EUR 4.8742 0.0002
USD 4.0186 -0.0219
GBP 5.4736 0.0040
CHF 4.5297 -0.0032
XAU 238.3750 0.1548
AED 1.0941 -0.0059
AUD 3.0974 -0.0001
BGN 2.4921 0.0001
BRL 0.7588 -0.0046
CAD 3.1593 -0.0027
CNY 0.6202 -0.0020
CZK 0.1863 0.0002
DKK 0.6552 0.0000
EGP 0.2558 -0.0016
HRK 0.6444 -0.0009
100 HUF 1.3591 0.0079
INR 0.0550 -0.0001
100 JPY 3.8638 -0.0290
100 KRW 0.3645 -0.0005
MDL 0.2335 0.0009
MXN 0.2043 0.0016
NOK 0.4705 0.0026
NZD 2.8612 -0.0085
PLN 1.0752 0.0034
RSD 0.0415 0.0001
RUB 0.0545 0.0001
SEK 0.4828 0.0029
THB 0.1338 -0.0003
TRY 0.5401 0.0004
UAH 0.1429 -0.0002
XDR 5.7871 -0.0177
ZAR 0.2679 0.0046
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Tranzacție - Life Is Hard pregătește preluarea Innobyte
    Tranzacție - Life Is Hard pregătește preluarea Innobyte
    City Insurance a pierdut la prima instanță într-un litigiu cu ASF pentru o amendă din 2019
    City Insurance a pierdut la prima instanță într-un litigiu cu ASF pentru o amendă din 2019
    Șeful Direcției Regionale București dă în judecată ANCOM, cerând daune morale de 500.000 lei
    Șeful Direcției Regionale București dă în judecată ANCOM, cerând daune morale de 500.000 lei
    Preluarea G4S de către americanii de la Allied Universal, aprobată la Bruxelles
    Preluarea G4S de către americanii de la Allied Universal, aprobată la Bruxelles
    NN Pensii - nou director general adjunct, fost director la BRD și UNIQA Asigurări
    NN Pensii - nou director general adjunct, fost director la BRD și UNIQA Asigurări
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Confesiuni de afaceri
    • Back in Business
    Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant
    Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant
    Companiile de utilități din Polonia renunță la activele pe bază de cărbune pentru investiții în energia eoliană offshore
    Companiile de utilități din Polonia renunță la activele pe bază de cărbune pentru investiții în energia eoliană offshore
    Rusia anunță un al doilea vaccin împoriva covid-19, EpiVacCorona, dezvoltat de Institutul Vektor din Siberia, cu o eficiență de 100% în urma fazelor 1 și 2 pe 100 de persoane
    Rusia anunță un al doilea vaccin împoriva covid-19, EpiVacCorona, dezvoltat de Institutul Vektor din Siberia, cu o eficiență de 100% în urma fazelor 1 și 2 pe 100 de persoane
    Noi categorii pe cale de a fi introduse în etapa a II-a de vaccinare: Curtea Constituțională, Avocatul Poporului, BNR, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, primării, avocați, pompe funebre, curieri.Abia în etapa a III-a intră HoReCa și alte industrii
    Noi categorii pe cale de a fi introduse în etapa a II-a de vaccinare: Curtea Constituțională, Avocatul Poporului, BNR, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, primării, avocați, pompe funebre, curieri.Abia în etapa a III-a intră HoReCa și alte industrii
    România rămâne printre țările cu cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din UE, dar pierde considerabil din avânt
    România rămâne printre țările cu cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din UE, dar pierde considerabil din avânt
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant
    Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant
    Comedia „The War With Grandpa”, cu Robert De Niro, pe primul loc în box office-ul românesc de weekend
    Comedia „The War With Grandpa”, cu Robert De Niro, pe primul loc în box office-ul românesc de weekend
    FOTO Prima carte în bandă desenată cu Batman, vândută cu 2,2 milioane de dolari la licitație
    FOTO Prima carte în bandă desenată cu Batman, vândută cu 2,2 milioane de dolari la licitație
    CEC lansează un pachet de cont curent fără comisioane și cu dobândă plătită de bancă
    CEC lansează un pachet de cont curent fără comisioane și cu dobândă plătită de bancă
    Guvernul pregătește o ordonanță pentru ca șoferii să-și deconteze obligatoriu daunele de la firma de asigurări unde au încheiat propriul RCA
    Guvernul pregătește o ordonanță pentru ca șoferii să-și deconteze obligatoriu daunele de la firma de asigurări unde au încheiat propriul RCA
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. INSIDER
  3. Bruxelles-ul acordă României două luni să transpună noua Directivă privind combaterea spălării banilor

Bruxelles-ul acordă României două luni să transpună noua Directivă privind combaterea spălării banilor

Actualitate

Bruxelles-ul acordă României două luni să transpună noua Directivă privind combaterea spălării banilor
Florentina Dragu
Florentina Dragu
scris 12 feb 2020

Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere României și altor 7 state din cauza faptului că nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor și a avertizat că poate să trimită avize motivate dacă țările în cauză nu remediază situația într-un interval de două luni.

Toate statele UE aveau obligația de a transpune normele cuprinse în cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020, însă România, Cipru, Ungaria, Țările de Jos, Slovacia, Portugalia, Spania și Slovenia nu au făcut acest lucru.

“Comisia regretă faptul că statele membre în cauză nu au transpus directiva la timp și le încurajează să facă acest lucru de urgență, ținând seama de importanța acestor norme pentru interesul colectiv al UE. În absența unui răspuns satisfăcător din partea statelor membre respective în termen de 2 luni, Comisia poate decide să le trimită avize motivate”, arată Comisia în pachetul de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor statelor membre pentru luna februarie.

GRAFIC Numărul cazurilor deschise împotriva României pentru neîndeplinirea obligațiilor UE crește CITEȘTE ȘI GRAFIC Numărul cazurilor deschise împotriva României pentru neîndeplinirea obligațiilor UE crește

Avizul motivat reprezintă a doua etapă în cadrul procedurii formale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către statele UE. Dacă statul avizat continuă să nu se conformeze, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție, iar în cazul în care statul nu comunică la timp măsurile de transpunere a dispozițiilor directivei, Comisia poate solicita Curții să aplice sancțiuni.

În 2018, Comisia a trimis România și Grecia în fața Curții de Justiție pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislațiile naționale cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor. În cazul României, Comisia a cerut plata unor penalități de întârziere în cuantum de 21.974,40 euro pe zi.

viewscnt
Afla mai multe despre
comisia europeana
scrisoare de punere in intarziere
aviz motivat
directiva combaterea spalarii banilor
spalare bani
sanctiuni

Poţi citi în continuare

  • GRAFIC Indicele BET al bursei românești, priponit la pragul psihologic de 10.000 de puncte. Și o ALERTĂ
    GRAFIC Indicele BET al bursei românești, priponit la pragul psihologic de 10.000 de puncte. Și o ALERTĂ 11 feb 2020
  • Studiu comandat de bănci: Legile Zamfir/PSD ar duce la reducerea creditării populației, la creșterea neperformantelor și ar reduce consumul și investițiile
    Studiu comandat de bănci: Legile Zamfir/PSD ar duce la reducerea creditării populației, la creșterea neperformantelor și ar reduce consumul și investițiile 11 feb 2020
  • Ordonanța „de noapte” aduce 14 milioane euro la valoarea de piață a MedLife în doar câteva zile. Acțiunile au explodat atingând noi maxime. E-mail și către "Iubi" atribuit ministrului
    Ordonanța „de noapte” aduce 14 milioane euro la valoarea de piață a MedLife în doar câteva zile. Acțiunile au explodat atingând noi maxime. E-mail și către "Iubi" atribuit ministrului 11 feb 2020
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant ieri, 21:46
  • Companiile de utilități din Polonia renunță la activele pe bază de cărbune pentru investiții în energia eoliană offshore ieri, 21:19
  • Comedia „The War With Grandpa”, cu Robert De Niro, pe primul loc în box office-ul românesc de weekend ieri, 21:00
  • Rusia anunță un al doilea vaccin împoriva covid-19, EpiVacCorona, dezvoltat de Institutul Vektor din Siberia, cu o eficiență de 100% în urma fazelor 1 și 2 pe 100 de persoane ieri, 20:34
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.8742 +0.00020.00 %
1 USD4.0186 -0.0219-0.54 %
1 GBP5.4736 +0.0040+0.07 %
1 CHF4.5297 -0.0032-0.07 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Carduri

Calculeaza in cat timp rambursezi datoria de pe cardul de credit

 
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Actualitate

Bruxelles: Cel puțin 70% din populația adultă din UE, vaccinată până în vară. Planul pregătit
Bruxelles: Cel puțin 70% din populația adultă din UE, vaccinată până în vară. Planul pregătit
  • Premierul Cîțu: Păstrăm distanța față de China. E un mod sănătos de a dezvolta România
    Premierul Cîțu: Păstrăm distanța față de China. E un mod sănătos de a dezvolta România
  • FOTO Prima carte în bandă desenată cu Batman, vândută cu 2,2 milioane de dolari la licitație
    FOTO Prima carte în bandă desenată cu Batman, vândută cu 2,2 milioane de dolari la licitație
mai multe
  • Noi categorii pe cale de a fi introduse în etapa a II-a de vaccinare: Curtea Constituțională, Avocatul Poporului, BNR, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, primării, avocați, pompe funebre, curieri.Abia în etapa a III-a intră HoReCa și alte industrii
    Noi categorii pe cale de a fi introduse în etapa a II-a de vaccinare: Curtea Constituțională, Avocatul Poporului, BNR, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, primării, avocați, pompe funebre, curieri.Abia în etapa a III-a intră HoReCa și alte industrii
  • Șefa FMI: Perspectiva economiei globale este extrem de incertă
    Șefa FMI: Perspectiva economiei globale este extrem de incertă
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2021 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro