Record de controale derulate de Antifraudă, ca pe vremea Gărzii Financiare. Firmele - controlate intens pentru casele de marcat

Record de controale derulate de Antifraudă, ca pe vremea Gărzii Financiare. Firmele - controlate intens pentru casele de marcat
scris 16 oct 2018

Numărul controalelor derulate de inspectorii Antifraudă a urcat la un nivel record de la înființarea Direcției, la finele anului 2013. Un număr similar de controale a mai fost înregistrat doar în perioada Gărzii Financiare, instituție căreia i-a luat locul Direcția Anntifraudă. Potrivit informațiilor Profit.ro, explozia controalelor a fost determinată de intensificarea verificărilor vizând utilizarea caselor de marcat și acordarea de bonuri fiscale. Numărul amenzilor a urcat, de asemenea, accelerat. Una dintre posibilele explicații este schimbarea conducerii Antifraudei în luna aprilie, cu aducerea unui șef din județul aflat în Topul cu cei mai mulți contribuabili verificați.

De ce este important: Antifrauda este direcția ANAF care desfășoară controalele inopinate. Astfel de controale pe case de marcat vizează de obicei comercianții mai mici, acolo unde ANAF consideră că sunt deficiențe în ce privește utilizarea caselor de marcat și emiterea de bonuri fiscale. Având în vedere că inspectorii Antifraudă sunt cei care aplică amenzi și confiscă bunuri și numerar, este evident că micii antreprenori nu agrează deloc controalele desfășurate de aceștia.

Missoni Home – povestea brandului premium celebru în materie de home&deco CITEȘTE ȘI Missoni Home – povestea brandului premium celebru în materie de home&deco

De asemenea este important: Amenzile aplicate de Antifraudă au totalizat anul trecut 142 de milioane de lei, iar confiscările, 85 de milioane de lei. Pe primele șase luni ale acestui an, Antifrauda a ajuns la amenzi de 90 de milioane de lei, iar asta chiar dacă în primele 3 luni a aplicat penalități de numai 12 milioane de lei.

Jerry’s Pizza a inaugurat o noua locație în București CITEȘTE ȘI Jerry’s Pizza a inaugurat o noua locație în București

Având în vedere că activitatea de inspecție fiscală și cea vamală nu au înregistrat schimbări atât de mari în ce privește numărul de controale, este încă greu de spus dacă Antifrauda va continua în același ritm. În plus, pe timpul verii, inspectorii Antifraudă par să fi fost ocupați mai mult cu acțiuni ample și organizate pe anumite segmente cu risc ridicat de neplată a taxelor, cum sunt cele de comerț cu mașini second hand.

Johnson & Johnson Romania continuă colaborarea cu Smart Everything Everywhere și organizează cea de-a doua ediție a celui mai important hackathon pe teme e-health: Hacking Health 2.0 CITEȘTE ȘI Johnson & Johnson Romania continuă colaborarea cu Smart Everything Everywhere și organizează cea de-a doua ediție a celui mai important hackathon pe teme e-health: Hacking Health 2.0

O explicație pentru frenezia de controale ar putea fi schimbarea din luna a aprilie a șefului Antifraudei. Conducerea direcției a fost preluată de șeful ANAF Constanța, Florin Ursu. Potrivit datelor analizate la momentul respectiv de Profit.ro, Constanța este imediat după București în Top-ul județelor cu cei mai mulți contribuabili verificați.

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, numărul de controale desfășurate de Antifraudă a crescut de peste trei ori în trimestrul al doilea, de la aproape 9.500 în aprilie-iunie anul trecut la aprape 30.000 în aceeași perioadă de anul acesta. Foarte multe controale au vizat utilizarea caselor de marcat, a celor aflate în funcțiune, nu echiparea cu cele cu jurnal electronic, obligație în cazul căreia termenul de conformare a fost extins.

Inspectorii Antifraudă vor împărți firmelor fluturași cu obligația de dotare cu case de marcat cu jurnal electronic CITEȘTE ȘI Inspectorii Antifraudă vor împărți firmelor fluturași cu obligația de dotare cu case de marcat cu jurnal electronic

În mai mult de jumătate din cazuri, inspectorii au aplicat amenzi, în număr de aproape 18.400. Dacă, în cazul controalelor, numărul total a crescut de peste trei ori, în ce privește amenzile, numărul acestora a urcat de două ori și jumătate. O posibilă explicație este aplicarea Legii prevenirii din februarie anul acesta.

Numărul total de controale, se observă din datele centralizate de Profit.ro și publicate mai jos, este cel mai ridicat pentru un trimestru începând de la înființarea direcției Antifraudă la finele anului 2013. Cifre de ordinul a 30.000 de controale pe trimestru mai erau înregistrate doar în vremea Gărzii Financiare, autoritate care a precedat Antifrauda. La preluarea atribuțiilor de către Antifraudă, prin concurs, o parte dintre angajații Gărzii Financiare au trecut la noua direcție.

În perioada de funcționare a Gărzii Financiare, pentru care Profit.ro a analizat date doar din intervalul 2009-2013, maximul de controale a fost în primele trei luni din 2010, când Garda a efectuat 52.200 de verificări.

EY: Sunt necesare clarificări pentru implementarea cu succes a reducerilor de TVA aplicabile din 1 noiembrie 2018 CITEȘTE ȘI EY: Sunt necesare clarificări pentru implementarea cu succes a reducerilor de TVA aplicabile din 1 noiembrie 2018

Situația controalelor și amenzilor în aprilie-iunie 2018 (trimestrul al doilea)

  Anul 2017 T2
2017
T2
2018
Variație
Număr de controale
efectuate
37.216 9.437 29.754 215%
Număr amenzi
aplicate
24.641 7.440 18.368 147%
Valoare amenzi
aplicate
(milioane lei)
142,7 36,3 77,8 114%

Numărul de controale. Evoluția din ultimii ani a controalelor Direcției Antifraudă și a celor desfășurate de Garda Financiară

Perioada Număr controale Variație față de
perioada similară
a anului anterior
Activitate direcția Antifraudă
T2 2018 29.754 +215%
T1 2018 5.162 -41%
2017 total 37.216 -15%
2017 T4 7.174  -21%
2017 T3 11.837 -9%
2017 T2 9.437  -17%
2017 T1 8.768 -24%
2016 total 43.665 +2%
2016 T4 9.117 -20%
2016 T3 12.997 -1%
2016 T2 11.340 +5%
2016 T1 10.211 +32%
2015 total 42.963 +48%
2015 T4 11.335 +48%
2015 T3 13.090 +74%
2015 T2 10.800 +45%
2015 T1 7.737 -1%
2014 total 29.052  
2014 T4 6.294  
2014 T3 7.505  
2014 T2 7.432  
2014 T1 7.815  
2013 total 3.100  
2013 T4 3.100  
Activitate Garda Financiară
2013 T3 18.882 -39%
2013 T2 34.466 +14%
2013 T1 37.966 +31%
2012 total 124.652 -7%
2012 T4 34.652 +20%
2012 T3 30.851 +10%
2012 T2 30.171 -22%
2012 T1 29.024 -24%
2011 total 133.308 -30%
2011 T4 28.947 -29%
2011 T3 27.937 -41%
2011 T2 38.491 -22%
2011 T1 37.933 -27%
2010 total 192.436 +2%
2010 T4 43.465 +3,7%
2010 T3 47.087 +4%
2010 T2 49.715 +7%
2010 T1 52.169  +5%
2009 total 183.132  
2009 T4 41.907  
2009 T3 45.214  
2009 T2 46.346   
2009 T1 49.665  

 

viewscnt

Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea în lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Afla mai multe despre
anaf
antifrauda
controale
inspectori
case de marcat
amenzi