' fill='%23FBBC05' d='M0 37V11l17 13z'/%3E%3Cpath clip-path='url(%23b)' fill='%23EA4335' d='M0 11l17 13 7-6.1L48 14V0H0z'/%3E%3Cpath clip-path='url(%23b)' fill='%2334A853' d='M0 37l30-23 7.9 1L48 0v48H0z'/%3E%3Cpath clip-path='url(%23b)' fill='%234285F4' d='M48 48L17 24l-4-3 35-10z'/%3E%3C/svg%3E){kind=small}
Administratorul este de asemenea suspectat că și-a însușit peste 3 milioane de lei, bani ai companiei, trecând în contractele de vînzare prețuri ale locuințelor mai mici decât cele încasate în realitate.
Un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la aproape 52 de milioane de lei din activități cu deșeuri feroase și neferoase este instrumentat de procurorii și polițiștii din Prahova.
Activitatea s-a derulat pe parcursul a șase ani, începând din anul 2018.
Au avut loc 21 de percheziții, în cinci județe, zeci de persoane urmând să fie duse la audieri.
"Din actele de urmărire penală administrate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 1 ianuarie 2018 - 20 noiembrie 2024, o societate comercială ar fi înregistrat achiziții de deșeuri feroase și neferoase de la persoane fizice neînregistrate fiscal și nu a calculat, reținut, declarat și virat impozitul pe venitul din alte surse, conturându-se suspiciunea rezonabilă că societatea în cauză a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 51.709.325 lei, compusă din impozit pe profit - 780.641 lei și impozit pe venituri din alte surse - stopaj la sursă - 50.928.684 lei", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.
Anchetatorii au identificat 27 de persoane, domiciliate în cele cinci județe, care figurează în documentele contabile ca furnizori ai societății, cu o cantitate totală de aproximativ 7.700.000 de kilograme de deșeuri, în valoare de 27.650.000 de lei.
Polițiștii au făcut 21 de percheziții domiciliare în județele Prahova, Vrancea, Dâmbovița, Călărași și Buzău. Ancheta vizează infracțiuni de evaziune, iar descinderile au avut ca scop identificarea și ridicarea de înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor informatice, precum și a oricăror alte mijloace materiale de probă necesare pentru stabilirea situației de fapt.
