Procurorii bucureșteni anchetează un dosar în care trei persoane sunt suspectate de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproape 7,5 milioane de lei, în urma unor activități în domeniul construcțiilor. Două persoane au fost plasate sub control judiciar în acest dosar.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București anchetează două persoane fizice suspectate că, timp de aproximativ șase ani, au importat din Statele Unite ale Americii produse marca Apple pe care le-au vândut fără a plăti taxele aferente tranzacțiilor.
Direcția Generală Anticorupție (DNA) are noi competențe, introduse prin Legea Ciolacu Ciucă (126/2024) care îi scapă de închisoare pe evazioniști. Astfel, DNA se va ocupa de anumite tipuri de infracțiuni dacă, indiferent de numărul infracțiunilor concurente, s-a produs o pagubă materială mai mare de 10 milioane de lei.
Procurorii Parchetului General au cerut documente inclusiv de la OMV Petrom într-un dosar de evaziune fiscală în care în urmă cu o săptămână au fost făcute percheziții în București și Ploiești, la sediul social și la punctele de lucru ale J. Christof E & P Services SRL au declarat pentru HotNews.ro surse din cadrul companiei petroliere.
Numărul infracțiunilor de evaziune fiscală este în creștere cu două-treimi, arată Poliția. Statisticile făcute publice de instituție indică de asemenea creșteri în ceea ce privește infracțiunile în trafic, faptele de violență în familie, scăderi ale numărului de furturi și tâlhării dar și peste o sută de fapte de natură penale care au legătură cu campania electorală.
Polițiști și procurori desfășoară 169 de percheziții în București și în mai multe județe, în dosare de evaziune fiscală, contrabandă, înșelăciune, bancruta frauduloasă, obținere ilegală de fonduri, delapidare, fals, furt calificat, infracțiuni de mediu si corupție, 75 de persoane urmând să fie duse la audieri.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, efectuează percheziții domiciliare în București și Ploiești, la sediul social și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de „evaziune fiscală”.
Peste 150 de percheziții au loc în București și în mai multe județe, în cadrul a 34 de acțiuni vizând infracțiuni de evaziune fiscală, de mediu, cde ontrabandă, de corupție, de înșelăciune, șantaj și camătă.
În contextul intrării în vigoare a Legii nr. 126/2024 pentru unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ne-au atras atenția cu prioritate o serie de dispoziții legale care modifică substanțial cadrul legal în care persoanele susceptibile de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală (nu) pot fi trase la răspundere penală, aceste modificări stârnind totodată o serie de controverse în spațiul public în ceea ce privește însăși existența infracțiunii de evaziune fiscală (în anumite circumstanțe).
În data de 10.05.2024 Președintele României a emis Decretul nr. 844/2024 prin care a promulgat Legea nr. 126/2024 pentru unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că noile reglementări privind evaziunea fiscală reprezintă „o soluție intermediară”, al cărei scop este colectarea de bani la buget, și că că măsurile au fost luate în condițiile în care, de ani de zile, evaziunea fiscală depistată nu s-a finalizat cu plata banilor către bugetul de stat.
Procurorul general al României, Alex Florența, consideră că limita de până la un milion de euro pentru dezincriminarea evaziunii fiscale este prea ridicată pentru nivelul actual al României.
Camera Consultanților Fiscali (CCF) a trimis o scrisoare către Președintele Klaus Iohannis în care îi cere să trimită la reexaminare un proiect de lege adoptat de Parlament fără consultare, deoarece are multe erori, este interpretabil, conține unele contradicții și are chiar probleme logice.
Premierul Marcel Ciolacu apără Legea cu măsuri antievaziune, care introduce însă, cum a anunțat Profit.ro, o portiță ce scapă numeroși evazioniști, dându-i exemplu pe Messi și pe Shakira.
Legea cu măsuri antievaziune inițiată de Marcel Cioacu, liderul PSD, și Nicolae Ciucă, liderul PNL, ar putea fi modificată dacă experți din domeniul justiției consideră că sunt necesare schimbări, a declarat premierul Marcel Ciolacu. Proiectul liderilor coaliției de guvernământ a fost slăbit semnificativ prin amendamente depuse de senatori PSD și care vor permite unui număr mai mare de evazioniști să scape de urmărirea penală plătind doar prejudiciul cu unele penalități, în timp ce la DNA și DIICOT ar ajunge mai puține cazuri de evaziune, relevă datele analizate de Profit.ro. Principala modificare adusă prin amendamente în Parlament, despre care Profit.ro a scris, este un amendament ar urcă de la 100.000 de euro la 1 milion de euro pragul până la care un evazionist poate plăti prejudiciul, plus o sumă suplimentară, pentru a scăpa de închisoare.
Marcel Ciolacu a avut în ultima perioadă un discurs vehement împotriva fenomenului evaziunii, iar modificările aduse de PSD proiectului și votate inclusiv de PNL sunt în contradicție cu intențiile enunțate categoric de liderul PSD.
Proiectul legislativ inițiat de liderii PSD, Marcel Ciolacu, și PNL, Nicolae Ciucă, și care prevede majorarea unor pedepse pentru fapte de evaziune a fost adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților, la mai puțin de 24 de ore după ce a trecut de Senat, unde la un prim vot fusese respins. Proiectul liderilor coaliției de guvernământ a fost slăbit semnificativ prin amendamente depuse de senatori PSD și care vor permite unui număr mai mare de evazioniști să scape de urmărirea penală plătind doar prejudiciul cu unele penalități, în timp ce la DNA și DIICOT ar ajunge mai puține cazuri de evaziune, relevă datele analizate de Profit.ro.
Proiectul legislativ inițiat de liderii PSD, Marcel Ciolacu, și PNL, Nicolae Ciucă, și care prevede majorarea unor pedepse pentru fapte de evaziune a fost adoptat de Senat, după ce la un prim vot a fost respins, iar apoi majoritatea PSD-PNL a decis reluarea votului, susținând că, după aproape o oră, trei senatori și-au dat seama că nu le funcționează cartelele de vot. Proiectul liderilor coaliției de guvernământ a fost slăbit semnificativ prin amendamente depuse de senatori PSD și care vor permite unui număr mai mare de evazioniști să scape de urmărirea penală plătind doar prejudiciul cu unele penalități, în timp ce la DNA și DIICOT ar ajunge mai puține cazuri de evaziune.
Un proiect depus de către liderii PSD, Marcel Ciolacu, și PNL, Nicolae Ciucă, la Parlament prevede majorarea unor pedepse pentru fapte de evaziune, cum este cazul celor săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Premierul Ciolacu a transmis în mai multe rânduri că vede combaterea evaziunii ca una dintre potențialele surse importante de venituri la buget. Revine incriminarea penală a faptei de nereținere la sursă a uneia dintre cele 19 taxe, impozite și/sau contribuții pentru care se sancționează în prezent doar faptele de reținere și neplată, precum și de încasare și neplată. Apare și pedeapsa de până la 15 ani pentru prejudicii de peste 1 milion de euro aduse la TVA bugetului de stat.
Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că va veni împreună cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, cu o modificare legislativă pe zona de evaziune fiscală și a precizat că a venit timpul ca toată lumea să plătească impozit. El a menționat că dacă nu se înțelege de vorbă bună, atunci vom avea legislația foarte bine pusă la punct.
Persoanele care denunță fapte de evaziune ar putea primi de anul următor un procent din suma de bani reprezentând fapta de evaziune fiscală, a declarat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Combaterea evaziunii este una dintre prioritățile Guvernului în ultima perioadă, în contextul în care statul are nevoie să facă rost de bani pentru creșterea unor cheltuieli, cum sunt cele generate de Legea pensiilor și viitoarea lege a salarizării, dar și pentru diminuarea deficitului bugetar în linie cu angajamentele asumate față de Comisia Europeană.
Un bărbat în vârstă de 66 de ani, administrator al unor societăți comerciale înregistrate în municipiul București, este urmărit penal de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru infracțiuni de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la delapidare, fapte comise în stare de recidivă postcondamnatorie.
Un judecător italian a ordonat confiscarea a 779,5 milioane de euro de la gigantul Airbnb, care închiriază locuințe pe termen scurt, pentru presupuse fapte de evaziune fiscală, relatează BBC.
Anul trecut, Antifrauda și Inspecția Fiscală, ambele parte a ANAF, au redactat sute de sesizări penale, cu o valoare a prejudiciilor estimată la peste 1 miliard de lei.
Premierul Marcel Ciolacu a declarat că România are cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană, dar că a observat în ultima vreme o schimbare de atitudine la nivelul instituțiilor statului.