' fill='%23FBBC05' d='M0 37V11l17 13z'/%3E%3Cpath clip-path='url(%23b)' fill='%23EA4335' d='M0 11l17 13 7-6.1L48 14V0H0z'/%3E%3Cpath clip-path='url(%23b)' fill='%2334A853' d='M0 37l30-23 7.9 1L48 0v48H0z'/%3E%3Cpath clip-path='url(%23b)' fill='%234285F4' d='M48 48L17 24l-4-3 35-10z'/%3E%3C/svg%3E){kind=small}
O firmă românească din domeniul comerțului, care vinde produse de lux pe site-uri internaționale, este suspectată de evaziune fiscală în cuantum de peste cinci milioane de lei prin neplata impozitului pe venituri din salarii, contribuției de asigurări sociale și contribuției de asigurări sociale de sănătate.
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, care instrumentează acest dosar, au pus sub sechestru utilaje, autoturisme, precum și două genți de mii de euro.
"Într-o cauză înregistrată la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București se efectuează cercetări cu privire la faptul că în perioada aprilie 2023 - octombrie 2026, societatea E. SRL a reținut și nu a plătit către bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, impozitele și contribuțiile stabilite de lege în valoare totală de 5.227.054 lei, respectiv impozitul pe venituri din salarii în valoare de 598.169 lei, contribuția de asigurări sociale în valoare de 3.343.672 lei și contribuția de asigurări sociale de sănătate în valoare de 1.335.213 lei, pe care le-a declarat conform celor 29 de declarații D112 aferente lunii ianuarie a anului 2023, lunii februarie a anului 2024 și perioadei mai 2024 - iulie 2026", informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei.
Surse judiciare au precizat pentru News.ro că firma vizată de anchetă comercializează produse pe un site specializat în comerțul cu bunuri de lux.
Săptămâna trecută, ofițeri de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico - Financiare au făcut trei percheziții domiciliare la adrese situate în municipiul București, în Ilfov și Iași.
Societatea comercială și administratoarea acesteia sunt suspectate de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
"Pentru repararea pagubei produse prin infracțiunea cercetată, în cauză, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra unor utilaje în valoare de 2.370.000 lei, a 3 autoturisme și 2 genți ridicate de la percheziție evaluate la 7.000 euro", precizează oficialii Parchetului.
Recent, a fost relatat cazul unui administrator al unei firme din Brașov care se ocupă cu realizarea de construcții rezidențiale și nerezidențiale, care este inculpat pentru evaziune fiscală și delapidare, prejudiciul adus bugetului de stat prin neplata TVA și a impozitelor pe venit depășind 1,1 milioane lei.
Administratorul este de asemenea suspectat că și-a însușit peste 3 milioane de lei, bani ai companiei, trecând în contractele de vînzare prețuri ale locuințelor mai mici decât cele încasate în realitate.
Un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la aproape 52 de milioane de lei din activități cu deșeuri feroase și neferoase este instrumentat de procurorii și polițiștii din Prahova.
Activitatea s-a derulat pe parcursul a șase ani, începând din anul 2018.
Au avut loc 21 de percheziții, în cinci județe, zeci de persoane urmând să fie duse la audieri.
"Din actele de urmărire penală administrate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 1 ianuarie 2018 - 20 noiembrie 2024, o societate comercială ar fi înregistrat achiziții de deșeuri feroase și neferoase de la persoane fizice neînregistrate fiscal și nu a calculat, reținut, declarat și virat impozitul pe venitul din alte surse, conturându-se suspiciunea rezonabilă că societatea în cauză a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 51.709.325 lei, compusă din impozit pe profit - 780.641 lei și impozit pe venituri din alte surse - stopaj la sursă - 50.928.684 lei", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.
Anchetatorii au identificat 27 de persoane, domiciliate în cele cinci județe, care figurează în documentele contabile ca furnizori ai societății, cu o cantitate totală de aproximativ 7.700.000 de kilograme de deșeuri, în valoare de 27.650.000 de lei.
Polițiștii au făcut 21 de percheziții domiciliare în județele Prahova, Vrancea, Dâmbovița, Călărași și Buzău. Ancheta vizează infracțiuni de evaziune, iar descinderile au avut ca scop identificarea și ridicarea de înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor informatice, precum și a oricăror alte mijloace materiale de probă necesare pentru stabilirea situației de fapt.
