Compania este controlată de un offshore înregistrat în Cipru, cu 95% din capital. Restul de 5% se află în posesia lui Marius Robert Neagoe, fost șef al Direcției Juridice a OPSPI în perioada 2005-2006, calitate în care a fost parte în dosarul privatizărilor strategice din energie. El nu a mai fost trimis în judecată, devenind martor în dosar.
Până la soluționarea procesului civil în care statul încearcă să recupereze prejudiciul din dosarul "Ferma Băneasa", Băneasa Investments ar putea primi despăgubiri de 7,5 milioane lei de la stat chiar pentru exproprierea unor suprafețe din terenul Băneasa Shopping Center.
Situația nefirească a Litotecii Naționale, aflată în administrarea Institutului Geologic al României și situată pe terenul proprietate a Prospecțiuni SA, datează din 2000. Practic, statul a privatizat Prospecțiuni omițând să clarifice situația depozitului ce conține sute de tone de mostre de foraj și fără să-l mute de pe terenul care a intrat în posesia investitorului privat, care a câștigat deja două procese de evacuare.
Antena TV Group SA, firma controlată de fiicele lui Dan Voiculescu, Camelia și Corina, care deține licența audiovizuală pentru postul de televiziune Antena 1, a făcut rost de lichidități încheind în ianuarie anul acesta un contract de factoring cu Raiffeisen Bank, prin care subsidiara locală a băncii austriece a preluat creanțe de publicitate ale companiei de televiziune contra sumei de până la 5,85 milioane lei.
Activitatea de producție fusese oprită din 2015, iar atât persoanele care sunt angajate încă la combinat, cât și cele disponibilizate de-a lungul anilor au de recuperat sume mari constând în salarii restante. În ultimii doi ani s-a vorbit în mai multe rânduri despre planuri de resuscitare a Donau Chem, prin credite și atragere de noi investitori, ultima dată chiar în preajma depunerii cererii de intrare în insolvență.
Grupul Industrial Voiculescu și Compania (Grivco) SA, controlat de familia omului de afaceri Dan Voiculescu, a decis să-și vândă participația de 80,6% din acțiunile companiei de brokeraj în asigurări Millenium Insurance Broker, aflată în top 10 al industriei de profil ca prime intermediate, cu suma totală de aproape 814.000 euro.
Una dintre principalele acuzații din dosar este aceea că, prin achiziții de materie primă prin intermediul unor societăți din grup la prețuri ridicate și vânzarea de produse finite la prețuri sub cele de cost, Petrotel Lukoil ar fi externalizat profituri atât către firme din grup, cât și către societăți offshore, pentru a nu raporta profit în România și a nu achita impozit pe profit către bugetul de stat.
Noul administrator al rafinăriei Petrotel Ploiești este membru și în Consiliul de Supraveghere al rafinăriei deținute de Lukoil în Bulgaria la Marea Neagră, Neftochim Burgas, cea mai mare din sud-estul Europei.
Compania Cercetări Aplicative si Investiții SA, firma prin care Dan Voiculescu a preluat în 2004 fostul Institut de Cercetări Alimentare, a intrat în insolvență în august anul trecut, în urma cererii proprii, iar principalul creditor al companiei, totodată președinte al comitetului creditorilor, este Raiffeisen Bank, înscris la masa credală cu o creanță garantată în valoare de peste 42 milioane lei.
Procurorii DNA i-au trimis în judecată, luni, în dosarul “Carpatica”, pe fostului președinte al Consiliului de Administrație al societății Carpatica Asig Angela Toncescu, pe Dan Hosu, soțul fostului procuror-șef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu, pe omului de afaceri Sorin Tatu, și pe Cătălin Cataramă, fostul șef al Serviciului de combatere a traficului cu migranți.
Guvernul a decis lista firmelor cărora Transelectrica le poate limita alimentarea cu electricitate dacă apar situații de criză gravă în sistemul energetic, pentru protejarea consumatorilor casnici. Pe listă este și firma IRIDE controlată de austriecii de la Immofinanz, proprietara complexului imobiliar IRIDE Business Park din Pipera, în care își au sediul, din toamnă, și studiourile posturilor TV Antena din trustul media Intact al familiei Voiculescu.
Procurorii militari din Parchetul instanței supreme i-au pus sub acuzare în dosarul Mineriadei pe fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul director al SRI Virgil Măgureanu, fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu, precum și pe Adrian Sârbu, pe atunci șef de cabinet și consilier al premierului Roman, și alte persoane, pentru infracțiuni contra umanității, respectiv pentru reprimarea violentă a manifestației din Piața Universității, din 13-15 iunie 1990, soldată cu decesul a patru persoane, rănirea prin împușcare a altor trei, precum și vătămarea corporală și lipsirea de libertate a aproximativ 1.000 de persoane.
Curtea de Apel București i-a condamnat, joi, pe Ioan Becali la 7 ani și 4 luni de închisoare, pe Victor Becali la 5 ani și 8 luni, pe Cristian Borcea la 7 ani și 10 luni și pe fosta judecătoare Geanina Terceanu la 5 ani și 6 luni, în dosarul privind mita de 195.000 de euro primită de Terceanu când era judecător la Tribunalul București pentru a da o soluție favorabilă în dosarul transferurilor de jucători. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la instanța supremă.
Dosarul prețurilor de transfer trebuie să fie prezentat, din 2017, de anumite companii până la termenul pentru depunerea declarației de impozit pe profit. Având în vedere complexitatea întocmirii acestuia, societățile vizate trebuie să își facă o planificare riguroasă astfel încât să se încadreze în termenele legale, explică Andreea Steinhart, partener Contexpert, într-o analiză a obligațiilor care intră în vigoare de anul viitor în domeniul prețurilor de transfer.
RAFO Onești arată, în cererea de intrare în insolvență adresată instanței, că printre cauzele principale ale situației financiare dificile în care a ajuns se numără și sechestrul instituit "în mod abuziv" de ANAF anul trecut asupra bunurilor companiei, care a împiedicat-o să-și vândă din active pentru a-și mai plăti din datorii.
Sirianul Omar Hayssam a primit o pedeapsă definitivă de 24 de ani și patru luni de închisoare în dosarul Manhattan, în timp ce fratele acestuia, Omar Mohamad, a primit o pedeapsă de 22 de ani de închisoare, ambii find acuzați de delapidare în dosarul Manhattan.
Consorțiul format din firmele Euro Insol, fostul administrator judiciar al companiei Hidroelectrica, controlat de avocatul Remus Borza, și Prime Insolv Practice, unde unul dintre asociați este Andreea-Florentina Blejnar, soția fostului șef al ANAF Sorin Blejnar, a fost propus să gestioneze insolvența Electrocentrale București (ELCEN) de către creditorul Piraeus Bank.
Procurorul-șef al DNA, Codruța Kovesi, a declarat miercuri, că în partea din dosarul “Microsoft” în care sunt vizați mai mulți foști miniștri, pentru a finaliza rechizitoriul trebuie stabilit un prejudiciu cert, printr-o expertiză în domeniul achizițiilor publice, și, de asemenea, sunt necesare expertize IT. Kovesi a precizat că în acest dosar, care este unul complex, se lucrează ritmic, în doi ani de când a început ancheta s-au făcut peste 60 de percheziții domiciliare, peste120 de percheziții informatice, au fost audiate zeci de persoane, s-au ridicat documente de la instituții, iar în prezent procurorii le evaluează pentru stabili circuitele financiare care au fost folosite.
Instanța supremă a majorat pedepsele celor patru inculpați din dosarul "Microsoft” și a dispus confiscarea de la aceștia a aproximativ 16 milioane de euro și peste două milioane de dolari. Fostul primar Gheorghe Ștefan a primit pedeapsa cea mai grea, de șase ani de închisoare, majorată de la trei ani, fostul ministru Gabriel Sandu a fost condamnat la trei ani, Dorin Cocoș va executa doi ani și patru luni, la fel ca și Nicolae Dumitru, care în fond fusese condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare.
DNA a cerut, la ultimul termen din dosarul “Microsoft”, majorarea pedepselor și confiscarea unor sume mai mari de la Dorin Cocoș, Gabriel Sandu, Gheorghe Ștefan și Dumitru Nicolae, arătând că aceștia au fost condamnați în fond la pedepse care nu sunt juste. Cocoș, Sandu, Ștefan și Nicolae și-au recunoscut vinovăția, dar au cerut să primească pedepse fără executare. Avocatul lui Gabriel Sandu a cerut „îngăduiță” față de fostul ministru, Cocoș Dorin a spus că își dorește să se îndrepte, dacă va primi ca pedeapsă muncă în folosul comunității, Dumitru Nicolae a început să plângă când a spus că vrea să repare „răul făcut”, iar Gheorghe Ștefan a spus că merită să fie condamnat, dar jură cu mana pe Biblie că nu a pretins și nu a luat niciun leu în cazul "Microsoft”.
Un martor din dosarul "Microsoft”, Decebal Silviu Draghiș, a declarat luni, la ultimul termen de judecată, că banii dați de Claudiu Florică pentru încheierea contractelor pentru licențe IT au ajuns în două tranșe la Gheorghe Ștefan, fiind dați prin intermediari, care îi aduceau în pungi sau în genți ieftine.
Dosarul "Microsoft” ar putea fi soluționat definitiv în 3 octombrie, Completul de cinci judecători al instanței supreme atenționând avocații să fie pregătiți ca la acel termen să pună concluzii, tot atunci urmând să fie audiat și Gheorghe Ștefan.
Statul face primul pas spre înființarea fondului de investiții de 1 miliard de dolari pentru plasamente în sectorul energetic românesc, convenită în 2013 prin memorandumul semnat cu compania de stat kazahă KazMunayGas în vederea reglării datoriilor bugetare istorice ale Rompetrol.
Planul de reorganizare a Prospecțiuni SA prevede desființarea unui număr de 479 posturi din totalul de 751 existente, din care 107 vacante și 372 ocupate. Euro Insol a mai decis tăierea salariilor cu procente cuprinse între 5% și 70%, precum și reducerea săptămânii de lucru de la 5 la 4 zile.
Cei mai mari creditori ai companiei Prospecțiuni SA, controlată indirect de omul de afaceri Ovidiu Tender și aflată în insolvență, sunt subsidiara britanică a gigantului american din asigurări AIG și ANAF, însă la masa credală s-au înscris și agențiile de credit pentru exporturi ale guvernelor Statelor Unite și Canadei.