Bill Gates s-a declarat suprins de numărul mic al americanilor menționați în documentele Panama Papers, într-un interviu acordat CNBC în Qatar.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a solicitat Centrului Român pentru Jurnalism de Investigație (CRJI) date referitoare la Panama Papers, a anunțat, marți, șeful instituției, Dragoș Doroș, în cadrul Comisiei de buget-finanțe din Camera Deputaților.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a înregistrat, până la finele lunii martie, 286 de persoane fizice și companii care au realizat transferuri de 50,5 milioane euro către Panama și au primit 21,7 milioane euro, a declarat marți președintele instituției, Neculae Plăiașu.
Comisia Europeană prezintă marți, la Strasbourg, noi măsuri în lupta împotriva opacității multinaționalelor, în timp ce megascandalul Panama Papers sporește presiunea asupra tuturor țărilor mari să lupte împotriva acestui flagel, relatează AFP.
Fiscul a solicitat Centrului Internațional de Jurnalism de Investigație să-i pună la dispoziție baza de date cu persoane fizice și companii care privesc investigația din dosarul Panama Papers, urmând să verifice informațiile disponibile din toate sursele, pe care le va analiza atât din punct de vedere fiscal, cât și privind aspecte de altă natură, a declarat marți președintele ANAF, Dragoș Doroș.
Autoritățile fiscale franceze au percheziționat în această săptămână sediul central al băncii Societe Generale, în cadrul unei investigații declanșată în urma informațiilor dezvăluite de ancheta jurnalistică Panama Papers, a anunțat duminică proprietarul BRD.
Premierul Marii Britanii, David Cameron, a publicat duminică mai multe documente privind taxele pe care le-a plătit în ultimii șase ani și a anunțat înființarea unei echipe de lucru care va investiga informațiile dezvăluite de ancheta jurnalistică Panama Papers, mutări prin care vrea să recâștige încrederea publicului, după ce a admis că a gestionat greșit cazul.
Premierul britanic David Cameron a admis, sâmbătă, că ar fi putut gestiona mai bine cazul Panama Papers și a promis că își va revizui comportamentul, la finalul unei săptămâni în care a fost acuzat de ipocrizie după ce a negat că ar fi avut legături cu o firmă offshore înființată de tatăl lui.
Guvernul panamez va înființa o comisie independentă pentru a analiza practicile financiare din țară, a anunțat președintele Juan Carlos Varela, la câteva zile după ce proiectul de investigație jurnalistică Panama Papers a relevat potențiale cazuri de evaziune fiscală comise prin intermediul companiilor înființate de cabinetul local de avocatură Mossack Fonseca.
Magnatul Ion Țiriac și-a pus toată averea într-o fundație privată din Panama în care este membru și Klaus Mangold, fostul director executiv al gigantului Daimler, producătorul limuzinelor Mercedes. Avocatul lui Țiriac spune că fundația este practic testamentul financiar al omului de afaceri, arată Rise Project.
Informațiile din ultimele zile privind șefii de stat și alți politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, dar și rețele criminale care au folosit societăți offshore înregistrate în paradisuri fiscale au adus insistent în atenția publicului termenul de "firmă offshore", motiv pentru care jurnaliștii britanici au descris în detaliu, la nivelul de înțelegere al unui copil în vârstă de 5 ani, care sunt traseul banilor într-un astfel de sistem și scopul operațiunii.
Fondatorii offshore-ului din Delaware finanțat de SUA și UE pentru a susține agricultura din România au înființat o “companie-soră” în România, RPF, care a construit Vitan Residence și Tineretului Park Residence.
Prim-ministrul Islandei, Sigmundur David Gunnlaugsson, a demisionat, marți, după ce documentele cunoscute ca "Panama Papers" au scos la iveală că acesta ar fi ascuns, prin intermediul unei firme offshore, milioane de dolari, în perioada în care țara sa se confrunta cu criza financiară, transmite BBC.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a inițiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicațiilor fiscale ale informațiilor publicate prin proiectul de investigație jurnalistică “PanamaPapers”, informează un comunicat al instituției.
Autoritățile chineze au limitat marți accesul cetățenilor la site-urile care tratează subiectul Panama Papers, catalogând drept "nefondate" informațiile publicate de presa internațională în urma celei mai mari scurgeri de date financiare. Acestea relevă că familiile multor înalți oficiali chinezi, printre care președintele Xi Jinping, au legături cu firme înființate în paradisuri fiscale.
Credit Suisse și HSBC, două din băncile cu cele mai mari divizii de gestionare a averilor din lume, au dezmințit marți sugestiile conform cărora ar fi utilizat în mod activ structuri offshore pentru a-și ajuta clienții să evite plata taxelor, transmite Reuters.
Familiile mai multor înalți oficiali chinezi, printre care președintele Xi Jinping, ar fi înființat companii offshore prin intermediul firmei panameze Mossack Fonseca pentru a-și ascunde averile. Potrivit datelor Panama Papers, citate de BBC, cel puțin opt foști sau actuali membri ai Comitetului Permanent al Politburo, organismul central al Partidului Comunist din China, sunt numiți în documentele publicate de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ).
Miliardarul Benjamin Steinmetz, cel mai mare acționar, prin firma BSG Resources, în proiectul aurifer de la Roșia Montană, a fost implicat, prin aceeași companie, și în scandalurile legate de rafinăriile RAFO Onești și Dărmănești, arată jurnaliștii de la RISE Project, într-un prim episod al dezvăluirilor bazate pe informațiile privind “fabrica de firme din Panama”.
Peste 500 de bănci au utilizat serviciile firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca pentru a înregistra aproape 15.600 de societăți paravan pentru clienți, potrivit documentelor publicate de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ).
Șefi de stat și alți politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, dar și rețele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societăți offshore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale, relevă o anchetă jurnalistică efectuată în comun de 107 instituții media care au reușit să intre în posesia unor documente din arhivele secrete ale unei societăți panameze de consultanță, documente denumite acum generic Panama Papers, relatează duminică publicațiile Le Monde și Le Soir.