ANAF - record de români bogați verificați, dar minim istoric de venituri nedeclarate pe caz investigat

ANAF - record de români bogați verificați, dar minim istoric de venituri nedeclarate pe caz investigat
scris 28 ian 2020

ANAF a verificat anul trecut un număr record de persoane cu venituri mari, printre care proprietari de firme și artiști, despre care consideră că prezintă risc fiscal, însă suma nedeclarată identificată în medie la un astfel de caz a coborât la cel mai redus nivel începând din 2015, anul în care a fost înființată Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice. În medie, ANAF a descoperit anul trecut venituri nedeclarate de 991.300 lei la fiecare dintre cele 237 de persoane verificate, relevă date analizate de Profit.ro.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Pentru prima dată de la înființarea direcției, valoarea medie a veniturilor nedeclarate identificate în urma unui control a coborât sub 1 milion de lei.

Un aspect important este că numărul de angajați ai direcției este de 65, deși la înființare, în 2015, au fost stabilite 100 de posturi, niciodată ocupate în totalitate.

EXCLUSIV Proprietarul Superbet, fondatorul Țuca Zbârcea & Asociații, deținătoarea Paloma Tours, dar și fiul fostului director regional IFC intră în afacerea Holde Agri Invest. Plasamentul pentru bursă - inițiat CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Proprietarul Superbet, fondatorul Țuca Zbârcea & Asociații, deținătoarea Paloma Tours, dar și fiul fostului director regional IFC intră în afacerea Holde Agri Invest. Plasamentul pentru bursă - inițiat

Pe lângă cele 237 de verificări încheiate anul trecut, cei 65 de inspectori aveau în lucru alte 349 de astfel de acțiuni, de asemenea un nou maxim.

Ce fel de persoane intră în vizorul ANAF

  • persoanele care cumpără case și mașini scumpe, dar fără să fi declarat venituri pe măsură,
  • persoane fără venituri, dar cu depozite bancare mari,
  • patroni bogați ai unor frme cu situație finaniară precară, cărora eventual le acordă și împrumuturi. Patroni ai unor firme cu afaceri semnificative,dar cu rezultate financiare slabe,
  • persoane cu venituri volatile, inclusiv artiștii
  • alte persoane cu risc fiscal semnificativ.

Cele 237 de controale reprezintă un maxim anual pentru Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice, chiar dacă numărul de inspectori a scăzut în 2019, dar și în 2018.

Rezultate perioada ianuarie - decembrie - 2019*

Persoane fizice verificate 237
Venituri suplimentare nedeclarate (lei) 236.923.888
Impozit pe venit și obligații fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) 59.618.780
Sesizări penale 20
Valoare prejudicii (lei) 24.951.826
* Activitatea de control fiscal a fost desfășurată de 65 de inspectori; acțiuni aflate în planul de activitate la sfârșitul Iunii decembrie: 348 de acțiuni de verificare a situației fiscale personale și 1 acțiune de inspecție fiscală parțială.

Rezultate perioada ianuarie - decembrie 2018*

Persoane fizice verificate 184
Venituri suplimentare nedeclarate 336.307.772
Impozit pe venit și obligații fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) 87.119.489
Sesizări penale 26
Valoare prejudicii (lei) 39.083.648
* Activitatea de control fiscal a fost desfășurată de 70 de inspectori; acțiuni în curs de desfășurare la finalul lunii decembrie 284 acțiuni de verificare a situației fiscale personale.

Rezultate perioada ianuarie - decembrie 2017*

Persoane fizice verificate 166
Venituri suplimentare nedeclarate 313.444.763
Impozit pe venit și obligații fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) 80.877.929
Sesizări penale 46
Valoare prejudicii (lei) 42.438.524
* Activitatea de control fiscal a fost desfășurată de 81 de inspectori; acțiuni în curs de desfășurare la finalul lunii decembrie: 149 acțiuni de verificare a situației fiscale personale și 12 acțiuni de verificare fiscală prealabilă documentară.

Rezultate perioada ianuarie - decembrie 2016*

Persoane fizice verificate 18
Venituri suplimentare nedeclarate 41.667.744
Impozit pe venit și obligații fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) 11.451.074
Sesizări penale 7
Valoare prejudicii (lei) 7.099.782
* În anul 2016* pe segmentul segmentul PFRF au fost efectuate în principal, verificări fiscale prealabile documentare (VFPD - etapă preliminară prevăzută de Codul de procedură fiscală) și 294 de acțiuni - și au fost demarate verificările situației fiscale personale (VSFP) rezultate din acestea, cu un efectiv de 65 de inspectori.

Rezultate perioada ianuarie - decembrie 2015*

Persoane fizice verificate 10
Venituri suplimentare nedeclarate 23.771.463
Impozit pe venit și obligații fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) 6.241.140
Sesizări penale 3
Valoare prejudicii (lei) 3.245.522
* În anul 2015 acțiunile de control fiscal finalizate au fost realizate cu un efectiv de 12 inspectori, doar pe segmentul PFAM

 

viewscnt

Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea în lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Afla mai multe despre
anaf
averi mari
venituri mari