamentele din Popești Leordeni ale primarului Robert Negoiță. Garsoniere de la 14.000 de euro după ce prețurile au fost tăiate cu 25% CITEȘTE ȘI Fiscul pune la reducere apartamentele din Popești Leordeni ale primarului Robert Negoiță. Garsoniere de la 14.000 de euro după ce prețurile au fost tăiate cu 25%

În privința RAFO, presa locală din Bacău a scris la începutul anului 2016 că ANAF a pus sechestru asupra patrimoniului RAFO Onești, punând în aplicare o sentință a instanței, care, de asemenea, i-a condamnat la închisoare pe oamenii de afaceri Ovidiu Tender și Marian Iancu în dosarul RAFO – CAROM.

În perioada 2001-2003, RAFO a acumulat datorii mari, iar în 2004 a intrat în insolvență, avînd obligații de plată de peste 8.000 de miliarde de lei vechi către bugetul statului. În iulie 2005, firma Calder-A, din grupul Petrochemical Holding, a încheiat cu Balkan Petroleum un contract pentru preluarea a 98% din acțiuni. Petrochemical Holding a devenit proprietarul RAFO în 2009, cu o participație de 96,21% din acțiuni. Calder-A era controlată de cetațeanul rus Iakov Goldovski, fostul președinte al companiei petrochimice ruse Sibur. Activitatea rafinăriei a fost însă oprită în 2008 pentru efectuarea unor investiții de modernizare estimate să dureze doi ani, dar nu a mai fost repornită de atunci.

RAFO Onești a reintrat în insolvență din proprie inițiativă pe 27 octombrie 2016, la 5 ani după ce, în 2011, ieșise dintr-o procedură de reorganizare care durase nu mai puțin de 7 ani, urmare a precedentei intrări în insolvență, survenită în 2004.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
fisc
cazuri speciale
executare
sechestru