Inspectorii direcției Antifraudă (DGAF) au constatat o fraudă de 1,7 milioane de lei în domeniul comerțului cu produse importate din China și Turcia, după verificări desfășurate la două firme din Ilfov, administrate de aceeași persoana fizicã. Au fost instituite măsuri asigurătorii și au fost sesizate organele de urmărire penală.
În perioada 25 martie 2025 - 7 mai 2025, inspectorii Direcției generale antifraudã fiscalã au desfãșurat verificãri la douã societãți comerciale din Ilfov, administrate de aceeași persoana fizicã, ce activeazã în domeniul comerțului cu ridicata a produselor de uz casnic, importate din China sau Turcia, potrivit unui comunicat ANAF.
Inspectorii DGAF au identificat cã operatorii economici verificați au înregistrat parțial atât achizițiile mãrfurilor provenite din operațiunile de import cât și vânzãrile efectuate, pentru care nu au declarat și colectat TVA și impozit. De asemenea, au descoperit în urma inventarierii mãrfurilor, o lipsã de stoc în valoare de peste 5 milioane de lei.
Menționãm faptul cã pentru îngreunarea efectuãrii constatãrilor, stocul scriptic al mãrfurilor înregistrat în contabilitate a fost scãzut prin diverse note contabile ce nu au la bazã operațiuni reale, iar stocul fizic de mãrfuri ale ambelor societãți era ținut fãrã departajare în același spațiu de depozitare.
Societățile verificate au fraudat astfel bugetul de stat cu 1,7 milioane de lei, reprezentând TVA de platã și impozit pe profit.
Având în vedere comportamentul fiscal al societãților verificate, existând totodatã riscul de a se periclita procesul de colectare a sumelor datorate, inspectorii antifraudã au dispus instituirea de mãsuri asigurãtorii. De asemenea, vor fi inițiate demersurile pentru sesizarea organelor de urmãrire penalã competente.
