NEI Fire Protection SRL, parte a grupului NEI Holding controlat de familia lui Mihai Neicu, fost lider PDL, judecat pentru evaziune fiscală și martor-cheie într-un alt dosar, în care ginerele lui Vasile Blaga este judecat pentru aceeași infracțiune, a cerut intrarea în insolvență a Companiei Naționale a Uraniului.
Cincisprezece percheziții au loc, miercuri dimineață, la societățile și locuințele unor persoane din Râmnicu Sărat și comuna buzoiană Râmnicelu, suspectate de înșelăciune și evaziune fiscală cu produse achiziționate din spațiul intracomunitar, prejudiciul în acest caz depășind două milioane de lei.
Polițiștii din Călărași și din Direcția Operațiuni Speciale fac, miercuri dimineață, 13 percheziții în județele Călărași, Ilfov, Giurgiu, Dâmbovița, dar și București într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care prejudiciul este estimat la 4,5 milioane de lei.
Secretul bancar a fost aproape complet eliminat, măsuri noi aflate în pregătire urmând să-i anihileze și ultimele zbateri. Și în România, băncile trebuie să transmită Fiscului tot mai multe informații, despre toate sumele depuse și mișcate în conturi de clienți.
Consorțiul format din firmele Euro Insol, fostul administrator judiciar al companiei Hidroelectrica, controlat de avocatul Remus Borza, și Prime Insolv Practice, unde unul dintre asociați este Andreea-Florentina Blejnar, soția fostului șef al ANAF Sorin Blejnar, a fost propus să gestioneze insolvența Electrocentrale București (ELCEN) de către creditorul Piraeus Bank.
Polițiștii fac 14 percheziții în București și județul Ilfov, la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce au înființat mai multe societăți de tip "fantomă” și au făcut tranzacții fictive cu produse și materiale reciclabile, producând un prejudiciu de cinci milioane de euro.
Firmele de pompe funebre vor fi obligate să arhiveze contractele de prestări servicii încheiate și documentele fiscale timp de 5 ani, ca metodă de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, iar o brățară din materiale care nu sunt biodegradabile, cu datele de identificare ale firmei care a acordat îngrijiri mortuare, va fi aplicată obligatoriu pe mâna dreaptă sau stângă a decedatului, pentru eventuale plângeri ulterioare ale rudelor și responsabilizarea acesteia. Noile reguli, anunțate de Profit.ro încă din luna mai ca fiind pregătite, au fost avizate acum de Guvern și vor fi aplicate de la sfârșitul lunii noiembrie.
Ambasadoarea Statelor Unite în Elveția, Suzan LeVine, cere băncilor din această țară să accepte clienți americani, după ce înăsprirea reglementărilor și investigațiile de evaziune fiscală din SUA au făcut ca multe dintre instituțiile financiare să îi respingă, relatează Bloomberg.
Cariera Ioanei Toma, directoarea juridică din ANAF reținută în dosarul evaziunii de la Murfatlar, este strâns legată de fostul șef al Fiscului Sorin Blejnar. Toma a fost adusă în 2009 de la casa de avocatură Manolache și Asociații, acolo unde a fost înlocuită în schema de asociați chiar de către Florentina Blejnar, soția fostului președinte al Autorității Naționale de Administrare Fiscală.
Compania Euroavipo ar fi înregistrat de la furnizori artificiali, în aproape doi ani, facturi în avans de 400 de milioane de euro, sumă ce poate fi comparată cu ratele de capital pe care România le-a plătit FMI în perioada 2012-2015 sau cu împrumutul contractat de România de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în 2011. Alături de Euroavipo, firmele Murfatlar România și Bartenders Distilleries au înregistrat operațiuni fictive pentru a nu plăti obligațiile fiscale restante, în special accize, potrivit unor documente din dosarul în care au fost reținute zece persoane, pentru evaziune fiscală prin firme de producere și comercializare a băuturilor alcoolice.
George Ivănescu, acționar la firma Murfatlar, și alte nouă persoane, printre care și trei șefi de la ANAF, ANV și Ministerul Finanțelor, au fost reținuți, în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală prin patru firme de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, în care prejudiciul este de aproape 600 de milioane de lei, a anunțat Direcția Națională Anticorupție.
Compania Energy Holding a fost pusă sub urmărire penală, ca persoană juridică, pentru evaziune fiscală și delapidare, au precizat surse judiciare pentru Agerpres.
Polițiștii bucureșteni au declanșat, joi, 23 de percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Giurgiu, punând în executare mai multe mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul materialelor de construcții. Prejudiciul creat de suspecți ar fi de circa șapte milioane de lei.
Noua regulă este pregătită de Guvern printr-un proiect de modificare a Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, obținut de Profit.ro.
Polițiști și procurori fac, miercuri, 16 percheziții în București și în județele Vâlcea și Constanța, la persoane suspectate că ar fi creat, în ultimii zece ani, un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani, urmând să fie puse în executare nouă mandate de aducere. Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile vizează hotelurile Riviera din Olănești și Riviera din Mamaia, precum și societățile comerciale Vest Televiziune și Lifi Tour Olănești.
Polițiștii din Mureș au declanșat, miercuri dimineață, 38 de percheziții în 11 județe și în București, fiind vizate locuințele unor persoane și sediile unor firme care ar fi implicate într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții ar fi eliberat facturi fiscale fictive, prejudiciul din prima infracțiune fiind estimat la aproximativ 1,85 milioane de lei, iar din a doua, la 1 milion de euro.
Poliția menționează că a aplicat sancțiuni pe litoral pentru evaziune fiscală și trafic de droguri.
Inspectorii Antifraudă Fiscală verifică activitatea economică din zona localității Cluj-Napoca, ca urmare a organizării festivalului Untold, pentru că analizele relevă o amplificare a riscului de evaziune fiscală, informează Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF).
Polițiștii bucureșteni au declanșat percheziții la mai multe firme, printre care și Energy Holding, precum și la persoane vizate într-un dosar în care sunt efectuate cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul energetic și a serviciilor media.
Patruzecișidouă de percheziții s-au desfășurat, miercuri, în nouă județe, la persoane suspectate de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, într-un dosar în care prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ zece milioane de lei.
Doi oameni de afaceri din Harghita au fost trimiși în judecată de către procurorii DNA Mureș, care îi acuză de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi creat ”un lanț de tranzacționare fictivă” prin intermediul a șase firme, cauzând statului un prejudiciu de aproape 14 milioane de lei.
Autoritățile fiscale din Grecia vor folosi câini antrenați să găsească bani, pentru a depista persoanele care vor să scoată ilegal bani din țara afectată de criză, unde retragerile de fonduri din bănci au dus anul trecut la introducerea controlului asupra capitalului, relatează Kathimerini.
Procurorii l-au reținut pe omul de afaceri Samir al Bahra, patronul firmei de construcții Al Bahra Impex, suspectat că a făcut parte dintr-un circuit de evaziune fiscală și spălarea banilor care a adus prejudicii de 3,8 și respectiv 8,8 milioane de lei, în dosar fiind audiat ca martor și Mohammad Murad, patronul hotelurilor Phoenicia, au declarat, marți, surse apropiate anchetei.
Zeci de percheziții sunt efectuate, miercuri dimineață, în municipiul București și în alte șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care prejudiciul depășește suma de 17 milioane de euro.
Polițiștii ieșeni fac, luni dimineață, mai multe percheziții în județele Iași și Suceava, la trei reprezentanți legali ai unei firme cu obiect de activitate comerțul cu autoturisme, suspectați de evaziune fiscală un prejudiciu de aproximativ 2,7 milioane de lei.