O firmă din București, cu activități de comerț cu produse diverse, a declarat achiziții fictive de peste 5 milioane de lei, în urma cărora a cauzat un prejudiciu la bugetul de stat de peste 1,52 milioane de lei, reprezentând TVA și impozite. Frauda a fost identificată de inspectori folosind modul e-Factură, sistem electronic al ANAF prin care se transmit facturile.
Inspectorii antifraudã din cadrul Direcției generale antifraudã fiscalã (DGAF) au finalizat verificãrile la o societate din București care a activat în domeniul transportului alternativ, iar în prezent desfãșoarã activitatea de comerț cu produse diverse, potrivit unui comunicat al ANAF.
Ca urmare a constatãrilor și a valorificãrii rezultatelor digitalizãrii, respectiv prelucrãrii datelor din RO e-Factura, inspectorii antifraudã din cadrul Direcției generale antifraudã fiscalã (DGAF) au identificat cã pentru activitatea de comerț desfãșuratã, în scopul diminuãrii sumelor datorate bugetului de stat, societatea a declarat achiziții în valoare de peste 5 milioane de lei care nu au la bazã operațiuni reale, nefiind confirmate de partenerii comerciali și neînregistrate în sistemul RO e-Factura. Prin acest comportament fiscal, operatorul economic verificat a cauzat un prejudiciu la bugetul de stat de peste 1,52 milioane de lei, reprezentând TVA și impozite.
În ceea ce privește activitatea de transport alternativ desfãșuratã, societatea nu a declarat impozitele și taxele aferente salariilor, prejudiciind atât bugetul de stat, cu aproximativ 70.000 lei, cât și salariații, privându-i de dreptul la o protecție socialã, respectiv de a beneficia de asigurãrile sociale de sãnãtate și de dreptul la pensie.
