Privatizarea este stopată pentru 5 ani, toate privatizările dovedite în instanță ca realizate cu infracțiuni sunt anulate, iar statul își recuperează prejudiciul prin restituirea acțiunilor sau activelor privatizate, stabilește un proiect tocmai adoptat tacit de Senat, ca efect al depășirii termenului de dezbatere. Titlurile de despăgubire la Fondul Proprietatea dobândite fraudulos vor reveni statului, care ar urma să transforme regiile în societăți comerciale administrate dualist și să înființeze un portofoliu de creanțe ale companiilor la buget, pentru tranzacționare.
FP a transmis încă din septembrie că ia în calcul vânzarea participației sale de aproape 20% din capitalul companiei energetice, la scurt timp după ce Ministerul Energiei, acționarul majoritar, a decis inițierea de către societate a unei acțiuni în răspundere împotriva Oanei Truță, reprezentantul Fondului în Consiliul de Supraveghere.
Inspectorii antifraudă fiscală au descoperit prejudicii totalizând 46,1 milioane de lei, cauzat de o rețea de 72 de firme specializate în crearea unor circuite de tranzacționare fictivă de carne și subproduse din carne, scopul acestora fiind sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Prin diminuarea bazei impozabile a profitului și deducerea nelegală a TVA, firmele respective au prejudiciat bugetul statului cu suma de 46,1 milioane lei.
Inspectorii antifraudă au identificat o rețea evazionistă formată din peste 100 de agenți economici, iar în urma verificărilor efectuate a fost descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 21,4 milioane lei, reprezentând taxă pe valoare adaugată și impozit pe profit.
Polițiștii au întocmit, în primele patru luni ale anului, peste 1.200 de dosare penale care vizează achiziții făcute de către reprezentanți ai administrației publice, peste 160 de persoane fiind cercetate. Prejudiciul recuperat de către polițiști depășește 9,5 milioane de lei, cel mai mare dosar vizând angajați ai Primăriei Eșelnița, județul Mehedinți.
Procesul de privatizare al companiilor de stat ar urma să fi oprit pentru o perioadă de 5 ani, toate privatizările dovedite în instanță ca fiind realizate fraudulos ar urma să fie anulate, iar statul să își recupereze integral prejudiciul, sub forma restituirii acțiunilor și activelor unei companii privatizate.
Companiile de stat și regiile autonome vor fi scutite de taxa judiciară de timbru în cazul proceselor prin care urmăresc recuperarea unor prejudicii produse de proprii angajați. Argumentul este că aceste companii nu ar avea permanent bani și pentru astfel de cheltuieli.
O schemă complexă de fraudare, prin care bugetul a fost prejudiciat cu 613,48 milioane de lei, a fost depistată de controalele făcute de 180 de inspectori ai Direcției Generale de Antifraudă Fiscală (DGAF), în 2014, la 38 de societăți din domeniul alcoolului din „grupul Euroavipo”- Murfatlar. Prin urmare, DGAF a sesizat DNA privind fapte penale. Pe 17 octombrie 2016, procurorii au început, în acest dosar, urmărirea penală și au reținut 10 persoane, oameni de afaceri și angajați ai Fiscului.
Cele două angajate ale sucursalei CEC Bank din Zlatna, vizate vineri de percheziții ale polițiștilor din județul Alba, sunt acuzate că ar fi păgubit 108 persoane, cărora le-ar fi furat bani din conturile de economii, prejudiciul fiind estimat la peste 3,2 milioane de lei.
Noua regulă este pregătită de Guvern printr-un proiect de modificare a Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, obținut de Profit.ro.
Inspectorii Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) au verificat activitatea unei firme specializate în comerțul cu produse farmaceutice și au constatat un prejudiciu de 44,49 de milioane de lei prin sustragere de la plata TVA, informează un comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Guvernul este de acord cu instituirea posibilității ca asigurătorul RCA să plătească despăgubiri propriilor asigurați, urmând ca apoi să le recupereze de la asigurătorul vinovatului sau de la Fondul de protecție a victimelor străzii. Executivul arată însă că un astfel de sistem, pregătit în Parlament, trebuie să fie doar alternativ la cel în vigoare.
Producătorul german de cabluri pentru industria auto Leoni, prezent și în România, a fost victima unei fraude de 40 milioane de euro, a anunțat marți compania.
O rețea de trei firme a înregistrat achiziții și vânzări fictive de zahăr și ulei, prejudiciind bugetul de stat cu peste 4,73 milioane euro (21,32 milioane lei) prin sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit, informează Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF).
Inspectori Antifraudă au declanșat, joi, împreună cu procurori DIICOT, mai multe percheziții la sediile sociale și punctele de lucru ale unor firme implicate în comerțul cu materiale de construcții, ai căror reprezentanți sunt suspectați că, alături de administratori ai unor societăți tip "fantomă", au constituit un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală, prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat. Prejudiciul la buget a depășit 50 de milioane de lei.
Fostul președinte al Fundației Patrimoniu, Alexandru Bogdan, a produs Academiei Române un prejudiciu de aproape 3,8 milioane de euro în perioada 2006-2010, când a dat ilegal în arendă și în concesiune terenuri agricole și silvice unor firme, fără ca în contracte să fie trecută perioada sau suma datorată, potrivit DNA.
Polițiștii au declanșat, marți, patru percheziții, în București și județul Giurgiu, la reprezentanții unor firme suspectați că au produs Fondului de mediu un prejudiciu de peste 37 de milioane de euro prin înregistrarea unor operațiuni fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje, surse judiciare declarând că una dintre societățile vizate în anchetă este Eco-Rom Ambalaje.
Fosta conducere a ANAF l-a reclamat la DNA pe un procuror care, într-un dosar privind prejudicerea bugetului cu peste 152 milioane euro prin nedeclararea TVA de către 163 de firme din comerțul cu legume și fructe, a dezvinovățit angajați ai fostei Gărzi Financiare Ilfov.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat, în cadrul operațiunii Hermes, declanșate în octombrie 2015, 44 de firme care au prejudiciat bugetul cu 17 milioane euro, reprezentând TVA și impozit pe profit. Acestea importau din Turcia și China articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, menaj și papetărie, unele susceptibile a fi contrafăcute.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat o rețea de peste 90 firme care acționa ca intermediar între producătorii de cereale, traderii din portul Constanța și procesatorii de pe piața internă și care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 21,42 milioane euro, prin sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA și impozitului pe profit, informează un comunicat al instituției.
Tribunalul București l-a obligat pe fostul ministru Marian Sârbu, actual consilier al președintelui Autorității de Supraveghere Financiare, să achite instituției peste 56.400 lei pentru un prejudiciu cauzat fostei autorității de pensii private, pe care acesta a condus-o în 2012 și 2013.