EUR 4.8740 0.0002
USD 4.0034 -0.0114
GBP 5.4696 -0.0403
CHF 4.5255 0.0004
XAU 238.5807 -2.9337
AED 1.0899 -0.0031
AUD 3.0904 -0.0303
BGN 2.4920 0.0001
BRL 0.7482 -0.0105
CAD 3.1524 -0.0284
CNY 0.6181 -0.0032
CZK 0.1866 0.0000
DKK 0.6551 0.0000
EGP 0.2545 -0.0007
HRK 0.6442 -0.0001
100 HUF 1.3656 0.0015
INR 0.0549 -0.0001
100 JPY 3.8612 -0.0218
100 KRW 0.3620 -0.0029
MDL 0.2300 -0.0010
MXN 0.2013 -0.0039
NOK 0.4720 -0.0042
NZD 2.8785 -0.0182
PLN 1.0730 -0.0031
RSD 0.0415 0.0000
RUB 0.0535 -0.0010
SEK 0.4832 0.0005
THB 0.1335 -0.0006
TRY 0.5407 -0.0018
UAH 0.1423 0.0004
XDR 5.7753 -0.0159
ZAR 0.2652 -0.0056
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Forin Cîțu: Puterea de a ne îndeplini obiectivele, ca națiune, stă în unitatea noastră
    Forin Cîțu: Puterea de a ne îndeplini obiectivele, ca națiune, stă în unitatea noastră
    Pandemia Covid-19: Franța a vaccinat un milion de oameni / Israel a început vaccinarea adolescenților
    Pandemia Covid-19: Franța a vaccinat un milion de oameni / Israel a început vaccinarea adolescenților
    Peste 5,5 milioane de englezi, vaccinați anti-Covid. Platourile de filmare pentru „Peaky Blinders”, centru de imunizare
    Peste 5,5 milioane de englezi, vaccinați anti-Covid. Platourile de filmare pentru „Peaky Blinders”, centru de imunizare
    Sorin Cîmpeanu: Bugetul Ministerului Educației trebuie să fie minim 28,2 miliarde de lei
    Sorin Cîmpeanu: Bugetul Ministerului Educației trebuie să fie minim 28,2 miliarde de lei
    FOTO Un tablou de Sandro Botticelli, scos la licitație prin Sotheby's, ar putea fi vândut pentru mai mult de 80 de milioane de dolari
    FOTO Un tablou de Sandro Botticelli, scos la licitație prin Sotheby's, ar putea fi vândut pentru mai mult de 80 de milioane de dolari
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Confesiuni de afaceri
    • Back in Business
    Prețul spot al energiei pe bursă a crescut cu 45% în decembrie 2020, față de aceeași lună a anului trecut
    Prețul spot al energiei pe bursă a crescut cu 45% în decembrie 2020, față de aceeași lună a anului trecut
    Premieră: Orange vinde o parte din rețeaua de bandă largă din Franța, un activ valoros
    Premieră: Orange vinde o parte din rețeaua de bandă largă din Franța, un activ valoros
    Parlamentarii UE i-au invitat pe șefii Amazon, Apple, Facebook și Alphabet la o audiere la Bruxelles, pe 1 februarie
    Parlamentarii UE i-au invitat pe șefii Amazon, Apple, Facebook și Alphabet la o audiere la Bruxelles, pe 1 februarie
    Volkswagen anunță anticipat profitul pe 2020, pentru a echilibra știrile negative privind ratarea țintelor de emisii. Grupul ar putea plăti amenzi mari din cauza emisiilor de dioxid de carbon
    Volkswagen anunță anticipat profitul pe 2020, pentru a echilibra știrile negative privind ratarea țintelor de emisii. Grupul ar putea plăti amenzi mari din cauza emisiilor de dioxid de carbon
    Vinul de azi: Magari 2016 - 95 de puncte Robert Parker
    Vinul de azi: Magari 2016 - 95 de puncte Robert Parker
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    FOTO Un tablou de Sandro Botticelli, scos la licitație prin Sotheby's, ar putea fi vândut pentru mai mult de 80 de milioane de dolari
    FOTO Un tablou de Sandro Botticelli, scos la licitație prin Sotheby's, ar putea fi vândut pentru mai mult de 80 de milioane de dolari
    Nou mecanism de indexare pentru beneficiile sociale, care să fie plătite pe carduri speciale
    Nou mecanism de indexare pentru beneficiile sociale, care să fie plătite pe carduri speciale
    Numărul de bancnote euro contrafăcute, la un nivel minim istoric în anul 2020
    Numărul de bancnote euro contrafăcute, la un nivel minim istoric în anul 2020
    Restricțiile impuse de SUA investițiilor americanilor în companii chineze pot afecta obligațiuni de până la 60 de miliarde de dolari
    Restricțiile impuse de SUA investițiilor americanilor în companii chineze pot afecta obligațiuni de până la 60 de miliarde de dolari
    Muzeul Național de Artă Contemporană, pierderi de 30% în anul 2020
    Muzeul Național de Artă Contemporană, pierderi de 30% în anul 2020
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Știri
  3. Oficiul de Combatere a Spălării Banilor a făcut 13 sesizări la parchet privind transferuri de bani în și din Panama

Oficiul de Combatere a Spălării Banilor a făcut 13 sesizări la parchet privind transferuri de bani în și din Panama

Știri

Oficiul de Combatere a Spălării Banilor a făcut 13 sesizări la parchet privind transferuri de bani în și din Panama
Profit.ro
Profit.ro
scris 12 apr 2016

În baza de date a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) sunt înregistrate 286 de persoane fizice și juridice care au realizat transferuri de bani în și din Panama, iar 13 cazuri au făcut obiectul unor sesizări la parchet, a declarat, marți, președintele instituției Neculae Plăiașu.

"Din 2003 până la 31 martie 2016, în bazele de date ale Oficiului au fost înregistrate 286 de persoane fizice și juridice care au realizat încasări și transferuri externe din și în Panama. Au intrat 21,7 milioane euro și au ieșit 50,5 milioane euro", a explicat Plăiașu, în cadrul Comisiei de buget-finanțe din Camera Deputaților. El a precizat că 13 cazuri au făcut obiectul unor sesizări către parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Plăiașu a spus că Oficiul a semnat, din 2013, un acord de cooperare în domeniul schimbului de informații cu Panama. El a mai arătat că instituția a făcut 361 de cereri de informații către diverse state, cum ar fi Cipru (40), Elveția (26), Marea Britanie (20), Insulele Virgine Britanice (16), Panama (11).

Panama Papers: Premierul britanic Cameron a recunoscut după 5 zile că a deținut acțiuni în offshore CITEȘTE ȘI Panama Papers: Premierul britanic Cameron a recunoscut după 5 zile că a deținut acțiuni în offshore

"În procedurile interne ale noastre, tranzacțiile financiare și comerciale cu legături spre entitățile și teritoriile menționate îmbracă caracteristici de risc ridicat, major, cu consecințe în creșterea operativității de analiză. Panama este un areal cu posibilități și legături faptice de protecție a unor tranzacții, fluxuri financiare, cu conținut în zona spălării banilor sau finanțării terorismului. Interesul nostru pentru Panama a avut la bază și un istoric cu trimitere la zona spălării banilor și finanțării terorismului fapt ce ne-a făcut să realizăm o legătură directă cu unitatea de informații din acest stat", a mai afirmat acesta.

Discuțiile din cadrul Comisiei au avut loc la solicitarea deputaților care au vrut să știe ce acțiuni a întreprins statul roman în legătură cu dezvăluirile Panama Papers.

viewscnt
Afla mai multe despre
panama
off shore
onpcsb
plăiașu

Poţi citi în continuare

  • Ghid ilustrativ Panama Papers: Firmele offshore, traseul banilor și motivele, pe înțelesul tuturor
    Ghid ilustrativ Panama Papers: Firmele offshore, traseul banilor și motivele, pe înțelesul tuturor 6 apr 2016
  • Sediul Societe Generale din Franța, percheziționat în cadrul anchetei Panama Papers
    Sediul Societe Generale din Franța, percheziționat în cadrul anchetei Panama Papers 10 apr 2016
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Prețul spot al energiei pe bursă a crescut cu 45% în decembrie 2020, față de aceeași lună a anului trecut astăzi, 12:04
  • Premieră: Orange vinde o parte din rețeaua de bandă largă din Franța, un activ valoros astăzi, 11:34
  • Alegeri prezidențiale în Portugalia - Rebelo de Sousa, favorit. Este estimat că prezența la urne va fi redusă din cauza pandemiei astăzi, 11:01
  • Forin Cîțu: Puterea de a ne îndeplini obiectivele, ca națiune, stă în unitatea noastră astăzi, 10:55
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.8740 +0.00020.00 %
1 USD4.0034 -0.0114-0.28 %
1 GBP5.4696 -0.0403-0.73 %
1 CHF4.5255 +0.0004+0.01 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Depozit la termen

Acest calculator estimeaza dobanda ce va fi incasata prin constituirea unui depozit la termen. Valoarea dobanzii este estimata in ipoteza ca rata dobanzii ramane fixa pe toata perioada de constituire a depozitului.

%
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Știri

Alegeri prezidențiale în Portugalia - Rebelo de Sousa, favorit. Este estimat că prezența la urne va fi redusă din cauza pandemiei
Alegeri prezidențiale în Portugalia - Rebelo de Sousa, favorit. Este estimat că prezența la urne va fi redusă din cauza pandemiei
  • Forin Cîțu: Puterea de a ne îndeplini obiectivele, ca națiune, stă în unitatea noastră
    Forin Cîțu: Puterea de a ne îndeplini obiectivele, ca națiune, stă în unitatea noastră
  • VIDEO Prima TV Lucrările la noua stație de metrou au început cu o pauză
    VIDEO Prima TV Lucrările la noua stație de metrou au început cu o pauză
mai multe
  • Pe Profit Insider: Demisie surpriză
    Pe Profit Insider: Demisie surpriză
  • Pandemia Covid-19: Franța a vaccinat un milion de oameni / Israel a început vaccinarea adolescenților
    Pandemia Covid-19: Franța a vaccinat un milion de oameni / Israel a început vaccinarea adolescenților
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2021 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro