Compania americană de consultanță Exiger, cu sediul la New York și condusă de Michael Cherkasky, a venit în România, deschizând un birou în Timpuri Noi Square din București. Cherkasky este fost CEO al companiei de brokeraj Marsh & McLennan și ex-procuror implicat în combaterea crimei organizate din SUA, calitate în care l-a adus la tribunal pe John Gotti, șeful familiei mafiote Gambino și cel mai puternic șef mafiot al perioadei sale.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Cherkasky este la acest moment și supraveghetor al operațiunilor de prevenire a spălării banilor la HSBC Holdings.
În 1989-1993 a condus Divizia de Investigații din Manhattan, New York, aducându-l la tribunal pe mafiotul John Gotti (1940-2002). Acesta din urmă a fost, în final, condamnat la închisoare, în 1992, unde a decedat 10 ani mai târziu.
4 iunie Eveniment Profit.ro - Piața imobiliară între șocuri și oportunități - Ediția a V-a
Fondată în 2013, Exiger furnizează servicii de guvernanță și control al conformității, respectarea legii privind operațiunile financiare și activități de due diligence, utilizând inteligența artificială pentru a reduce costuri și a ajuta astfel corporații internaționale, precum bănci, să respecte regulamentele de conformitate.
Compania are birouri în New York, Londra, Hong Kong, Singapore, Vancouver și Toronto.
În vara acestui an a primit o finanțare de 80 milioane dolari de la fondul de investiții Carrick Capital.
