EUR 4.8745 -0.0001
USD 4.0189 -0.0006
GBP 5.5210 0.0341
CHF 4.5279 0.0089
XAU 238.4625 -0.7329
AED 1.0941 -0.0002
AUD 3.1060 0.0117
BGN 2.4923 0.0000
BRL 0.7504 0.0152
CAD 3.1592 0.0074
CNY 0.6213 0.0002
CZK 0.1876 0.0009
DKK 0.6553 0.0001
EGP 0.2557 0.0005
HRK 0.6449 0.0004
100 HUF 1.3547 -0.0045
INR 0.0551 0.0001
100 JPY 3.8734 0.0008
100 KRW 0.3635 0.0000
MDL 0.2310 0.0013
MXN 0.2003 0.0008
NOK 0.4685 -0.0010
NZD 2.9066 0.0131
PLN 1.0722 0.0010
RSD 0.0414 -0.0001
RUB 0.0533 0.0001
SEK 0.4826 -0.0007
THB 0.1340 0.0000
TRY 0.5457 0.0000
UAH 0.1427 0.0000
XDR 5.7937 0.0030
ZAR 0.2650 0.0022
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    ULTIMA ORĂ 3.174 de noi cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore
    ULTIMA ORĂ 3.174 de noi cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore
    Orange România intră pe zona creditelor și lansează un card care va permite împrumuturi de până la 60.000 lei
    Orange România intră pe zona creditelor și lansează un card care va permite împrumuturi de până la 60.000 lei
    Vast Resources schimbă directorul la mina polimetalică Băița Plai
    Vast Resources schimbă directorul la mina polimetalică Băița Plai
    eMAG își consolidează prezența în acționariatul platformei de food delivery Tazz by eMAG. Tranzacția a depășit 1 milion de dolari
    eMAG își consolidează prezența în acționariatul platformei de food delivery Tazz by eMAG. Tranzacția a depășit 1 milion de dolari
    Decontarea directă a daunelor pentru șoferi, care va majora prețul polițelor RCA, vine și cu amenzi mai mari pentru asigurători
    Decontarea directă a daunelor pentru șoferi, care va majora prețul polițelor RCA, vine și cu amenzi mai mari pentru asigurători
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Confesiuni de afaceri
    • Back in Business
    Bursa a înghețat pe cel mai înalt pisc local
    Bursa a înghețat pe cel mai înalt pisc local
    Islanda începe emiterea de certificate de vaccinare
    Islanda începe emiterea de certificate de vaccinare
    Scăderi pe burse, precipitate de aversiunea investitorilor față de activele riscante. Acțiunile americane, cel mai abrupt declin din ultimele 3 săptămâni
    Scăderi pe burse, precipitate de aversiunea investitorilor față de activele riscante. Acțiunile americane, cel mai abrupt declin din ultimele 3 săptămâni
    Peștele congelat se acumulează în porturile chineze, riscând să perturbe lanțul mondial de aprovizionare cu alimente
    Peștele congelat se acumulează în porturile chineze, riscând să perturbe lanțul mondial de aprovizionare cu alimente
    Putin evocă al Doilea Război Mondial -  "Situația poate evolua imprevizibil și incontrolabil”
    Putin evocă al Doilea Război Mondial - "Situația poate evolua imprevizibil și incontrolabil”
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Bursa a înghețat pe cel mai înalt pisc local
    Bursa a înghețat pe cel mai înalt pisc local
    Scăderi pe burse, precipitate de aversiunea investitorilor față de activele riscante. Acțiunile americane, cel mai abrupt declin din ultimele 3 săptămâni
    Scăderi pe burse, precipitate de aversiunea investitorilor față de activele riscante. Acțiunile americane, cel mai abrupt declin din ultimele 3 săptămâni
    4 companii de nota 10 pe o bursă cu multiple corijențe la capitolul comunicare
    4 companii de nota 10 pe o bursă cu multiple corijențe la capitolul comunicare
    Desenele animate Dumbo, Pisicile aristocrate și Peter Pan, acuzații de rasism. Disney blochează accesul copiilor mici
    Desenele animate Dumbo, Pisicile aristocrate și Peter Pan, acuzații de rasism. Disney blochează accesul copiilor mici
    INFOGRAFIC Liberalizarea pieței de energie. Ofertele concurențiale ale celor 4 mari jucători de pe piață sunt cu până la 19% mai ridicate decât cele ale celorlalți furnizori
    INFOGRAFIC Liberalizarea pieței de energie. Ofertele concurențiale ale celor 4 mari jucători de pe piață sunt cu până la 19% mai ridicate decât cele ale celorlalți furnizori
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Știri
  3. Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, și alți 14 cetățeni români, inculpați în SUA pentru fraude online de milioane de dolari. Instrumentul - eBay și Craigslist

Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, și alți 14 cetățeni români, inculpați în SUA pentru fraude online de milioane de dolari. Instrumentul - eBay și Craigslist

Știri

Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, și alți 14 cetățeni români, inculpați în SUA pentru fraude online de milioane de dolari. Instrumentul -  eBay și Craigslist

Vlad Nistor, fondatorul și directorul general al CoinFlux

Florentina Dragu
Florentina Dragu
scris 11 feb 2019

Autoritățile americane au pus sub acuzare 15 cetățeni români, printre care Vlad Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, pentru rolul acestora în constituirea unui grup infracțional organizat care ar fi fraudat mii de victime din SUA prin intermediul unei scheme online, cauzând pagube de milioane de dolari.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Cei 15 români, alături de un cetățean bulgar și patru americani, sunt acuzați că ar fi orchestrat o schemă “extrem de organizată și de sofisticată”, cu scopul de a fura bani de la victime neavizate din America și ulterior de a spăla fondurile prin intermediul criptomonelor, potrivit lui Brian Benczkowski, Procuror General Adjunct, Divizia Penală a Departamentului de Justiție din SUA.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), prejudiciul cauzat se ridică la aproximativ 34 milioane de dolari.  Aproape 100 de polițiști, însoțiți de agenți ai Serviciului Secret american, au efectuat 27 de percheziții la domiciliile și reședintele cetățenilor români vizați în dosar, fiind indisponibilizate, în premieră pentru autoritățile de aplicare a legii din România, criptomonede Ripple și Bitcoin în valoare de circa 5.000 de dolari.

ULTIMA ORĂ Guvernul a aprobat proiectul de buget pentru acest an. UPDATE Ultimele date prezentate de Guvern CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Guvernul a aprobat proiectul de buget pentru acest an. UPDATE Ultimele date prezentate de Guvern

De asemenea, autoritățile române au pus sechestru asigurător cu privire la 10 bunuri imobile (7 terenuri, o casă și 2 apartamente), cu o valoare totală estimată de 310.000 de euro și au ridicat sau indiponibilizat echipamente electronice, autoturisme și sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de dolari americani și 5.500 de franci elvețieni.

Conform rechizitoriului prezentat de procurorii americani, membrii grupării, majoritatea cetățeni români care operau din Alexandria, județul Teleorman, publicau, pe site-uri ca eBay și Craigslist, anunțuri pentru vânzarea de bunuri de mare valoare, inexistente în realitate. Inculpații s-ar fi folosit de identități false sau furate pentru a convinge victimele să cumpere bunurile promovate, trimițându-le apoi facturi cu antetele unor companii reputate, pentru ca tranzacțiile să pară legitime.

În multe cazuri, membrii grupării ar fi pretins că sunt soldați americani pe cale să fie trimiși în misiune, pentru a convinge victimele că au nevoie cât mai repede de bani.

Odată banii trimiși, gruparea ar fi folosit o schemă complexă pentru spălarea fondurilor: membrii din SUA acceptau plata, schimbau banii în monede virtuale și apoi transferau criptomonedele către asociații din străinătate, care le schimbau în bani fiat.

Potrivit procurorilor, cei care se ocupau cu spălarea banilor în afara SUA ar fi fondatorul și directorul general al CoinFlux, Vlad Nistor și cetățeanul bulgar Rossen Iossifov, proprietarul platformei R G Coins.

“Nistor și Iossifov schimbau monedele virtuale în monedă fiat locală pentru membrii din România ai grupării, știind că schimbau bitcoin proveniți din fraude”, arată procurorii americani.

12 dintre cei 16 cetățeni străini puși sub acuzare în dosar au fost extrădați în SUA în vederea judecării, printre aceștia aflându-se și Nistor.

Fondatorul CoinFlux fusese reținut pentru fraudă de autoritățile române în decembrie anul trecut, la cererea autorităților americane.

Platforma de tranzacționare criptomonede CoinFlux, lansată în decembrie 2015, avea la activ tranzacții de peste 200 milioane de euro cu monede virtuale în momentul apariției primelor informații privind investigarea lui Nistor.

În prezent, toate tranzacțiile sunt sistate, conturile CoinFlux fiind blocate.

viewscnt
Afla mai multe despre
vlad nistor
coinflux
inculpat
acuzati
grup infractional
fraude online
anunturi ebay

Poţi citi în continuare

  • FOTO Uzina Daimler din Sebeș a început să producă noua cutie de viteze Mercedes-Benz
    FOTO Uzina Daimler din Sebeș a început să producă noua cutie de viteze Mercedes-Benz 7 feb 2019
  • Proiect: Jurnaliștii, dar și tehnicienii din mass-media, scutiți de impozit pe venit, pe motiv că presa se află într-o situație economică dificilă
    Proiect: Jurnaliștii, dar și tehnicienii din mass-media, scutiți de impozit pe venit, pe motiv că presa se află într-o situație economică dificilă 8 feb 2019
  • CONFIRMARE APIA lansează o nouă licitație pentru sistemul IT al instituției. Contract substanțial pentru care se luptă mai multe companii
    CONFIRMARE APIA lansează o nouă licitație pentru sistemul IT al instituției. Contract substanțial pentru care se luptă mai multe companii 8 feb 2019
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Bursa a înghețat pe cel mai înalt pisc local ieri, 22:37
  • Noi condiții de intrare în Belgia ieri, 21:17
  • Deficitul bugetar a fost de 102 miliarde de lei anul trecut, 9,79% din PIB, un record, peste ținta de 96 miliarde lei, 9,1% din PIB ieri, 21:09
  • Islanda începe emiterea de certificate de vaccinare ieri, 20:55
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.8745 -0.0001-0.00 %
1 USD4.0189 -0.0006-0.01 %
1 GBP5.5210 +0.0341+0.62 %
1 CHF4.5279 +0.0089+0.20 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Refinantare credit

Calculatorul estimeaza economia de costuri care se poate obtine prin refinantarea unui credit.

INFORMATII DESPRE CREDITUL ACTUAL

%
luni
%

INFORMATII DESPRE NOUL CREDIT

%
%
%
luni
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Știri

Deficitul bugetar a fost de 102 miliarde de lei anul trecut, 9,79% din PIB, un record, peste ținta de 96 miliarde lei, 9,1% din PIB
Deficitul bugetar a fost de 102 miliarde de lei anul trecut, 9,79% din PIB, un record, peste ținta de 96 miliarde lei, 9,1% din PIB
  • Pe Profit Insider: Noi fonduri pentru posturi
    Pe Profit Insider: Noi fonduri pentru posturi
  • Cresc amenzile pentru firme și persoane care nu respectă prevederile de combatere a ambroziei. Noi măsuri aprobate
    Cresc amenzile pentru firme și persoane care nu respectă prevederile de combatere a ambroziei. Noi măsuri aprobate
mai multe
  • Ministrul Sănătății: Există mai multe centre de vaccinare cu ”circuit închis”, exclusiv pentru anumiți angajați, decât cu circuit deschis. Nu există decizie pentru așa ceva. Fie le deschidem pentru toată lumea, fie le închidem
    Ministrul Sănătății: Există mai multe centre de vaccinare cu ”circuit închis”, exclusiv pentru anumiți angajați, decât cu circuit deschis. Nu există decizie pentru așa ceva. Fie le deschidem pentru toată lumea, fie le închidem
  • Alertă cu bombă la o fabrică de vaccin Covid-19 a AstraZeneca
    Alertă cu bombă la o fabrică de vaccin Covid-19 a AstraZeneca
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2021 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro