Rezultatele 1 - 25 din 139 pentru "evaziune fiscala"

Cincisprezece percheziții au loc la persoane fizice și la sedii de firme din București și din alte patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor accizabile, cu un prejudiciu estimat la peste 10 milioane de lei. Nouă persoane urmează să fie duse la audieri.

Cinci persoane și o societate comercială au fost trimise în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța pentru evaziune fiscală și spălarea banilor, prejudiciul în acest caz fiind de aproape 10 milioane de euro.

Parchetul din Barcelona a anunțat că va cere peste opt ani de închisoare pentru evaziune fiscală împotriva starului columbian Shakira, care refuză orice înțelegere și spune că este pregătită să se judece, informează AFP.

Polițiștii fac trei percheziții în municipiul București și în județele Ilfov și Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală în care un bărbat și o femeie sunt suspectați că nu au declarat veniturile realizate din vânzarea unor mărfuri importate. Prejudiciul este estimat la 13,5 milioane de euro.

Oppo, Vivo și Xiaomi, toți trei producători chinezi, au fost vizați de un mare număr de controale ale fiscului din India și acuzați de evaziune fiscală.

Controversatul fost proprietar și administrator al drepturilor comerciale ale Formulei 1, Bernie Ecclestone, (91 de ani), a fost acuzat de evaziune fiscală prin falsă declarație în Marea Britanie, a anunțat Crown Prosecution Service.

O instanță de apel din Spania a respins recursul formulat de cântăreața columbiană Shakira, menținând decizia unei instanțe inferioare care a găsit „suficiente dovezi” pentru ca aceasta să fie trimisă în judecată pentru evaziune fiscală, anunță Reuters.

Fiscul a recuperat peste 3,4 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală, se arată într-un comunicat al instituției.

Compania intrată în faliment este mai notorie pentru contractele sale de infrastructură rutieră încheiate cu instituții de stat înainte de intrarea în insolvență, precum și pentru raporturile patronului său cu justiția. Doar în anii 2009-2010, Tehnologica Radion a obținut contracte publice în valoare de 386 milioane euro.

Curtea de Apel Craiova a dispus încetarea procesului penal față de finanțațorul echipei de fotbal U Craiova 1948, Adrian Mititelu, ca urmare a prescripției răspunderii penale. Inițial, în ianuarie, Tribunalul Dolj l-a condamnat la 5 ani de închisoare în acest dosar de evaziune fiscală.

Gigantul elvețian UBS, al treilea mare creditor din Europa după active, a obținut reducerea cu peste 2 miliarde de euro a amenzii-record primite în urmă cu doi ani în Franța, într-un proces în care a fost acuzat de activități bancare ilegale și fraudă fiscală.

Un grup de parlamentari, în principal de la USR, au inițiat un proiect de lege care redefinește obligația fiscală, astfel încât legislația să fie în acord cu o decizie de anul trecut a Curții Constituționale și să permită încadrarea drept infracțiuni de evaziune fiscală a cazurilor în care nu este virată la Fondul de Mediu contribuția de mediu de 2% sau 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor.

Administratorul unei societăți comerciale a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General într-un dosar în care este acuzat de 151 de fapte de evaziune fiscală, aducând statului un prejudiciu de peste 3,8 milioane de lei.

Un judecător spaniol a revizuit „suficiente probe” pentru ca interpreta columbiană Shakira să fie judecată pentru evaziune fiscală, arată un document publicat joi de instanță și citat de CNN.

Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București pun în aplicare 5 mandate de percheziție în municipiul București și în județul Iasi.

Poliția financiară italiană investighează platforma de rezervări de spații de cazare online Booking.com, suspectată de evaziune fiscală, au confirmat oficialii din Genova.

Zeci de percheziți au loc în București, Ilfov și Călărași, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 6.900.000 lei.

Polițiștii din cadrul IGPR fac, 20 de percheziții domiciliare și 14 verificări economice, în municipiul București și în județele Ilfov, Brăila, Buzău și Constanța, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Au fost folosite 27 de firme pentru a eluda plata taxelor, prejudiciul fiind de 1 milion de lei.

Patru percheziții au loc în București și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Parchetul francez la Paris, unde se judecă apelul, o amendă „de cel puțin două miliarde de euro” împotriva băncii elvețiene UBS pentru spălare de bani agravată de evaziune fiscală, scrie AFP.

Zeci de percheziții au loc în București și în șapte județe, în două dosare de evaziune fiscală în care sunt vizate cinci grupări cu activități în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule rulate.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș fac joi dimineață 190 de percheziții în 17 județe și în municipiul București, la persoane fizice și la sedii de firme.

După adoptarea ei la finalul lui 2019, legislația care permite Fiscului de la Paris să monitorizeze activitatea publică a contribuabililor francezi pe rețelele de socializare a fost atacată la Consiliul Constituțional, însă instituția a decis că lupta împotriva evaziunii fiscale constituie un "imperativ constituțional" a cărui îndeplinire justifică restrângerea prin supraveghere a dreptului la viață privată.

Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție, Guvernului și Avocatului Poporului asupra legii prin care evazioniștii scapă de închisoare, stabilind că actul normativ este constituțional, au precizat, pentru Agerpres, surse din CCR.

O societate comercială și doi foști administratori în fapt ai unor firme au fost trimiși în judecată de DNA pentru peste 1.000 de fapte de evaziune fiscală, respectiv complicitate la acestea. Administratorul primei societăți, care între timp a murit, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale fictive, unele emise de ceilalți doi inculpați, pe baza cărora firma nu a plătit taxe și impozite de peste 27 de milioane de lei.