Câțiva angajați și sute de conturi ale Credit Suisse sunt subiectul unor anchete ale autorităților din Olanda, acestea fiind extinse la 5 țări unde banca desfășoară activități. De la sediile băncii elvețiene au fost confiscate tablouri, bijuterii, informații despre conturi bancare și chiar un lingou de aur.
Polițiștii fac 22 de percheziții, marți, în București și județele Ilfov, Prahova, Ialomița și Vâlcea, la persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și service auto, după ce ar fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive de la societăți de tip “fantomă", producând un prejudiciu de șapte milioane de lei, alți 12 milioane de lei fiind trecuți printr-un circuit de spălare a banilor.
Persoanele inculpate pentru evaziune fiscală vor avea dreptul ca pedeapsa cu închisoarea să fie redusă la jumătate doar dacă acoperă personal prejudiciul statului. La acest moment, inculpații pentru evaziune puteau obține, grație unei practici neunitare a instanțelor, această facilitate și dacă prejudiciul total era acoperit de către o altă persoană parte în dosar.
Trei firme ale lui Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, sunt vizate în dosarul în care polițiștii fac joi percheziții, la societăți comerciale din domeniile agricol, al construcțiilor și al comerțului ai căror reprezentanți sunt suspectați de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste cinci milioane de euro, au declarat pentru News.ro surse judiciare.
Aproximativ o sută de polițiști fac, joi dimineață, 38 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța și Călărași, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului, ai căror reprezentanți sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăți fantomă”, prejudiciul în acest caz depășind 5 milioane de euro.
Una dintre principalele acuzații din dosar este aceea că, prin achiziții de materie primă prin intermediul unor societăți din grup la prețuri ridicate și vânzarea de produse finite la prețuri sub cele de cost, Petrotel Lukoil ar fi externalizat profituri atât către firme din grup, cât și către societăți offshore, pentru a nu raporta profit în România și a nu achita impozit pe profit către bugetul de stat.
Polițiștii din Buzău care joi dimineață fac percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală au descins la o altă adresă, pe mandatul primit de aceștia fiind scris greșit numărul locuinței pe care trebuia să o percheziționeze. Anchetatorii au intrat peste o femeie de 67 de ani, care s-a speriat, ei trebuind de fapt să percheziționeze locuința fostului secretar de stat Horațiu Anghelescu.
Magistrații spanioli au hotărât vineri după-amiază achitarea Infantei Cristina, acuzată de complicitate la evaziune fiscală într-un proces care a vizat activitățile organizației non-guvernamentale a lui Inaki Urdangarin, cumnatul regelui Felipe al VI-lea al Spaniei. Însă, Urdangarin a primit în același proces o sentință de șase ani și trei luni de închisoare cu executare pentru fraudă și evaziuane fiscală, transmite Reuters.
Atingerea unui avans de 5,2% al produsului intern brut (PIB) în acest an, în condițiile unui deficit bugetar de maximum 3%, impune creșterea capacității de colectare a veniturilor bugetare și realizarea fără abateri a programului de investiții propus, potrivit unui comunicat publicat marți de Camera de Comerț Americană în România (AmCham România), care reprezintă interesele unor investitori americani de pe piața românească.
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București fac, joi dimineață, percheziții domiciliare în București, Ilfov, Sibiu, Prahova și Brăila într-un dosar de evaziune fiscală în construcții și IT, cu prejudiciu de 64 milioane lei, fiind pus sechestru asigurător pe 59 de imobile și 56 de conturi bancari, iar 59 de persoane urmează să fie duse la audieri.
Omul de afaceri israelian Avraham Morgenstern a fost condamnat de magistrații Tribunalului București la 12 ani de închisoare, în dosarul în care a fost acuzat de procurorii DNA de evaziune fiscală de 10 milioane de euro. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată la Curtea de Apel București.
Agenția Națională de Amnistrare Fiscală (ANAF) va trebui să publice o ''listă neagră'' cu firmele implicate în circuite de evaziune fiscală, astfel încât eventualii parteneri de afaceri ai acestora să știe cu cine lucrează și să evite eventuale repercusiuni din partea Fiscului, în urma asocierii cu companiile respective, afirmă Viorel Ștefan, propus ca ministru de Finanțe.
Un număr de 23 de percheziții au loc, miercuri dimineață, în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța și Maramureș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, anunță Poliția Capitalei. Prejudiciul total adus bugetului statului este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de circa 9.000.000 de lei.
Polițiștii și procurorii Parchetului instanței supreme fac joi 17 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman și Călărași, la mai multe persoane și la firme care vând îmbrăcăminte și încălțăminte, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs fiind de peste 15 milioane de lei.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va renunța la plângerile penale înaintate pentru prejudicii de până la 50.000 lei dacă persoana acuzată achită suma și penalitățile aferente până la primul termen de judecată, a anunțat ministrul Finanțelor, Anca Dragu. Contribuabilii vor putea beneficia de această măsură o singură dată în decurs de 5 ani.
Guvernul va discuta astăzi, în primă lectură, o serie de modificări asupra Legii de combatere a evaziunii fiscale, prin care va fi stabilit inclusiv pragul valoric până la care o faptă de evaziune va fi considerată infracțiune, conform informațiilor Profit.ro
Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanță de urgență prin care este DIICOT va fi organizată după noi reguli și i se modifică unele din competențe, astfel încât va cerceta mai multe infracțiuni conexe terorismului, dar nu se va mai ocupa de fapte care se întorc în competența Parchetului General, printre ele aflându-se și evaziunea fiscală.
Sorin Mihai, Gheorghe Șupeală și Zizi Anagnastopol, foști șefi ai Petromservice, au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală, după ce au înregistrat în contabilitatea companiei achiziții fictive de la trei firme, producând un prejudiciu bugetului de stat de peste 6,8 milioane de lei.
În total, 30 de percheziții sunt efectuate, joi, de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Sectorul 2 la firme de transporturi unde există suspiciuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu de două milioane de lei, informează Poliția Capitalei.
Inspecțiile fiscale pentru rambursările de TVA vor fi mai scurte, pentru că vor fi limitate la perioadele în care au fost derulate operațiunile care au generat soldul negativ al taxei, prevede proiectul de modificare a Codului de procedură fiscală.
Un om de afaceri din județul Timiș, cunoscut ca ”Regele porumbului”, a fost trimis în judecată de DNA pentru evaziune din comerț cu cereale, împreună cu alte opt persoane, într-un dosar în care prejudiciul adus bugetului de stat este de aproape 11 milioane de lei. Acesta este acuzat că a constituit un grup infracțional care a avut ca ”scop comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală care priveau, în principal, eludarea plății, către bugetul de stat, a TVA aferentă operațiunilor comerciale”.
NEI Fire Protection SRL, parte a grupului NEI Holding controlat de familia lui Mihai Neicu, fost lider PDL, judecat pentru evaziune fiscală și martor-cheie într-un alt dosar, în care ginerele lui Vasile Blaga este judecat pentru aceeași infracțiune, a cerut intrarea în insolvență a Companiei Naționale a Uraniului.
Cincisprezece percheziții au loc, miercuri dimineață, la societățile și locuințele unor persoane din Râmnicu Sărat și comuna buzoiană Râmnicelu, suspectate de înșelăciune și evaziune fiscală cu produse achiziționate din spațiul intracomunitar, prejudiciul în acest caz depășind două milioane de lei.
Polițiștii din Călărași și din Direcția Operațiuni Speciale fac, miercuri dimineață, 13 percheziții în județele Călărași, Ilfov, Giurgiu, Dâmbovița, dar și București într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care prejudiciul este estimat la 4,5 milioane de lei.
Secretul bancar a fost aproape complet eliminat, măsuri noi aflate în pregătire urmând să-i anihileze și ultimele zbateri. Și în România, băncile trebuie să transmită Fiscului tot mai multe informații, despre toate sumele depuse și mișcate în conturi de clienți.