Rezultatele 1 - 25 din 106 pentru "evaziune fiscala"

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac luni dimineață 49 de percheziții în București și în mai multe județe în două dosare penale ce vizează două grupări infracționale care foloseau firme fantomă pentru achiziții de mărfuri, în fiecare dintre dosare prejudiciul este de aproximativ 3 milioane de euro.

Un număr de 12 percheziții au loc, miercuri, în județele Cluj și Arad, într-un dosar de evaziune fiscală în care fac cercetări polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Cluj, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. Faptele ar fi fost comise în perioada 2014-2020, iar prejudiciul este de 31 de milioane de lei.

Un grup de parlamentari vrea să reia și chiar să înăsprească, inclusiv prin introducerea ei direct în Codul Fiscal, adică în legislația primară, o inițiativă a ANAF din urmă cu aproape 2 ani, abandonată în cele din urmă sub un val de proteste și procese în instanță: activitatea de comercializare angro de produse energetice să nu mai poată fi derulată decât de către firme care dețin spații de depozitare a acestora, în proprietate sau folosință.

Insulele Cayman (un teritoriu britanic autonom) și SUA sunt țările cele mai complice la evaziunea fiscală în clasamentul privind opacitatea financiară a statelor, publicat marți de ONG-ul britanic Tax justice network (TJN), informează AFP.

Polițiștii de investigare a criminalității economice, din cadrul I.P.J Mehedinți sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, fac duminică dimineață 21 de percheziții, în județele Mehedinți, Hunedoara, Timiș, Prahova și în Capitală, vizând persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul reciclării deșeurilor.

Zece persoane și 13 firme din domeniul IT au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală și complicitate la această infracțiune, după ce s-ar fi sustras de la plata unor obligații fiscale. ANAF s-a constituit parte civilă în dosar cu peste 100 de milioane de lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.

Polițiștii cercetează două persoane bănuite de evaziune fiscală, joi dimineașă fiind desfășurate 13 percheziții domiciliare în Olt și Teleorman, în vederea probării activității infracționale.

Două persoane au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 52 de milioane de lei. Unul dintre inculpați este acuzat că, fiind administratorul unei firme și având sprijinul celeilalte persoane, nu a înregistrat operațiuni comerciale cu fructe și legume, dar și că a înregistrat cheltuieli nereale.

Unul dintre cele mai populare staruri italiene de pe YouTube este acuzat de o evaziune fiscală de peste 1 milion de euro, a informat garda financiară italiană, citată de DPA.

Polițistii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au făcut, miercuri, 19 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Brăila, în vederea destructurării a doua grupări infracționale specializate în contrafacere, evaziune fiscală și contrabandă. Au fost descoperite două fabrici în care era confecționată încălțăminte contrafăcută.

Evitarea micii evaziuni fiscale prin modficarea unei Ordonanțe - acesta e unul dintre obiectivele Asociației companiilor de distribuție de bunuri din România. Ovidiu Gheorghe, președintele asociației, afirmă că o parte a evaziunii fiscale rezultă din faptul că proprietarii unor magazine mici cumpără din magazinele cash and carry ca persoane fizice și introduc apoi marfa în magazine. Definirea corectă a magazinelor cash and carry ar rezolva, în opinia sa, această problemă.

Procurorii germani vor să amendeze UBS cu 83 de milioane de euro după ce banca elvețiană ar fi ajutat mai mulți clienți să evite plata unor taxe, informează Bloomberg.

Transferul de părți sociale în cazul SRL nu va mai fi înregistrat în registrul comerțului de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) dacă societatea figurează la ANAF cu datorii către bugetul de stat sau către autoritățile locale, potrivit unui proiect de lege redactat la nivelul Guvernului. Modificarea a fost inițiată cu scopul declarat de a combate evaziunea fiscală.

La trei ani după scandalul Panama Papers, cele 22 de țări vizate de dezvăluirile privind evaziuni fiscale au recuperat 1,2 miliarde de dolari, potrivit consorțiului internațional de jurnaliști de investigație (ICIJ) care a efectuat ancheta.

Ea a depus astăzi plângere la ÎCCJ împotriva măsurii preventive, în condițiile Codului de procedură penală. Cauza se află încă în procedură de cameră preliminară, nefiind stabilit deocamdată primul termen de judecată.

Aproape 200 de percheziții au loc joi dimineață în 19 județe și în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în județul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăți comerciale. Surse din cadrul anchetei afirmă că în documente apare și numele Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București fac, miercuri, 19 percheziții în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Sibiu, Ialomița și Argeș, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. Bănuiții au înregistrat fictiv achiziții de bunuri, în valoare de 15 milioane de lei, documentele justificative fiind emise de societăți de tip fantomă.

Ideea înființării instituției nu se bucură de suportul unanim al statelor membre UE, acesta fiind și motivul pentru care înființarea sa a fost întârziată. Soluția a fost găsită de Franța și Germania, care în decembrie 2016 au cerut, printr-o declarație comună, ca Oficiul Procurorului European să fie înființat prin așa-numitul mecanism al "cooperării lărgite" dintre mai multe state UE, prevăzut de tratatele de bază și care permite ocolirea regulii unanimității.

O româncă s-a văzut obligată să se judece cu ANAF, conform datelor Profit.ro, pentru a-și încasa premiul de un sfert de milion de lei câștigat la Loteria bonurilor fiscale, după ce Fiscul i-a refuzat plata acestuia, însă, deși instanța de judecată i-a dat dreptate și a obligat statul să-i achite premiul, câștigătoarea a rămas până acum, cum se spune, "să moară cu dreptatea în mână".

Polițiștii din Giurgiu fac, marți dimineață, 12 percheziții în județele Giurgiu, Ilfov și Olt, la sediul unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 2 milioane de euro.

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) afirmă că insinuările din ultimul discurs al liderului PSD Liviu Dragnea referitoare la creșteri nefondate de prețuri și la eludarea plății taxelor de către multinaționalele din România "contravin realității" și sunt "extrem de grave", iar Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) spune că eventuala introducere a unui impozit pe cifra de afaceri a companiilor energetice, sugerată de Dragnea, "ar avea efecte devastatoare" nu numai pentru sectorul energetic, ci și pentru întreaga economie românească.

O grupare infracțională bănuită de cauzarea unui prejudiciu de 9,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani, a fost destructurată în urma a zece percheziții făcute în București, Ilfov și Constanța.

Persoanele inculpate pentru evaziune fiscală nu vor fi urmărite penal dacă măcar unul dintre ei achită integral prejudiciul, prevede o modificare introdusă la Legea evaziunii fiscale și adoptată astăzi în comisia juridică a Camerei Deputaților.

Procuratura spaniolă va face plângere zilele următoare împotriva cântăreței Shakira pentru evaziune fiscală, potrivit La Vanguardia.

Polițiștii din Argeș și luptători din cadrul Serviciului Pentru Acțiuni Speciale Argeș fac, miercuri, 13 percheziții domiciliare, în București și în cinci județe, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale, bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Prejudiciul este estimat la peste 3,2 milioane de lei.