EUR 4.8737 0.0009
USD 4.0172 0.0114
GBP 5.4853 0.0155
CHF 4.5274 0.0174
XAU 239.4568 2.5767
AED 1.0937 0.0031
AUD 3.1123 0.0017
BGN 2.4919 0.0005
BRL 0.7730 0.0171
CAD 3.1655 0.0050
CNY 0.6207 0.0008
CZK 0.1864 0.0002
DKK 0.6552 0.0002
EGP 0.2565 0.0007
HRK 0.6451 0.0014
100 HUF 1.3544 0.0004
INR 0.0550 0.0001
100 JPY 3.8752 0.0230
100 KRW 0.3656 -0.0001
MDL 0.2321 -0.0001
MXN 0.2032 0.0005
NOK 0.4726 0.0000
NZD 2.8885 0.0062
PLN 1.0729 -0.0006
RSD 0.0414 0.0000
RUB 0.0547 0.0001
SEK 0.4815 -0.0005
THB 0.1338 0.0002
TRY 0.5437 -0.0001
UAH 0.1432 0.0006
XDR 5.7889 0.0119
ZAR 0.2649 0.0002
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Preluarea G4S de către americanii de la Allied Universal, aprobată la Bruxelles
    Preluarea G4S de către americanii de la Allied Universal, aprobată la Bruxelles
    NN Pensii - nou director general adjunct, fost director la BRD și UNIQA Asigurări
    NN Pensii - nou director general adjunct, fost director la BRD și UNIQA Asigurări
    ASF amendează din nou City Insurance și Euroins, acuzând întârzierea despăgubirilor aferente dosarelor de daună RCA
    ASF amendează din nou City Insurance și Euroins, acuzând întârzierea despăgubirilor aferente dosarelor de daună RCA
    Agricover Credit se împrumută și de la OTP Bank România
    Agricover Credit se împrumută și de la OTP Bank România
    Nimic nou în privința asigurărilor de locuințe. Gradul de acoperire rămâne sub 20%. Cele mai asigurate zone - Transilvania, Capitala, Muntenia. La polul opus - Bucovina și Maramureș, cu doar 3%
    Nimic nou în privința asigurărilor de locuințe. Gradul de acoperire rămâne sub 20%. Cele mai asigurate zone - Transilvania, Capitala, Muntenia. La polul opus - Bucovina și Maramureș, cu doar 3%
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Confesiuni de afaceri
    • Back in Business
    Trei puteri europene au avertizat Iranul să nu înceapă lucrările de producție a uraniului metalic pentru un reactor de cercetare
    Trei puteri europene au avertizat Iranul să nu înceapă lucrările de producție a uraniului metalic pentru un reactor de cercetare
    Mii de oameni la o manifestație anti-lockdown la Amsterdam
    Mii de oameni la o manifestație anti-lockdown la Amsterdam
    Valeriu Gheorghiță: Nu vor fi sincope în aprovizionarea cu dozele de vaccin, deși Pfizer va trimite mai puține decât anunțase inițial
    Valeriu Gheorghiță: Nu vor fi sincope în aprovizionarea cu dozele de vaccin, deși Pfizer va trimite mai puține decât anunțase inițial
    VIDEO Efectul Brexit în supermarketurile britanice: rafturi goale în raioanele de fructe și legume
    VIDEO Efectul Brexit în supermarketurile britanice: rafturi goale în raioanele de fructe și legume
    Startup-ul britanic de livrări mâncare Deliveroo, evaluat la peste 7 miliarde dolari după o nouă rundă de finanțare
    Startup-ul britanic de livrări mâncare Deliveroo, evaluat la peste 7 miliarde dolari după o nouă rundă de finanțare
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Academia Americană de Film a extins la 15 numărul nominalizărilor pentru Oscar la categoria "cel mai bun lungmetraj internațional". România a propus documentarul "Colectiv"
    Academia Americană de Film a extins la 15 numărul nominalizărilor pentru Oscar la categoria "cel mai bun lungmetraj internațional". România a propus documentarul "Colectiv"
    Transfer istoric în fotbal: Un jucător spaniol a fost achiziționat pentru criptomonede
    Transfer istoric în fotbal: Un jucător spaniol a fost achiziționat pentru criptomonede
    WhatsApp amână implementarea noilor politici de intimitate
    WhatsApp amână implementarea noilor politici de intimitate
    Bursa se corectează cu un procent după atacul la maximele ultimilor 13 ani
    Bursa se corectează cu un procent după atacul la maximele ultimilor 13 ani
    Bursele europene încheie săptămâna în scădere
    Bursele europene încheie săptămâna în scădere
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Legal
  3. UE intensifică eforturile de luptă împotriva infracționalității economice Comisia Europeană propune înființarea unui organism central contra spălării banilor

UE intensifică eforturile de luptă împotriva infracționalității economice Comisia Europeană propune înființarea unui organism central contra spălării banilor

Legal

UE intensifică eforturile de luptă împotriva infracționalității economice Comisia Europeană propune înființarea unui organism central contra spălării banilor
Parteneri Profit.ro
Parteneri Profit.ro
scris 11 mai 2020

Comisia Europeană a dat publicității, joi, un plan de acțiune îndrăzneț care urmărește să asigure o politică unitară și completă la nivelul UE în vederea prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. În paralel, a lansat o consultare publică pe această temă, deschisă până în data de 29 iulie 2020.

Potrivit unei analize a firmei de avocatură MAREȘ & MAREȘ, specializate în drept penal, amplul plan de acțiune este conceput în șase pași:

  1. Implementarea eficientă a regulilor existente;
  2. Un cadru unic de reglementare la nivelul UE;
  3. Un sistem de supraveghere centralizat la nivelul UE;
  4. Un mecanism de sprijin și cooperare pentru Unitățile de Informații Financiare (FIU – în România, ONPCSB îndeplinind acest rol);
  5. Un acces sporit la informații în vederea aplicării dreptului penal;
  6. O Uniune mai puternică în contextul global, care să se alinieze pe deplin standardelor impuse de Financial Action Task Force (FATF).

Analiza MAREȘ & MAREȘ evidențiază faptul că toate aceste elemente au fost abordate de organismele europene încă din iulie 2019, însă consolidarea acestor eforturi a fost impulsionată de scandalurile financiare succesive, de tipul Danske Bank, care au zdruncinat piața internă europeană. În același timp, acestea au vădit anumite vulnerabilități sistemice la nivelul UE, determinate de factori precum:  implementarea defectuoasă a normelor europene în materie (de exemplu, în România, legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în vigoare din iulie 2019, a stârnit deja numeroase discuții în rândul diverselor categorii de entități raportoare, iar transpunerea celei de-a cincea directive contra spălării banilor este încă în faza de proiect, deși termenul de transpunere s-a împlinit în 10 ianuarie 2020);  supravegherea ineficientă la nivelul statelor membre;  cooperarea îngreunată între diferitele autorități naționale.

”S-a avansat ideea ca European Banking Authority (EBA), care asigură supravegherea sistemelor naționale contra spălării banilor în domeniul bancar, să îndeplinească acest rol de organism de supraveghere central. Cu toate acestea, consider că este de luat în considerare recomandarea1 potrivit căreia noul organism de supraveghere să fie distinct de EBA și să beneficieze de un grad înalt de independență, precum și de o structură de conducere suplă”, explică Mihai Mareș, partener fondator al MAREȘ & MAREȘ.

”Prin urmare,  în contextul de față, mă alătur vocilor care afirmă că înființarea unui organism unional contra spălării banilor nu este doar oportună, ci, la acest moment, imperioasă, dat fiind că supravegherea fragmentată, limitată la nivelul statelor membre, s-a dovedit insuficientă, iar lumea infracțională poate profita de pe urma acestor breșe. Însă, pentru a evita riscul ca acest nou organism să fie perceput doar ca un simplu exercițiu birocratic, ceea ce i-ar afecta credibilitatea și, prin urmare, eficiența, se impune ca toți cei șase pași enunțați mai sus să fie implementați în mod sinergic, iar toate statele membre să se implice proactiv în acest proiect”, subliniază Mihai Mareș.   

„Action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing”, 7 mai 2020, disponibil la: https://ec.europa.eu/info/publications/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en

Un material Legal Marketing

viewscnt
Afla mai multe despre
spalare de bani
terorism

Poţi citi în continuare

  • GUEST WRITER Suciu Popa: Impactul modificărilor în pregătire la codul civil în legătură cu mecanismul uzucapiunii și al cărții funciare
    GUEST WRITER Suciu Popa: Impactul modificărilor în pregătire la codul civil în legătură cu mecanismul uzucapiunii și al cărții funciare 8 mai 2020
  • PROIECT CCBE Considerații cu privire la aspectele legale în ceea ce privește Inteligența Artificială (IA)
    PROIECT CCBE Considerații cu privire la aspectele legale în ceea ce privește Inteligența Artificială (IA) 8 mai 2020
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Navalnîi a fost arestat la sosirea pe aeroportul din Moscova ieri, 20:20
  • NASA - Motoarele rachetei gigant SLS s-au oprit prematur într-un test crucial pentru viitoarele misiuni ieri, 20:03
  • Trei puteri europene au avertizat Iranul să nu înceapă lucrările de producție a uraniului metalic pentru un reactor de cercetare ieri, 19:29
  • Academia Americană de Film a extins la 15 numărul nominalizărilor pentru Oscar la categoria "cel mai bun lungmetraj internațional". România a propus documentarul "Colectiv" ieri, 19:10
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.8737 +0.0009+0.02 %
1 USD4.0172 +0.0114+0.28 %
1 GBP5.4853 +0.0155+0.28 %
1 CHF4.5274 +0.0174+0.39 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Refinantare credit

Calculatorul estimeaza economia de costuri care se poate obtine prin refinantarea unui credit.

INFORMATII DESPRE CREDITUL ACTUAL

%
luni
%

INFORMATII DESPRE NOUL CREDIT

%
%
%
luni
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Legal

Prioritățile președinției maghiare a CNUE
Prioritățile președinției maghiare a CNUE
  • Iordăchescu & Asociații: “Solicităm Președinției României să inițieze de urgență procedurile de preluare din Republica Populară Chineză a cetățeanului român Marius Balo.”
    Iordăchescu & Asociații: “Solicităm Președinției României să inițieze de urgență procedurile de preluare din Republica Populară Chineză a cetățeanului român Marius Balo.”
  • GUEST WRITER Florentin Țuca: Ziua Percheziției – episodul 1
    GUEST WRITER Florentin Țuca: Ziua Percheziției – episodul 1
mai multe
  • GUEST WRITER Alexandru Sitaru, Avocat Asociat HNSA: Scurte considerații privind obiectul judecății în materie penală
    GUEST WRITER Alexandru Sitaru, Avocat Asociat HNSA: Scurte considerații privind obiectul judecății în materie penală
  • INTERVIU Av. prof. univ. dr. Lucian Bercea, avocat coordonator Bercea & Asociații: “Cred că o (nouă) carte despre avocatul român nu ar trebui scrisă de avocatul român. De exemplu, ea ar putea fi scrisă de judecătorul român”
    INTERVIU Av. prof. univ. dr. Lucian Bercea, avocat coordonator Bercea & Asociații: “Cred că o (nouă) carte despre avocatul român nu ar trebui scrisă de avocatul român. De exemplu, ea ar putea fi scrisă de judecătorul român”
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2021 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro