Începutul anului 2019 a fost marcat de adoptarea de către majoritatea statelor membre a Directivei Anti-Evaziune Fiscală. Directiva vizează combaterea practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne și stabilirea de norme împotriva acestor practici prin cinci reguli specifice - deductibilitatea dobânzii, impozitarea la ieșire, o normă generală anti-abuz, norme privind societățile străine controlate și un cadru pentru a combate tratamentul neuniform al elementelor hibride.
Ideea înființării instituției nu se bucură de suportul unanim al statelor membre UE, acesta fiind și motivul pentru care înființarea sa a fost întârziată. Soluția a fost găsită de Franța și Germania, care în decembrie 2016 au cerut, printr-o declarație comună, ca Oficiul Procurorului European să fie înființat prin așa-numitul mecanism al "cooperării lărgite" dintre mai multe state UE, prevăzut de tratatele de bază și care permite ocolirea regulii unanimității.
Polițiștii din Mureș fac, joi, 18 percheziții în județele Mureș, Cluj și Ilfov, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat este depășește 1,2 milioane de lei.
O româncă s-a văzut obligată să se judece cu ANAF, conform datelor Profit.ro, pentru a-și încasa premiul de un sfert de milion de lei câștigat la Loteria bonurilor fiscale, după ce Fiscul i-a refuzat plata acestuia, însă, deși instanța de judecată i-a dat dreptate și a obligat statul să-i achite premiul, câștigătoarea a rămas până acum, cum se spune, "să moară cu dreptatea în mână".
O comisie a parlamentului polonez ce investighează mai multe presupuse fapte de evaziune fiscală pentru care ar fi responsabili membri ai fostului guvern polonez a decis să-l audieze și pe actualul președinte al Consiliului European, Donald Tusk, care a fost prim-ministru al Poloniei între anii 2007 și 2014, informează joi agenția EFE.
Polițiștii din Giurgiu fac, marți dimineață, 12 percheziții în județele Giurgiu, Ilfov și Olt, la sediul unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 2 milioane de euro.
Un antreprenor italian a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare, iar plasamentele sale au fost confiscate de Tribunalul din Vatican, o premieră în istoria acestui mic stat, a anunțat joi Sfântul Scaun, transmite AFP.
PNL și USR au atacat la Curtea Constituțională legea inițiată de Cătălin Rădulescu, care a fost adoptată de Parlament și care îi scapă de urmărirea penală pe toți inculpații care au săvârșit împreună o faptă de evaziune fiscală, dacă unul sau o parte dintre ei acoperă integral prejudiciul produs, majorat cu 20%.
Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) afirmă că insinuările din ultimul discurs al liderului PSD Liviu Dragnea referitoare la creșteri nefondate de prețuri și la eludarea plății taxelor de către multinaționalele din România "contravin realității" și sunt "extrem de grave", iar Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) spune că eventuala introducere a unui impozit pe cifra de afaceri a companiilor energetice, sugerată de Dragnea, "ar avea efecte devastatoare" nu numai pentru sectorul energetic, ci și pentru întreaga economie românească.
O grupare infracțională bănuită de cauzarea unui prejudiciu de 9,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani, a fost destructurată în urma a zece percheziții făcute în București, Ilfov și Constanța.
Persoanele inculpate pentru evaziune fiscală nu vor fi urmărite penal dacă măcar unul dintre ei achită integral prejudiciul, prevede o modificare introdusă la Legea evaziunii fiscale și adoptată astăzi în comisia juridică a Camerei Deputaților.
Procuratura spaniolă va face plângere zilele următoare împotriva cântăreței Shakira pentru evaziune fiscală, potrivit La Vanguardia.
Polițiștii din Argeș și luptători din cadrul Serviciului Pentru Acțiuni Speciale Argeș fac, miercuri, 13 percheziții domiciliare, în București și în cinci județe, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale, bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Prejudiciul este estimat la peste 3,2 milioane de lei.
Procurorii francezi au cerut joi, într-o instanță din Paris, ca banca elvețiană UBS să fie amendată cu 3,7 miliarde de euro pentru că a ajutat francezi bogați să eludeze fiscul, transmite Reuters.
Zeci de percheziții au loc vineri dimineață în București și în patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de lei. Perchezițiile vizează sediile unor firme și locuințele unor persoane bănuite de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.
Cu cel mai mare deficit de încasare a TVA din UE, plângându-se în continuu de evaziune și în "foame" foarte mare de bani la bugetul de stat, care a determinat administrațiile fiscale județene să ia în vizor chiar și banii plătiți la nunți fotografilor și lăutarilor, după cum Profit.ro a relatat în premieră, România nu poate să beneficieze de decizia istorică a Elveției de a renunța în bună măsură la secretul bancar și fiscal și de a face schimburi automate de informații privind conturile financiare ale contribuabililor cu alte state.
Manipulări de dividende implicând bănci și fonduri financiare au provocat prejudicii, la încasarea impozitelor, în aproximativ zece țări europene, în valoare de aproximativ 55 de miliarde de euro, începând din 2001, dezvăluie 19 instituții de presă într-o anchetă comună, relatează AFP.
Polițiștii fac, miercuri, șapte în București la locuințele mai multor persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei, prin delapidare și evaziune fiscală. Suspecții au funcții de conducere în cadrul unei societăți comerciale și ar fi încheiat mai multe contracte de management, respectiv de prestări servicii, cu alte societăți comerciale controlate direct sau prin intermediari. Surse judiciare spun că firmele erau controlate de fosta soție a lui Dan Adamescu, una dintre percheziții având loc la locuința acesteia.
Polițiștii fac, marți, 69 de percheziții în 12 județe și municipiul București, la sediile mai multor firme și locuințele a 56 de persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 21.000.000 de euro statului german. Activitățile se desfășoară împreună cu investigatori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale.
Oficiali care au anchetat-o pe actrița chineză Fan Bingbing pentru evaziune fiscală au fost pedepsiți pentru "management defectuos", potrivit mass media, citată de AFP.
Bugetul statului pierde anual sume care pot ajunge și la 10 miliarde de euro din taxe necolectate, iar pe termen lung autoritățile trebuie să îmbunătățească strângerea taxelor pentru a nu fi nevoite să le majoreze, caz în care ar fi afectați tot cei care sunt corecți și în prezent. În contextul în care România este penultima în UE la ponderea taxelor colectate în PIB, pe termen lung devine aproape imposibilă susținerea cheltuielilor cu salarii, pensii, sănătate și alte servicii, avertizează Dan Bădin, partener coordonator Servicii fiscale și juridice, Deloitte România.
Fan Bingbing, una dintre cele mai titrate actrițe chineze, care a jucat în filme ca „X-Men” și „Iron Man”, dată dispărută timp de aproximativ 3 luni, a fost amendată cu până la 884 de milioane de yuani (129 de milioane de dolari) pentru evaziune, a transmis agenția de presă Xinhua citată de Reuters.
Zece percheziții au loc joi dimineață în București și în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu materiale de construcție, prejudiciul fiind de 5 milioane de lei.
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice faac miercuri dimineață 26 de percheziții, în municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Argeș și Prahova, la sediile mai multor firme și locuințele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.
Fan Bingbing, una dintre cele mai titrate actrițe chineze, care a jucat în filme ca „X-Men” și „Iron Man” și are peste 62 de milioane de fani pe rețelele de socializare, a dispărut, scrie Reuters.