EUR 4.9005 -0.0019
USD 4.4823 0.0191
GBP 5.4945 -0.0021
CHF 4.9076 0.0050
XAU 275.3749 -4.7549
AED 1.2204 0.0053
AUD 3.1660 -0.0120
BGN 2.5056 -0.0009
BRL 0.8874 0.0045
CAD 3.3580 0.0003
CNY 0.6650 0.0015
CZK 0.2062 0.0001
DKK 0.6582 -0.0008
EGP 0.1480 0.0008
100 HUF 1.2712 0.0071
INR 0.0547 0.0004
100 JPY 3.4888 0.0270
100 KRW 0.3642 -0.0005
MDL 0.2362 -0.0027
MXN 0.2400 -0.0010
NOK 0.4473 -0.0003
NZD 2.9037 -0.0013
PLN 1.0450 0.0032
RSD 0.0418 0.0000
RUB 0.0637 0.0000
SEK 0.4328 0.0012
THB 0.1359 0.0000
TRY 0.2384 0.0012
UAH 0.1214 0.0006
XDR 6.0680 0.0156
ZAR 0.2613 0.0001
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    EXCLUSIV Afacerile Poștei Române au explodat
    EXCLUSIV Afacerile Poștei Române au explodat
    Poliția de Frontieră anulează o licitație pentru sisteme fixe de supraveghere ale frontierei din cauza numărul redus de ofertanți selectați. Contractul era estimat la aproape 100 milioane lei
    Poliția de Frontieră anulează o licitație pentru sisteme fixe de supraveghere ale frontierei din cauza numărul redus de ofertanți selectați. Contractul era estimat la aproape 100 milioane lei
    Cele 15.000 de tablete PC destinate asistenților maternali mai așteaptă. Ofertele, șase la număr, au fost respinse
    Cele 15.000 de tablete PC destinate asistenților maternali mai așteaptă. Ofertele, șase la număr, au fost respinse
    Poșta Română negociază cu bănci
    Poșta Română negociază cu bănci
    EXCLUSIV Situație inedită la Alpin 57 Lux, unul dintre cei mai mari producători de înghețată din România: Doi directori generali pe același scaun, după o decizie cu apel. Reacția companiei
    EXCLUSIV Situație inedită la Alpin 57 Lux, unul dintre cei mai mari producători de înghețată din România: Doi directori generali pe același scaun, după o decizie cu apel. Reacția companiei
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Profit News TV
    • Conferintele Profit News
    Startup-ul 123Credit.ro anunță parteneriatul cu brokerul de asigurări Stein Bestasig Insurance Broker SRL
    Startup-ul 123Credit.ro anunță parteneriatul cu brokerul de asigurări Stein Bestasig Insurance Broker SRL
    Complexul Energetic Oltenia cumpără certificate CO2 și cu bani de la bugetul de stat
    Complexul Energetic Oltenia cumpără certificate CO2 și cu bani de la bugetul de stat
    TeraPlast își extinde lanțul logistic cu un centru de distribuție
    TeraPlast își extinde lanțul logistic cu un centru de distribuție
    evoMAG a bugetat investiții de 500.000 de euro în acest an. Noi canale de vânzare, inclusiv în afara României
    evoMAG a bugetat investiții de 500.000 de euro în acest an. Noi canale de vânzare, inclusiv în afara României
    Telegram poate traduce mesajele în timp real
    Telegram poate traduce mesajele în timp real
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Apple ar putea introduce un iPhone Ultra
    Apple ar putea introduce un iPhone Ultra
    ChatGPT, cel mai faimos chatbot de până acum, are deja 100 de milioane de utilizatori pe lună. Comparația cu TikTok și Instagram
    ChatGPT, cel mai faimos chatbot de până acum, are deja 100 de milioane de utilizatori pe lună. Comparația cu TikTok și Instagram
    PROFIT NEWS TV Alexandru Cristescu, membru în CA Norofert, mesaj către antreprenori: Vă rog considerați piața AeRO să va listați companiile. Sunt bani aici pentru dezvoltare și nu e greu să faci o guvernanță corporativă bună
    PROFIT NEWS TV Alexandru Cristescu, membru în CA Norofert, mesaj către antreprenori: Vă rog considerați piața AeRO să va listați companiile. Sunt bani aici pentru dezvoltare și nu e greu să faci o guvernanță corporativă bună
    PROFIT NEWS TV Alexandru Chiriță, CEO Electrica: Încă de la listare, Electrica a implementat cele mai bune practici de guvernanță corporativă, reprezentând un model în piața de capital românească
    PROFIT NEWS TV Alexandru Chiriță, CEO Electrica: Încă de la listare, Electrica a implementat cele mai bune practici de guvernanță corporativă, reprezentând un model în piața de capital românească
    Locul unde plouă și ninge cel mai mult din România
    Locul unde plouă și ninge cel mai mult din România
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Știri
  3. Proprietarul RG Coins, condamnat în dosarul fraudei online de milioane de dolari din SUA, alături de fondatorul CoinFlux și alți 14 români

Proprietarul RG Coins, condamnat în dosarul fraudei online de milioane de dolari din SUA, alături de fondatorul CoinFlux și alți 14 români

Știri

Proprietarul RG Coins, condamnat în dosarul fraudei online de milioane de dolari din SUA, alături de fondatorul CoinFlux și alți 14 români
Florentina Dragu
Florentina Dragu
scris 29 sep 2020

Cetățeanul bulgar Rossen Iossifov, proprietarul platformei de criptomonede RG Coins, a fost condamnat în SUA pentru spălare de bani și escrocherie într-un dosar privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier online, în care au mai fost condamnați și 15 români, printre care Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux.

Iossifov (53 ani) a fost condamnat de un juriu federal la Frankfort, Kentucky, pentru o acuzație de conspirație pentru comiterea de escrocherii și o acuzație de conspirație pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani, după un proces care a durat două săptămâni. Sentința a fost stabilită pentru data de 12 ianuarie 2021, potrivit unui comunicat al Departamentului american de Justiție.

În același dosar au mai fost condamnați un cetățean american și 15 români, printre aceștia din urmă aflându-se și fondatorul platformei românești de criptomonede CoinFlux, Vlad Nistor. Cei 15 cetățeni români au pledat anterior vinovat pentru rolul lor în constituirea unui grup infracțional organizat de tip RICO, care ar fi fraudat sute de americani prin intermediul unei scheme online, cauzând pagube de milioane de dolari.

ANALIZĂ Aburii euforiei electorale Nicușor Dan nu pot produce nici căldură, nici apă caldă. Reeșalonarea datoriilor și criza sistemului de termoficare, imposibil de rezolvat rapid fără sprijinul Guvernului, care controlează ELCEN CITEȘTE ȘI ANALIZĂ Aburii euforiei electorale Nicușor Dan nu pot produce nici căldură, nici apă caldă. Reeșalonarea datoriilor și criza sistemului de termoficare, imposibil de rezolvat rapid fără sprijinul Guvernului, care controlează ELCEN

Sentințele nu au fost anunțate până la acest moment. Alți trei cetățeni americani inculpați în dosar sunt fugari, fiind dați în urmărire.

Potrivit documentelor și dovezilor prezentate la procesul lui Iossifov, proprietarul RG Coins și ceilalți conspiratori au participat la o întreprindere infracțională de fraudare online, care a făcut cel puțin 900 de victime printre cetățenii americani.

“Mai exact, membrii conspirației din România au postat anunțuri false pe site-uri populare de licitații și vânzări online - cum ar fi Craigslist și eBay - pentru bunuri de mare valoare (de obicei vehicule), care nu existau de fapt. Membrii conspirației convingeau victimele să trimită bani pentru bunurile promovate, elaborând narațiuni persuasive - pretinzând, de exemplu, că sunt soldați și că au nevoie să vândă bunul în cauză înainte de a pleca în misiune”, se arată în comunicatul menționat.

Odată banii trimiși, gruparea folosea o schemă complexă pentru spălarea fondurilor: membrii din SUA acceptau plata, schimbau banii în monede virtuale și apoi transferau criptomonedele către asociații din străinătate, care le schimbau în bani fiat.

Potrivit procurorilor americani, cei care se ocupau cu spălarea banilor în afara SUA erau Iossifov și Nistor. Fondatorul CoinFlux a admis că a spălat peste 1,8 milioane de dolari prin intermediul platformei sale la cererea șefului grupării infracționale, românul Bogdan-Ștefan Popescu, proprietarul unei spălătorii auto din București. 

În cazul lui Iossifov, acesta ar fi schimbat bitcoin în bani fiat pentru membrii din România ai grupării în perioada septembrie 2015-decembrie 2018, “știind că monedele bitcoin reprezentau venituri din activități ilegale”.

DNA demarează achiziții pentru a putea intercepta mai bine CITEȘTE ȘI DNA demarează achiziții pentru a putea intercepta mai bine

“Pe baza mărturiilor de la proces, de exemplu, într-un interval de doar doi ani și jumătate, Iossifov a schimbat bitcoin în valoare de peste 4,9 milioane de dolari pentru numai patru alți membri ai întreprinderii infracționale”, potrivit comunicatului.

Într-un mesaj publicat pe blogul platformei CoinFlux în iunie, după anunțul privind pledoariile introduse la dosar, Nistor susține că este victimă a unei “liste întregi de nedreptăți” și i-a asigurat pe utilizatorii platformei că își vor primi fondurile “cât mai curând posibil”.

“Pe 19 mai 2020 am semnat o înțelegere cu procurorii din Districtul de Est al Kentucky. În aceasta înțelegere am pledat vinovat și am căzut de acord asupra valorii tranzacțiilor pe care le-am efectuat cu unul dintre inculpați și angajații acestuia, valoare care reprezintă aproximativ sub 1% din valoarea totala a tranzacțiilor CoinFlux cu clienții. Totodată, valoarea reprezintă o mică parte din suma pe care SUA o susținea in fața DIICOT ca reprezentând prejudiciul total în caz ($33.868.995,61). Pe scurt, organizația RICO din rechizitoriu pare ca își spăla banii în principal în altă parte. Faptul ca am pledat vinovat nu va afecta drepturile voastre asupra fondurilor pe care le aveți în custodie la CoinFlux”, a spus Nistor.

Fondatorul CoinFlux a fost reținut pentru fraudă de autoritățile române în decembrie 2018, la cererea autorităților americane.

Platforma CoinFlux, lansată în decembrie 2015, avea la activ tranzacții de peste 200 milioane de euro cu monede virtuale în momentul apariției primelor informații privind investigarea lui Nistor.

În prezent, toate tranzacțiile sunt sistate, conturile CoinFlux fiind blocate.

viewscnt
Afla mai multe despre
rg coins
coinflux
rossen iossifov
rosen iosifov
vlad nistor
grup infractional
anunturi ebay
platforma criptomonede
frauda online

Poţi citi în continuare

  • CONFESIUNI DE AFACERI Profesorul de franceză care s-a apucat de turism și căruia pandemia i-a trimis de 5-6 ori mai mulți clienți decât a putut caza
    CONFESIUNI DE AFACERI Profesorul de franceză care s-a apucat de turism și căruia pandemia i-a trimis de 5-6 ori mai mulți clienți decât a putut caza 18 sep 2020
  • România poate stabili o premieră în UE - să fie anul următor primul și singurul stat care dă pe salariile bugetarilor și pensii mai mult decât strânge din taxe, impozite și contribuții
    România poate stabili o premieră în UE - să fie anul următor primul și singurul stat care dă pe salariile bugetarilor și pensii mai mult decât strânge din taxe, impozite și contribuții 11 sep 2020
  • EXCLUSIV Transgaz și-a sancționat unul dintre principalii “finanțatori”, AIK Energy, cel mai mare importator de gaze din România, a cărui activitate a fost penalizată și în Ungaria
    EXCLUSIV Transgaz și-a sancționat unul dintre principalii “finanțatori”, AIK Energy, cel mai mare importator de gaze din România, a cărui activitate a fost penalizată și în Ungaria 17 sep 2020
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Dell elimină aproape 7.000 de locuri de muncă astăzi, 10:43
  • Startup-ul 123Credit.ro anunță parteneriatul cu brokerul de asigurări Stein Bestasig Insurance Broker SRL astăzi, 10:36
  • Complexul Energetic Oltenia cumpără certificate CO2 și cu bani de la bugetul de stat astăzi, 10:36
  • TeraPlast își extinde lanțul logistic cu un centru de distribuție astăzi, 10:34
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.9005 -0.0019-0.04 %
1 USD4.4823 +0.0191+0.43 %
1 GBP5.4945 -0.0021-0.04 %
1 CHF4.9076 +0.0050+0.10 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Depozit la termen

Acest calculator estimeaza dobanda ce va fi incasata prin constituirea unui depozit la termen. Valoarea dobanzii este estimata in ipoteza ca rata dobanzii ramane fixa pe toata perioada de constituire a depozitului.

%
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Știri

Marcel Ciolacu a anunțat cu cine merge PSD la Primăria Capitalei
Marcel Ciolacu a anunțat cu cine merge PSD la Primăria Capitalei
  • România vrea să importe gaze naturale din Egipt, inclusiv pentru Republica Moldova
    România vrea să importe gaze naturale din Egipt, inclusiv pentru Republica Moldova
  • Cutremur cu magnitudinea 4,5 în județul Buzău
    Cutremur cu magnitudinea 4,5 în județul Buzău
mai multe
  • Numărul firmelor cu capital străin nou înființate în România a crescut
    Numărul firmelor cu capital străin nou înființate în România a crescut
  • EXCLUSIV Afacerile Poștei Române au explodat
    EXCLUSIV Afacerile Poștei Române au explodat
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2023 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro