Polițiștii și procurorii DIICOT au pus în executare 79 de mandate de percheziție în București și șase județe, într-un dosar de contrabandă cu țigări.
Circa 6.000.000 de țigarete din Republica Moldova și Ucraina au fost introduse ilegal în țară.
Opt cetățeni români și moldoveni au constituit o grupare la care au aderat alte 23 de persoane, iar acestea sunt acuzate că au introdus în România șase milioane de țigarete de contrandă.
Reprezentanții Poliției Române au anunțat că procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au făcut 79 de percheziții în București și în județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Suceava, Teleorman și Maramureș, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă continuată.
”Începând cu luna noiembrie 2025, opt suspecți, cetățeni români și moldoveni, ar fi constituit un grup infracțional organizat, structurat, ierarhizat și coordonat, în scopul obținerii unor importante sume de bani din contrabandă cu țigarete provenite din Republica Moldova și din Ucraina și introduse ilegal pe teritoriul României prin sustragerea de la controlul vamal”, au afirmat polițiștii.
Ei au menționat că, de la momentul constituirii și până în prezent, la această grupare ar fi aderat alți 23 de membri, aceștia având printre atribuții identificarea de furnizori care aveau legături cu distribuitori din Republica Moldova și Ucraina, găsirea și punerea la dispoziție a unor spații necesare pentru transbordarea țigaretelor și depozitarea temporară a acestora în condiții de maximă securitate și conspirativitate, asigurarea mijloacelor de transport, însoțirea acestora, distribuția și comercializarea țigaretelor către diverși clienți ori intermediari cu posibilități de distribuție semnificativă.
Anchetatorii au precizat că o parte dintre membri ar fi avut rolul de a prelua și transporta țigaretele introduse din Republica Moldova pe teritoriul României, pe cale feroviară.
De asemenea, în funcție de importanța transportului efectuat, prin prisma cantității transportate sau a destinatarului, anumite aprovizionări cu țigarete de contrabandă ar fi fost efectuate personal de către trei dintre lideri.
”Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, suspecții ar fi introdus, transportat în condiții de conspirativitate, depozitat și comercializat o cantitate de circa 6.000.000 de țigarete neintroduse în circuitul fiscal al României”, a mai transmis sursa citată.
Persoanele suspectate vor fi duse la sediul DIICOT pentru audieri.
Actul normativ introduce criterii clare și unitare pentru evaluarea acestor situații, în scopul delimitãrii transporturilor realizate strict în interes personal de cele care pot indica desfãșurarea unor activitãți cu caracter economic, inclusiv activitãți ilicite.
Măsura a fost anunțată anterior de Profit.ro.
Astfel, prin caracter ocazional al transportului în România de produse accizabile achiziționate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene de cãtre o persoanã fizicã, pentru uzul sãu propriu, se înțelege transportul de produse accizabile care îndeplinește cumulativ urmãtoarele condiții:
· Este realizat exclusiv în scop personal, necomercial, de cãtre persoana respectivã;
· Nu face parte dintr-o serie succesivã de transporturi efectuate de aceeași persoanã, de naturã sã indice desfãșurarea unei activitãți economice;
· Cantitãțile transportate, analizate în raport cu intervale de timp de 40 de zile și de un an, nu depãșesc limitele prevãzute de legislația fiscalã.
Concret, o persoanã fizicã nu poate transporta în România, mai des decât o datã la 40 de zile, cantitãți care depãșesc 800 de țigarete (însemnând 40 de pachete, respectiv patru cartușe de țigarete obișnuite), 400 de țigãri (cu o greutate maximã de 3 g/bucatã), 200 de țigãri de foi sau un kg de tutun de fumat, respectiv 250 g (sau 800 de stickuri) de produse din tutun destinate inhalãrii fãrã ardere, 250 g de tutun de mestecat sau 250 g de tutun pentru uz nazal.
Pentru bãuturile alcoolice, plafonul se raporteazã la un interval de un an și este de 10 litri de bãuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare, 90 de litri de vinuri (din care maximum 60 de litri de vinuri spumoase) și 110 litri de bere.
Pânã acum, aceste plafoane erau stabilite doar prin normele metodologice, fãrã o definire explicitã a caracterului ocazional al transportului și fãrã repere clare de timp pentru evaluarea frecvenței acestuia.
Pânã în prezent, legislația nu prevedea intervale de timp pentru încadrarea în limitele cantitative pentru consumul propriu, prin urmare, oricine putea introduce în țarã cantitatea maximã legalã, chiar și în fiecare zi sau de mai multe ori pe zi.
Odatã cu intrarea în vigoare a Ordinului 1613/03.08.2026, depãșirea cantitãților legale stabilite pentru 40 de zile în cazul produselor din tutun și într-o perioadã de un an, pentru cele din alcool se sancționeazã cu amenzi cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei și prin confiscarea produselor respective.
Prin noile prevederi se urmãrește asigurarea unei aplicãri coerente și nediscriminatorii a cadrului legal, astfel încât autoritãțile competente sã poatã evalua în mod obiectiv situațiile întâlnite în practicã, în funcție de frecvența transporturilor și de cantitãțile de produse accizabile, precum cele amintite anterior, introduse în țarã.
Totodatã, pentru consolidarea capacitãții de monitorizare, la nivelul Autoritãții Vamale Române se instituie Registrul electronic de evidențã a introducerilor ocazionale de produse accizabile de cãtre persoane fizice, în care sunt înregistrate constatãrile efectuate de personalul Autoritãții Vamale Române și al Agenției Naționale de Administrare Fiscalã.
Acestea sunt consemnate într-o fișã de constatare, document care stã la baza înregistrãrii datelor în registrul electronic dedicat. Fișa de constatare este semnatã de personalul constatator și de persoana care deține bunurile, iar în situația refuzului de semnare, acest fapt este consemnat, fãrã a afecta valabilitatea înregistrãrii.
Mãsura are ca obiectiv creșterea gradului de conformare fiscalã și îmbunãtãțirea colectãrii veniturilor la bugetul de stat, în contextul în care produsele accizabile reprezintã o categorie cu impact semnificativ asupra veniturilor publice.
De asemenea, ordinul contribuie la protejarea intereselor economice ale României și la menținerea unui mediu concurențial echitabil pentru operatorii economici care își desfãșoarã activitatea cu respectarea legislației în vigoare.
În același timp, aceste reglementãri transmit un semnal clar privind importanța susținerii pieței interne, încurajând achiziția de produse din România și descurajând practicile care pot afecta producãtorii și comercianții locali prin evitarea cadrului fiscal aplicabil.
Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial.
