Rezultatele 1 - 25 din 99 pentru "evaziune fiscala"

Două persoane au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 52 de milioane de lei. Unul dintre inculpați este acuzat că, fiind administratorul unei firme și având sprijinul celeilalte persoane, nu a înregistrat operațiuni comerciale cu fructe și legume, dar și că a înregistrat cheltuieli nereale.

Unul dintre cele mai populare staruri italiene de pe YouTube este acuzat de o evaziune fiscală de peste 1 milion de euro, a informat garda financiară italiană, citată de DPA.

Polițistii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au făcut, miercuri, 19 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Brăila, în vederea destructurării a doua grupări infracționale specializate în contrafacere, evaziune fiscală și contrabandă. Au fost descoperite două fabrici în care era confecționată încălțăminte contrafăcută.

Evitarea micii evaziuni fiscale prin modficarea unei Ordonanțe - acesta e unul dintre obiectivele Asociației companiilor de distribuție de bunuri din România. Ovidiu Gheorghe, președintele asociației, afirmă că o parte a evaziunii fiscale rezultă din faptul că proprietarii unor magazine mici cumpără din magazinele cash and carry ca persoane fizice și introduc apoi marfa în magazine. Definirea corectă a magazinelor cash and carry ar rezolva, în opinia sa, această problemă.

Procurorii germani vor să amendeze UBS cu 83 de milioane de euro după ce banca elvețiană ar fi ajutat mai mulți clienți să evite plata unor taxe, informează Bloomberg.

Transferul de părți sociale în cazul SRL nu va mai fi înregistrat în registrul comerțului de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) dacă societatea figurează la ANAF cu datorii către bugetul de stat sau către autoritățile locale, potrivit unui proiect de lege redactat la nivelul Guvernului. Modificarea a fost inițiată cu scopul declarat de a combate evaziunea fiscală.

La trei ani după scandalul Panama Papers, cele 22 de țări vizate de dezvăluirile privind evaziuni fiscale au recuperat 1,2 miliarde de dolari, potrivit consorțiului internațional de jurnaliști de investigație (ICIJ) care a efectuat ancheta.

Ea a depus astăzi plângere la ÎCCJ împotriva măsurii preventive, în condițiile Codului de procedură penală. Cauza se află încă în procedură de cameră preliminară, nefiind stabilit deocamdată primul termen de judecată.

Aproape 200 de percheziții au loc joi dimineață în 19 județe și în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în județul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăți comerciale. Surse din cadrul anchetei afirmă că în documente apare și numele Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București fac, miercuri, 19 percheziții în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Sibiu, Ialomița și Argeș, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. Bănuiții au înregistrat fictiv achiziții de bunuri, în valoare de 15 milioane de lei, documentele justificative fiind emise de societăți de tip fantomă.

Ideea înființării instituției nu se bucură de suportul unanim al statelor membre UE, acesta fiind și motivul pentru care înființarea sa a fost întârziată. Soluția a fost găsită de Franța și Germania, care în decembrie 2016 au cerut, printr-o declarație comună, ca Oficiul Procurorului European să fie înființat prin așa-numitul mecanism al "cooperării lărgite" dintre mai multe state UE, prevăzut de tratatele de bază și care permite ocolirea regulii unanimității.

O româncă s-a văzut obligată să se judece cu ANAF, conform datelor Profit.ro, pentru a-și încasa premiul de un sfert de milion de lei câștigat la Loteria bonurilor fiscale, după ce Fiscul i-a refuzat plata acestuia, însă, deși instanța de judecată i-a dat dreptate și a obligat statul să-i achite premiul, câștigătoarea a rămas până acum, cum se spune, "să moară cu dreptatea în mână".

Polițiștii din Giurgiu fac, marți dimineață, 12 percheziții în județele Giurgiu, Ilfov și Olt, la sediul unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 2 milioane de euro.

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) afirmă că insinuările din ultimul discurs al liderului PSD Liviu Dragnea referitoare la creșteri nefondate de prețuri și la eludarea plății taxelor de către multinaționalele din România "contravin realității" și sunt "extrem de grave", iar Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) spune că eventuala introducere a unui impozit pe cifra de afaceri a companiilor energetice, sugerată de Dragnea, "ar avea efecte devastatoare" nu numai pentru sectorul energetic, ci și pentru întreaga economie românească.

O grupare infracțională bănuită de cauzarea unui prejudiciu de 9,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani, a fost destructurată în urma a zece percheziții făcute în București, Ilfov și Constanța.

Persoanele inculpate pentru evaziune fiscală nu vor fi urmărite penal dacă măcar unul dintre ei achită integral prejudiciul, prevede o modificare introdusă la Legea evaziunii fiscale și adoptată astăzi în comisia juridică a Camerei Deputaților.

Procuratura spaniolă va face plângere zilele următoare împotriva cântăreței Shakira pentru evaziune fiscală, potrivit La Vanguardia.

Polițiștii din Argeș și luptători din cadrul Serviciului Pentru Acțiuni Speciale Argeș fac, miercuri, 13 percheziții domiciliare, în București și în cinci județe, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale, bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Prejudiciul este estimat la peste 3,2 milioane de lei.

Procurorii francezi au cerut joi, într-o instanță din Paris, ca banca elvețiană UBS să fie amendată cu 3,7 miliarde de euro pentru că a ajutat francezi bogați să eludeze fiscul, transmite Reuters.

Zeci de percheziții au loc vineri dimineață în București și în patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de lei. Perchezițiile vizează sediile unor firme și locuințele unor persoane bănuite de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.

Cu cel mai mare deficit de încasare a TVA din UE, plângându-se în continuu de evaziune și în "foame" foarte mare de bani la bugetul de stat, care a determinat administrațiile fiscale județene să ia în vizor chiar și banii plătiți la nunți fotografilor și lăutarilor, după cum Profit.ro a relatat în premieră, România nu poate să beneficieze de decizia istorică a Elveției de a renunța în bună măsură la secretul bancar și fiscal și de a face schimburi automate de informații privind conturile financiare ale contribuabililor cu alte state.

Manipulări de dividende implicând bănci și fonduri financiare au provocat prejudicii, la încasarea impozitelor, în aproximativ zece țări europene, în valoare de aproximativ 55 de miliarde de euro, începând din 2001, dezvăluie 19 instituții de presă într-o anchetă comună, relatează AFP.

Polițiștii fac, miercuri, șapte în București la locuințele mai multor persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei, prin delapidare și evaziune fiscală. Suspecții au funcții de conducere în cadrul unei societăți comerciale și ar fi încheiat mai multe contracte de management, respectiv de prestări servicii, cu alte societăți comerciale controlate direct sau prin intermediari. Surse judiciare spun că firmele erau controlate de fosta soție a lui Dan Adamescu, una dintre percheziții având loc la locuința acesteia.

Zece percheziții au loc joi dimineață în București și în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu materiale de construcție, prejudiciul fiind de 5 milioane de lei.

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice faac miercuri dimineață 26 de percheziții, în municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Argeș și Prahova, la sediile mai multor firme și locuințele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.