ANUNȚ ANAF a început să folosească un soft care poate detecta fraude carusel

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că ANAF a ținut în teste, timp de mai multe luni, o aplicație informatică ”foarte avansată” ce permite inclusiv detectarea fraudelor de tip carusel.

Potrivit ministrului, peste 4.000 de alerte au fost primite de funcționarii ANAF după operaționalizarea acestui soft. Nazare dă asigurări că digitalizarea ANAF va fi terminată până la finalul anului viitor, iar banii din PNRR pentru această reformă nu vor fi pierduți.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Suspiciuni față de inspectorii Antifraudă. Vor trece prin filtru de integritate și vor purta bodycam: Avem informări, mulți dintre ei au probleme sau par a fi suspectați!

”Softuri, că vorbim de softuri... e adevărat că digitalizarea (în cazul ANAF – n.r.) nu e atât de avansată. Există însă un soft cu indicatori de performanță, foarte avansat, care a fost terminat, dat în producție și care stătea în teste de câteva luni și nu era folosit. Un soft care privește, integrează multe baze de date. Au început să-l folosească. E foarte util. Au peste 4.000 de alerte în softul respectiv și are absolut toate funcțiunile pentru a descoperi inclusiv fraude carusel”, a declarat Alexandru Nazare, la Antena 3.

Ministrul Finanțelor Publice a dat asigurări că digitalizarea ANAF va fi terminată până la finalul anului viitor, iar banii din PNRR pentru această reformă nu vor fi pierduți.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Materiile prime pentru industria alimentară, ca grâul pentru panificație, roșii și castraveți pentru procesare, ar urma să rămână cu TVA redusă

”ANAF-ul va avea, în perioada următoare, pentru că sunt instrumentele pe care vor fi gata încet-încet până la sfârșitul anului viitor, clar până în iunie anul viitor vom finaliza toate jaloanele, vom lua toți banii din PNRR, iar hub-ul informațional va fi gata la sfârșitul anului viitor. Dar asta nu înseamnă că până atunci ne oprim”, a adăugat Nazare.

Direcția Anti-Fraudă ANAF a început o acțiune la sediile firmelor care oferă servicii de găzduire sediu social, cu lista tuturor firmelor care au beneficiat de servicii de găzduire.

"Înțelegem că ANAF este într-o vânătoare de firme-fantomă, însă abordarea lasă enorm de dorit. De ce? Pentru că a folosi servici de găzduire a sediului social nu reprezintă și nu trebuie să reprezinte automat o dovadă a riscului fiscal.

CITEȘTE ȘI LEGE Președintele Nicușor Dan a promulgat măsurile pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea pentru a reduce deficitul bugetar. Sinteza noilor prevederi

Sunt foarte multe motive legitime și corecte pentru care un antreprenor alege să nu-și facă sediul social în locuința sa și să plătească servicii de găzduire.

Sunt mulți alți indicatori mult mai relevanți în ceea ce privește riscul fiscal al unui contribuabil, precum – așa cum am tot repetat capitalurile proprii negative rostogolite ani la rând. Capitalurile proprii reprezintă totalitatea resurselor financiare pe care o entitate le deține după deducerea tuturor datoriilor sale.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Comisia Europeană, pentru Profit.ro: Ținta de deficit pe 2025 este 7,7% din PIB, dar trebuie implementat întregul pachet de consolidare fiscală, inclusiv setul 2. Pentru 2026, ajustarea este mai amplă decât cea prevăzută anterior

Ele sunt o componentă importantă a bilanțului contabil și indică sănătatea financiară a unei afaceri. Deci, ANAF, care are toate aceste date din bilanțurile depuse de firme, știe la secundă ce firme au capitaluri proprii negative și mai știe și de câți ani o firmă rostogolește aceste capitaluri negative. În loc să caute acul în carul cu fân și să cheltuie resurse umane și financiare pentru a vâna toate firmele care au ales servicii de găzduire, poate să meargă targetat la firmele cu capitaluri proprii negative”, spune CEO al CC Tax Advisory, drd. Cornelia Năstase