Antifrauda a identificat în Bistrița o firmă de tip "conductă", care a cauzat la bugetul de stat un prejudiciu de peste 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit

Antifrauda, direcție a ANAF, a identificat în urma verificărilor la o societate din județul Bistrița-Năsăud, un prejudiu de 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Potrivit ANAF, firma, de tip "conductă", cu obiect de activitate "Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului", a înregistrat în evidențele contabile operațiuni de achiziție fictive și livrãri fictive în cuantum de peste 6 milioane de lei.

Ca urmare a valorificãrii rezultatelor digitalizãrii, inspectorii antifraudã din cadrul DGAF au inițiat un control la o societate din jud. Bistrița-Nãsãud, care are ca obiect de activitate declarat "Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului", dar care nu deține si nu a deținut o balastierã, nu a prezentat documente care sã ateste acest lucru și nu deține utilaje, societatea având un singur angajat, reprezentat de personal de serviciu, potrivit unui comunicat ANAF.

CITEȘTE ȘI Bolojan: Impozitul pe proprietate crește de la 1 ianuarie 2026. Măsurile pe termen scurt vor intra în vigoare de la 1 a lunii următoare formării guvernului. Cele care presupun anualizări, de exemplu anumite impozite, pe profit sau pe dividende, din 2026

Inspectorii DGAF au constatat cã societatea și-a construit profilul unei firme de tip "conductã", în perioada decembrie 2023-aprilie 2025, aceasta înregistrând în evidențele contabile atât operațiuni de achiziție fictive de la mai multe societãți din județul Iași, cât și livrãri fictive cãtre societãți din jud. Bistrița-Nãsãud, în cuantum de peste 6 milioane de lei, facilitând crearea unui prejudiciu la bugetul de stat de peste 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Menționãm cã, pentru îngreunarea efectuãrii constatãrilor și totodatã pentru crearea unei aparente activitãți licite, societatea în cauzã a prezentat contracte false de achiziție și de închiriere de terenuri pentru exploatarea balastrului. Inspectorii antifraudã au identificat, ca persoanã intermediarã, un reprezentant al unei societãți beneficiare ale acestor facturi și care exploateazã agregate de balastierã în zonã.

CITEȘTE ȘI EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Prima măsură agreată - Noul Guvern va tăia cheltuielile bugetare cu 5%. E pregătit un impozit general de 20% pentru veniturile din jocuri de noroc, simultan cu aplicarea TVA la biletele de joc

Controalele vor continua și la beneficiarii care au primit si înregistrat facturi cu produse de balastierã, având societatea verificatã ca furnizor de facturi, verificând-se întreg circuitul creat cu scopul fraudãrii bugetului statului, prin deducerea ilegalã a TVA și a impozitului pe profit.

În vederea recuperãrii prejudiciului cauzat bugetului de stat au fost instituite mãsuri asigurãtorii, urmând a fi sesizate și organele de urmãrire penalã.