EUR 4.9148 -0.0073
USD 4.5152 -0.0314
GBP 5.5638 -0.0390
CHF 4.9264 0.0266
XAU 279.6982 1.1203
AED 1.2293 -0.0085
AUD 3.1945 0.0150
BGN 2.5129 -0.0037
BRL 0.8899 0.0013
CAD 3.3913 0.0132
CNY 0.6699 -0.0029
CZK 0.2067 0.0001
DKK 0.6607 -0.0010
EGP 0.1494 -0.0010
100 HUF 1.2604 -0.0035
INR 0.0551 -0.0004
100 JPY 3.4759 -0.0109
100 KRW 0.3673 0.0000
MDL 0.2417 0.0009
MXN 0.2401 -0.0015
NOK 0.4537 0.0025
NZD 2.9090 -0.0093
PLN 1.0439 -0.0012
RSD 0.0419 0.0000
RUB 0.0644 0.0000
SEK 0.4332 -0.0013
THB 0.1373 -0.0002
TRY 0.2400 -0.0017
UAH 0.1222 -0.0009
XDR 6.1015 -0.0286
ZAR 0.2602 0.0001
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Orange și RCS&RDS vor să taie din cheltuielile de comunicații ale Poștei în următorii 4 ani
    Orange și RCS&RDS vor să taie din cheltuielile de comunicații ale Poștei în următorii 4 ani
    Veniturile Vodafone România au crescut în ultimul trimestru, dar sunt în regres pe primele nouă luni ale anului fiscal
    Veniturile Vodafone România au crescut în ultimul trimestru, dar sunt în regres pe primele nouă luni ale anului fiscal
    Raiffeisen Leasing se împrumută de la BCR
    Raiffeisen Leasing se împrumută de la BCR
    EXCLUSIV eMAG lansează IFN "HeyBlu"
    EXCLUSIV eMAG lansează IFN "HeyBlu"
    Operațiune surpriză la Vivre Deco: Salvgardarea companiei prin cedare de acțiuni
    Operațiune surpriză la Vivre Deco: Salvgardarea companiei prin cedare de acțiuni
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Profit News TV
    • Conferintele Profit News
    Vinul de azi: 12 e Mezzo Primitivo del Salento 2020
    Vinul de azi: 12 e Mezzo Primitivo del Salento 2020
    Ministrul Agriculturii: Este de neconceput să oprim creșterea porcilor în gospodăriile populației
    Ministrul Agriculturii: Este de neconceput să oprim creșterea porcilor în gospodăriile populației
    Un fost angajat al Facebook acuză compania că descarcă bateriile smartphone-urilor utilizatorilor, pentru a testa funcții noi
    Un fost angajat al Facebook acuză compania că descarcă bateriile smartphone-urilor utilizatorilor, pentru a testa funcții noi
    Prețurile petrolului au scăzut cu peste 3%, după date privind creșterea stocurilor în SUA
    Prețurile petrolului au scăzut cu peste 3%, după date privind creșterea stocurilor în SUA
    ULTIMA ORA GRAFICE Profit record al OMV Petrom, de 2,1 miliarde euro, de aproape 2 ori mai ridicat decât precedentul, din 2013
    ULTIMA ORA GRAFICE Profit record al OMV Petrom, de 2,1 miliarde euro, de aproape 2 ori mai ridicat decât precedentul, din 2013
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Instrumentele derivate pe indicele BET și contractele futures pentru cele mai vizibile acțiuni românești vin la bursă în trimestrul 4
    Instrumentele derivate pe indicele BET și contractele futures pentru cele mai vizibile acțiuni românești vin la bursă în trimestrul 4
    SIF Banat-Crisana iese din Comelf după 13 ani
    SIF Banat-Crisana iese din Comelf după 13 ani
    GRAFIC Guvernul a împrumutat o sumă record în ianuarie
    GRAFIC Guvernul a împrumutat o sumă record în ianuarie
    Fondul suveran al Norvegiei taie cu o treime expunerea pe România. Iese din acționariatul Electrica și își reduce drastic participațiile la bănci. Plasamentele sunt însă triple față de Cehia. Majorare semnificativă la OMV Petrom
    Fondul suveran al Norvegiei taie cu o treime expunerea pe România. Iese din acționariatul Electrica și își reduce drastic participațiile la bănci. Plasamentele sunt însă triple față de Cehia. Majorare semnificativă la OMV Petrom
    Conferința EU Funds Profit.ro & First Bank - Finanțăm relansarea economiei
    Conferința EU Funds Profit.ro & First Bank - Finanțăm relansarea economiei
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Știri
  3. Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, și alți 14 cetățeni români, inculpați în SUA pentru fraude online de milioane de dolari. Instrumentul - eBay și Craigslist

Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, și alți 14 cetățeni români, inculpați în SUA pentru fraude online de milioane de dolari. Instrumentul - eBay și Craigslist

Știri

Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, și alți 14 cetățeni români, inculpați în SUA pentru fraude online de milioane de dolari. Instrumentul -  eBay și Craigslist

Vlad Nistor, fondatorul și directorul general al CoinFlux

Florentina Dragu
Florentina Dragu
scris 11 feb 2019

Autoritățile americane au pus sub acuzare 15 cetățeni români, printre care Vlad Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, pentru rolul acestora în constituirea unui grup infracțional organizat care ar fi fraudat mii de victime din SUA prin intermediul unei scheme online, cauzând pagube de milioane de dolari.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Cei 15 români, alături de un cetățean bulgar și patru americani, sunt acuzați că ar fi orchestrat o schemă “extrem de organizată și de sofisticată”, cu scopul de a fura bani de la victime neavizate din America și ulterior de a spăla fondurile prin intermediul criptomonelor, potrivit lui Brian Benczkowski, Procuror General Adjunct, Divizia Penală a Departamentului de Justiție din SUA.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), prejudiciul cauzat se ridică la aproximativ 34 milioane de dolari.  Aproape 100 de polițiști, însoțiți de agenți ai Serviciului Secret american, au efectuat 27 de percheziții la domiciliile și reședintele cetățenilor români vizați în dosar, fiind indisponibilizate, în premieră pentru autoritățile de aplicare a legii din România, criptomonede Ripple și Bitcoin în valoare de circa 5.000 de dolari.

ULTIMA ORĂ Guvernul a aprobat proiectul de buget pentru acest an. UPDATE Ultimele date prezentate de Guvern CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Guvernul a aprobat proiectul de buget pentru acest an. UPDATE Ultimele date prezentate de Guvern

De asemenea, autoritățile române au pus sechestru asigurător cu privire la 10 bunuri imobile (7 terenuri, o casă și 2 apartamente), cu o valoare totală estimată de 310.000 de euro și au ridicat sau indiponibilizat echipamente electronice, autoturisme și sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de dolari americani și 5.500 de franci elvețieni.

Conform rechizitoriului prezentat de procurorii americani, membrii grupării, majoritatea cetățeni români care operau din Alexandria, județul Teleorman, publicau, pe site-uri ca eBay și Craigslist, anunțuri pentru vânzarea de bunuri de mare valoare, inexistente în realitate. Inculpații s-ar fi folosit de identități false sau furate pentru a convinge victimele să cumpere bunurile promovate, trimițându-le apoi facturi cu antetele unor companii reputate, pentru ca tranzacțiile să pară legitime.

În multe cazuri, membrii grupării ar fi pretins că sunt soldați americani pe cale să fie trimiși în misiune, pentru a convinge victimele că au nevoie cât mai repede de bani.

Odată banii trimiși, gruparea ar fi folosit o schemă complexă pentru spălarea fondurilor: membrii din SUA acceptau plata, schimbau banii în monede virtuale și apoi transferau criptomonedele către asociații din străinătate, care le schimbau în bani fiat.

Potrivit procurorilor, cei care se ocupau cu spălarea banilor în afara SUA ar fi fondatorul și directorul general al CoinFlux, Vlad Nistor și cetățeanul bulgar Rossen Iossifov, proprietarul platformei R G Coins.

“Nistor și Iossifov schimbau monedele virtuale în monedă fiat locală pentru membrii din România ai grupării, știind că schimbau bitcoin proveniți din fraude”, arată procurorii americani.

12 dintre cei 16 cetățeni străini puși sub acuzare în dosar au fost extrădați în SUA în vederea judecării, printre aceștia aflându-se și Nistor.

Fondatorul CoinFlux fusese reținut pentru fraudă de autoritățile române în decembrie anul trecut, la cererea autorităților americane.

Platforma de tranzacționare criptomonede CoinFlux, lansată în decembrie 2015, avea la activ tranzacții de peste 200 milioane de euro cu monede virtuale în momentul apariției primelor informații privind investigarea lui Nistor.

În prezent, toate tranzacțiile sunt sistate, conturile CoinFlux fiind blocate.

viewscnt
Afla mai multe despre
vlad nistor
coinflux
inculpat
acuzati
grup infractional
fraude online
anunturi ebay

Poţi citi în continuare

  • FOTO Uzina Daimler din Sebeș a început să producă noua cutie de viteze Mercedes-Benz
    FOTO Uzina Daimler din Sebeș a început să producă noua cutie de viteze Mercedes-Benz 7 feb 2019
  • Proiect: Jurnaliștii, dar și tehnicienii din mass-media, scutiți de impozit pe venit, pe motiv că presa se află într-o situație economică dificilă
    Proiect: Jurnaliștii, dar și tehnicienii din mass-media, scutiți de impozit pe venit, pe motiv că presa se află într-o situație economică dificilă 8 feb 2019
  • CONFIRMARE APIA lansează o nouă licitație pentru sistemul IT al instituției. Contract substanțial pentru care se luptă mai multe companii
    CONFIRMARE APIA lansează o nouă licitație pentru sistemul IT al instituției. Contract substanțial pentru care se luptă mai multe companii 8 feb 2019
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Vinul de azi: 12 e Mezzo Primitivo del Salento 2020 astăzi, 09:05
  • Ministrul Agriculturii: Este de neconceput să oprim creșterea porcilor în gospodăriile populației astăzi, 09:00
  • Comisia Europeană propune să fie acordate de ajutoare de stat pentru tranziția către energia verde astăzi, 08:44
  • Un fost angajat al Facebook acuză compania că descarcă bateriile smartphone-urilor utilizatorilor, pentru a testa funcții noi astăzi, 08:30
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.9148 -0.0073-0.15 %
1 USD4.5152 -0.0314-0.69 %
1 GBP5.5638 -0.0390-0.70 %
1 CHF4.9264 +0.0266+0.54 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Refinantare credit

Calculatorul estimeaza economia de costuri care se poate obtine prin refinantarea unui credit.

INFORMATII DESPRE CREDITUL ACTUAL

%
luni
%

INFORMATII DESPRE NOUL CREDIT

%
%
%
luni
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Știri

Orange și RCS&RDS vor să taie din cheltuielile de comunicații ale Poștei în următorii 4 ani
Orange și RCS&RDS vor să taie din cheltuielile de comunicații ale Poștei în următorii 4 ani
  • Guvernul schimbă Legea de vânzare de acțiuni Petrom către foștii salariați
    Guvernul schimbă Legea de vânzare de acțiuni Petrom către foștii salariați
  • Veniturile Vodafone România au crescut în ultimul trimestru, dar sunt în regres pe primele nouă luni ale anului fiscal
    Veniturile Vodafone România au crescut în ultimul trimestru, dar sunt în regres pe primele nouă luni ale anului fiscal
mai multe
  • GRAFIC Guvernul a împrumutat o sumă record în ianuarie
    GRAFIC Guvernul a împrumutat o sumă record în ianuarie
  • Conferința EU Funds Profit.ro & First Bank - Finanțăm relansarea economiei
    Conferința EU Funds Profit.ro & First Bank - Finanțăm relansarea economiei
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2023 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro