Rezultatele 1 - 25 din 93 pentru "evaziune fiscala"

La trei ani după scandalul Panama Papers, cele 22 de țări vizate de dezvăluirile privind evaziuni fiscale au recuperat 1,2 miliarde de dolari, potrivit consorțiului internațional de jurnaliști de investigație (ICIJ) care a efectuat ancheta.

Ea a depus astăzi plângere la ÎCCJ împotriva măsurii preventive, în condițiile Codului de procedură penală. Cauza se află încă în procedură de cameră preliminară, nefiind stabilit deocamdată primul termen de judecată.

Aproape 200 de percheziții au loc joi dimineață în 19 județe și în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în județul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăți comerciale. Surse din cadrul anchetei afirmă că în documente apare și numele Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București fac, miercuri, 19 percheziții în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Sibiu, Ialomița și Argeș, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. Bănuiții au înregistrat fictiv achiziții de bunuri, în valoare de 15 milioane de lei, documentele justificative fiind emise de societăți de tip fantomă.

Ideea înființării instituției nu se bucură de suportul unanim al statelor membre UE, acesta fiind și motivul pentru care înființarea sa a fost întârziată. Soluția a fost găsită de Franța și Germania, care în decembrie 2016 au cerut, printr-o declarație comună, ca Oficiul Procurorului European să fie înființat prin așa-numitul mecanism al "cooperării lărgite" dintre mai multe state UE, prevăzut de tratatele de bază și care permite ocolirea regulii unanimității.

O româncă s-a văzut obligată să se judece cu ANAF, conform datelor Profit.ro, pentru a-și încasa premiul de un sfert de milion de lei câștigat la Loteria bonurilor fiscale, după ce Fiscul i-a refuzat plata acestuia, însă, deși instanța de judecată i-a dat dreptate și a obligat statul să-i achite premiul, câștigătoarea a rămas până acum, cum se spune, "să moară cu dreptatea în mână".

Polițiștii din Giurgiu fac, marți dimineață, 12 percheziții în județele Giurgiu, Ilfov și Olt, la sediul unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 2 milioane de euro.

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) afirmă că insinuările din ultimul discurs al liderului PSD Liviu Dragnea referitoare la creșteri nefondate de prețuri și la eludarea plății taxelor de către multinaționalele din România "contravin realității" și sunt "extrem de grave", iar Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) spune că eventuala introducere a unui impozit pe cifra de afaceri a companiilor energetice, sugerată de Dragnea, "ar avea efecte devastatoare" nu numai pentru sectorul energetic, ci și pentru întreaga economie românească.

O grupare infracțională bănuită de cauzarea unui prejudiciu de 9,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani, a fost destructurată în urma a zece percheziții făcute în București, Ilfov și Constanța.

Persoanele inculpate pentru evaziune fiscală nu vor fi urmărite penal dacă măcar unul dintre ei achită integral prejudiciul, prevede o modificare introdusă la Legea evaziunii fiscale și adoptată astăzi în comisia juridică a Camerei Deputaților.

Procuratura spaniolă va face plângere zilele următoare împotriva cântăreței Shakira pentru evaziune fiscală, potrivit La Vanguardia.

Polițiștii din Argeș și luptători din cadrul Serviciului Pentru Acțiuni Speciale Argeș fac, miercuri, 13 percheziții domiciliare, în București și în cinci județe, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale, bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Prejudiciul este estimat la peste 3,2 milioane de lei.

Procurorii francezi au cerut joi, într-o instanță din Paris, ca banca elvețiană UBS să fie amendată cu 3,7 miliarde de euro pentru că a ajutat francezi bogați să eludeze fiscul, transmite Reuters.

Zeci de percheziții au loc vineri dimineață în București și în patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de lei. Perchezițiile vizează sediile unor firme și locuințele unor persoane bănuite de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.

Cu cel mai mare deficit de încasare a TVA din UE, plângându-se în continuu de evaziune și în "foame" foarte mare de bani la bugetul de stat, care a determinat administrațiile fiscale județene să ia în vizor chiar și banii plătiți la nunți fotografilor și lăutarilor, după cum Profit.ro a relatat în premieră, România nu poate să beneficieze de decizia istorică a Elveției de a renunța în bună măsură la secretul bancar și fiscal și de a face schimburi automate de informații privind conturile financiare ale contribuabililor cu alte state.

Manipulări de dividende implicând bănci și fonduri financiare au provocat prejudicii, la încasarea impozitelor, în aproximativ zece țări europene, în valoare de aproximativ 55 de miliarde de euro, începând din 2001, dezvăluie 19 instituții de presă într-o anchetă comună, relatează AFP.

Polițiștii fac, miercuri, șapte în București la locuințele mai multor persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei, prin delapidare și evaziune fiscală. Suspecții au funcții de conducere în cadrul unei societăți comerciale și ar fi încheiat mai multe contracte de management, respectiv de prestări servicii, cu alte societăți comerciale controlate direct sau prin intermediari. Surse judiciare spun că firmele erau controlate de fosta soție a lui Dan Adamescu, una dintre percheziții având loc la locuința acesteia.

Zece percheziții au loc joi dimineață în București și în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu materiale de construcție, prejudiciul fiind de 5 milioane de lei.

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice faac miercuri dimineață 26 de percheziții, în municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Argeș și Prahova, la sediile mai multor firme și locuințele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Șase persoane din județele Mehedinți, Timiș, Cluj, Vâlcea și Arad vor fi trimise în judecată într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 17 milioane de lei. În acest caz au fost cercetate încă 119 persoane, față de care s-a dispus clasarea, întrucât o parte au achitat prejudiciul stabilit în sarcina lo

Polițiștii au făcut aproape 80 de percheziții în București și în județele Constanța, Brașov, Ialomița, Tulcea și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 7 milioane de lei. Ancheta vizează trei societăți de tip fantomă, care ar fi furnizat doar facturi false, pentru materiale de construcții, unor societăți care, la rândul lor, le-ar fi înregistrat sub forma unor achiziții fictive, prejuduciind în acest fel bugetul de stat.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac, vineri, 14 percheziții și 10 controale, în București și Ilfov, la mai multe persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscală cu mărfuri importate din Turcia și China. Sunt bănuiți doi cetățeni turci care ar fi creat circuitul evazionist în care sunt implicate mai multe firme.

Unsprezece percheziții au loc miercuri dimineață în județele Giurgiu și Dâmbovița într-un dosar evaziune fiscală în domeniul deșeurilor reciclabile, cu un prejudiciu de 1,2 milioane de euro.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov au făcut, luni, patru percheziții în București și în județele Ilfov și Teleorman la o grupare specializată în evaziune fiscală, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 550.000 de euro. O firmă din domeniul reciclării deșeurilor ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli și servicii fictive pentru a reduce baza de impozitare.

Polițiștii din Călărași fac percheziții, joi, în județele Ialomița, Constanța, Ilfov, Giurgiu și Iași, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care prejudiciul este estimat la trei milioane de lei.