Șase persoane din județele Mehedinți, Timiș, Cluj, Vâlcea și Arad vor fi trimise în judecată într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 17 milioane de lei. În acest caz au fost cercetate încă 119 persoane, față de care s-a dispus clasarea, întrucât o parte au achitat prejudiciul stabilit în sarcina lo
Ministrul de Interne, Carmen Dan, și cel al Finanțelor, Eugen Teodorovici, au semnat un ordin comun pentru activități de control în prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și a fraudei vamale.
Polițiștii au făcut aproape 80 de percheziții în București și în județele Constanța, Brașov, Ialomița, Tulcea și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 7 milioane de lei. Ancheta vizează trei societăți de tip fantomă, care ar fi furnizat doar facturi false, pentru materiale de construcții, unor societăți care, la rândul lor, le-ar fi înregistrat sub forma unor achiziții fictive, prejuduciind în acest fel bugetul de stat.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac, vineri, 14 percheziții și 10 controale, în București și Ilfov, la mai multe persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscală cu mărfuri importate din Turcia și China. Sunt bănuiți doi cetățeni turci care ar fi creat circuitul evazionist în care sunt implicate mai multe firme.
Unsprezece percheziții au loc miercuri dimineață în județele Giurgiu și Dâmbovița într-un dosar evaziune fiscală în domeniul deșeurilor reciclabile, cu un prejudiciu de 1,2 milioane de euro.
Polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov au făcut, luni, patru percheziții în București și în județele Ilfov și Teleorman la o grupare specializată în evaziune fiscală, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 550.000 de euro. O firmă din domeniul reciclării deșeurilor ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli și servicii fictive pentru a reduce baza de impozitare.
Polițiștii din Călărași fac percheziții, joi, în județele Ialomița, Constanța, Ilfov, Giurgiu și Iași, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care prejudiciul este estimat la trei milioane de lei.
Treizeci de percheziții au loc, joi dimineață, în București și în șase județe, la persoane și firme suspectate de crearea unui prejudiciu de 20 de milioane de lei, prin evaziune fiscală din tranzacții cu mărfuri importate din China, anunță Poliția Română.
Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, că în scurt timp trebuie modificată legislația în privința evaziunii fiscale. chiar dacă declarația sa va genera critici ”de la anumite unități militare”, el susținând că legislația actuală este ”proastă”, că orice om de afaceri poate fi acuzat de evaziune fiscală și că sunt mulți oameni de afaceri care vor să plece din România de frică.
Strauss România, cel mai important producător local de cafea, deținătorul mărcilor Doncafé și Amigo, controlat de grupul israelian omonim, a fost somat de Fisc să plătească taxe suplimentare de circa 17,5 milioane lei (inclusiv dobânzi și penalități), calculate acum pentru perioada 2009-2013. Simultan, procuratura română investighează dacă producătorul de cafea ar trebui să răspundă penal pentru fapte considerate drept nereguli de către ANAF.
Polițiștii fac marți dimineață șase percheziții în București și în județele Ilfov, Mureș și Constanța într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei în domeniul comerțului intracomunitar cu materiale de construcție. În același dosar sunt formulate și acuzații de spălare a banilor, suma supusă spălării fiind de 1.700.000 de lei.
Șapte percheziții au loc joi dimineață în București, Ilfov și Călărași, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor și comerțului cu materiale de contrsucții, 13 persoane urmând să fie duse la audieri.
Polițiștii de la transporturi au dat, în ultima săptămână, amenzi în valoare totală de 76.590 de lei pentru infracțiunile constatate în urma controalelor făcute în zona stațiilor de cale ferată, porturilor și aeroporturilor, precum contrabandă, evaziune fiscală, furt sau agresiuni fizice. Au fost întocmite 64 de dosare penale și au fost găsite șase persoane date în urmărire națională.
Agenția fiscală a Spaniei a solicitat firmelor financiare să îi comunice numele cumpărătorilor de criptomonede și datele în care au efectuat tranzacții, lansând cea mai mare campanie de identificare a evazioniștilor și a persoanelor care spală bani prin intermediul monedelor virtuale, transmite Bloomberg.
În ultimii ani, cele două companii au avut evoluții financiare diametral opuse. Astfel, rafinăria Petrotel și-a revenit după mai mulți ani de pierderi masive și a raportat profituri nete cumulate de peste jumătate de miliard de lei în 2015, 2016 și 2017. În schimb, Lukoil Energy&Gas Romania a înregistrat în mod neîntrerupt pierderi din 2008 încoace, acestea ridicându-se la peste 164 milioane lei pe 2015 și 2016.
Tema prevenirii și combaterii evaziunii fiscale trebuie să devină un punct de atracție pentru investitori, nu o sperietoare cum este astăzi, iar legislația pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale trebuie schimbată, dar într-un mod care să atragă investitorii, spune ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.
Polițiștii au făcut miercuri dimineață mai multe percheziții în București și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,2 milioane de euro. Nouă persoane au fost duse la audieri.
Discuțiile dintre traderul de cereale Archer Daniels Midland și competitorul Bunge pentru o fuziune au fost oprite, conform Wall Street Journal. Cei 2 posibili protagoniști ai tranzacției din SUA sunt prezenți și pe piața românească, unde firmele pe care le operează au raportat în anii 2012-2016 pierderi cumulate de aproximativ 600 milioane de lei.
Polițiștii fac marți dimineață 22 de pecheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Mureș vizând infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în comercializarea de produse în medul online, prejudiciul fiind estimat la 5 milioane de lei.
Traderul de cereale Archer Daniels Midland Co. a făcut o ofertă competitorului Bunge, în bătălia de preluare purtată cu holdingul Glencore, înregistrat în Elveția. Cei 2 posibili protagoniști ai tranzacției din SUA sunt prezenți și pe piața românească, unde firmele pe care le operează au raportat în anii 2012-2016 pierderi cumulate de aproximativ 600 milioane de lei.
Peste 30 de percheziții au avut loc în ultimele zile în patru județe și în Capitală în două dosare de comerț cu facturi fictive, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei, doi bărbați surprinși în flagrant delict fiind reținuți.
Polițiștii din Mureș fac, miercuri, 32 de percheziții în București și în șase județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscală. Reprezentanții unei firme din județul Mureș sunt suspectați că ar fi stabilit o serie de relații comerciale fictive cu 11 societăți comerciale bănuite a avea un comportament de tip firmă fantomă.
Polițiștii din Olt fac, marți, 17 percheziții în București și în 6 județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. Administratorul unei firme din județul Olt este bănuit că ar fi înregistrat achiziții fictive, constând în obiecte de mobilier urban, de la 14 societăți comerciale, cu scopul de a diminua obligațiile de plată către bugetul de stat.
Fotbalistul echipei Real Madrid, Luka Modrici, acuzat de evaziune fiscală, a plătit aproape un milion de euro Fiscului spaniol, pentru a evita o eventuală condamnare, a anunțat Marca.
Proiectul Guvernului de reintroducere a pedepsei cu închisoarea pentru angajatori, dacă nu achită în 55 de zile obligațiile aferente salariilor, prezentat joi de Profit.ro, nu ține cont că durata medie de colectare a creanțelor de către firme a crescut de la 60 zile, în urmă cu zece ani, la 118 zile anul trecut. În același interval, datoriile între firme s-au dublat. Dacă proiectul rămâne în forma actuală, foarte mulți angajatori vor avea dificultăți în a respecta condiția plății chiar și fără a fi rău-intenționați. Aceasta în loc de reglementări care să simplifice mediul de afaceri și să stimuleze rațional plata obligațiilor.